Analista Senior de Ética y Compliance

**Analista de Compliance** **Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas ¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales? Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y...

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

En **Raízen Argentina** nos encontramos en la búsqueda de un/a **"Analista Sr. de Ética y Controles"** **El Objetivo Principal de la Posición Será: - Dar soporte en temas relacionados con Investigaciones del Canal de Ética, consultoría de procesos y controles. **Responsabilidades y atribuciones** Sus Principales Responsabilidades Serán: -...

Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

Analista JR de contabilidad y compliance Para Firenze Coop. Buscamos un Analista Junior para sumarse al equipo de administración, contabilidad y compliance de una compañía especializada en la emisión de tarjetas prepagas. Se requiere un perfil proactivo, con interés en desarrollarse en el sector financiero y en áreas de control, cumplimiento...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance! **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

BCM Argentina is Hiring! Para la mayor prestadora de servicios de perforación de la Argentina y líder en la prestación de servicios asociados al mantenimiento y optimización de los pozos de petróleo y gas. Con más de 60 años de trayectoria y más de 4.000 empleados, trabajan con un fuerte compromiso con sus clientes, siempre priorizando la salud, la...

Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Marketing, para una creciente empresa dedicada a la comercialización de calzado. Buscamos un/a estudiante avanzado o Graduado, con experiencia laboral en el área. Serán sus Responsabilidades: - Definir Estrategias de Marketing para lanzamientos nuevos de nuevos modelos de productos. - Elección de...

En #BYBGLOBAL no paramos de crecer ¡Buscamos tu Talento! ‍ ️ Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Legales & Compliance para sumar a nuestro equipo de trabajo en las Oficinas de San Telmo. **Lugar de trabajo**: San Telmo, CABA **️ Nos orientamos a**: Buscamos una persona con perfil analítico y metódico, con actitud proactiva y...

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Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Logística y Depósito, para incorporar a una importante empresa dedicada a la Gastronomía. **Serán sus principales responsabilidades**: - Recepción, almacenamiento de compras. - armado y despacho de mercadería a la sucursal Carga y Descarga de Camión propio. - Organizar la logística de compras a...

¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

Serán sus funciones: - Asesoramiento legal vinculado con leyes anticorrupción, normativas de compliance, y regulaciones de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Formación y experiência: - Abogado con certificación, especialización, o diplomatura en compliance. - Perfecto dominio del idioma inglés. -...