Compliance Analyst

hace 7 meses

Capital Federal Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.
Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la comunidad
Este tipo de operación es 100% legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la UIF relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Nos encontramos en la búsqueda de un Compliance SSR Analyst para sumarse al equipo de Compliance de KYC y velar por el cumplimiento normativo, mediante el control regulatorio y el monitoreo de alertas.

¿Cuál será tu misión?
Asistir al equipo de Compliance y PLA/FT
Identificar riesgos de incumplimiento de los clientes y evaluar su posible impacto, clasificándolos según su severidad y probabilidad de ocurrencia
Analizar las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de las cuentas tanto de personas físicas como jurídicas y detectar fraudes
Llevar adelante el control y la actualización de legajos de los clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa legal mediante la documentación respaldatoria
Revisión de la documentación respaldatoria de los clientes tanto de personas fisícas como jurídicas, cumplimentando así la normativa local
Consolidar la información de las diferentes áreas y confeccionar reportes que reflejen los riesgos
Interactuar con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de tareas de KYC

¿Qué esperamos encontrar en vos? Que tengas ganas de sumarte a un equipo muy piola, para seguir creciendo juntos Gran capacidad de gestión y organización, además de una fuerte orientación a resultados Capacidad para demostrar persistencia y disciplina en la resolución de problemas dentro de un entorno colaborativo y 100% orientado al equipo Que promuevas nuestros valores éticos al resto de la organizacion Fuertes habilidades interpersonales, capacidad para construir relaciones duraderas y positivas, exhibir confianza y ganarse la de los demás Creatividad, curiosidad, orientación al detalle y autonomía para trabajar Nos gusta trabajar con gente a la que le fascina la tecnología. Si conocés el mundo Fintech, crypto o de startups, es un plus enorme

Buenbit es una plataforma digital que facilita el acceso a criptomonedas. Mediante nuestra plataforma, vendedores y compradores se pueden encontrar en un ambiente seguro, para intercambiar activos digitales.
Este tipo de operación es 100 % legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) relacionadas a la prevención de lavado de dinero (P.L.D.) y financiación del terrorismo (F.T.).
Buenbit tiene más de dos años de trayectoria en el mercado de criptomonedas y particularmente en stablecoins (criptomonedas estables ya que replican el valor del dólar).

**Requisitos**:
Estudiante de la carrera de Derecho, Económicas o afines
Experiência en roles similares de al menos 1 año
Excelente manejo del paquete office
Buena comunicación oral y escrita
Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT.
Perfil organizado y perfeccionista en lo operativo.

Beneficios

¿Qué te proponemos?
Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella. Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés: tus amigos, tu familia, tu vecino. Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento de todos constantemente.
Beneficios
15 días hábiles de vacaciones
Beneficios flex que promueven el work & life balance
Prepaga para vos y tu grupo familiar
Día libre por cumpleaños y por aniversario en Buenbit
Semana
- off entre fiestas
Modalidad de trabajo hibrida, tenemos una increíble oficina en Palermo
Trabajar con la gente más grosa del ecosistema crypto de Argentina y Mucho más

  • Igaming & Process Compliance Analyst

    hace 5 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for excellence? Do you embrace innovation? We are here to create exceptional online entertainment experiences, offering our clients the chance to win in a transparent, safe and responsible way.** We are BetWarrior**. We welcome passionate warriors and are currently looking for an** iGaming and Process **Compliance...

  • Compliance Paralegal, Analyst

    hace 4 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Globant A tiempo completo

    We are a digitally native technology services company where innovation, design and engineering meet scale. We use some of the latest technologies in the digital and cognitive field to empower organizations in every aspect. Right now, we are looking for a **Compliance Paralegal Analyst** to join our Compliance team at Globant! - Responsibilities:_ -...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 6 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Compliance Analyst Sr_** al equipo de **_Compliance_**! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

  • Compliance Projects Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for **excellence**? Do you embrace **innovation**? Do you fight with **fairness** and **respect**? We are an exciting new gaming company based in Barcelona and Buenos Aires. Our innovative** sports betting and casino games **will rock your world. We have a burning desire to make gaming **great entertainment** and...

  • Compliance Analyst

    hace 8 horas

    Buenos Aires, Argentina Best Friend Finance A tiempo completo

    Join our mission as our next Compliance Analyst, helping safeguard our company's future. As a key member of our Compliance team, you'll protect our business while enabling innovation and growth. What you will do: - Execute KYC procedures during the onboarding process for all UGLYCASH users, ensuring compliance with internal policies and regulatory...

  • Compliance Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Argentina Best Friend Finance A tiempo completo

    Join our mission as our next Compliance Analyst, helping safeguard our company's future. As a key member of our Compliance team, you'll protect our business while enabling innovation and growth. This role is fast-paced and demanding; attention to detail and the ability to work effectively under pressure are a must. Successful candidates will need to...

  • Grc Regulatory Compliance Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Dresden Partners A tiempo completo

    **Descripción**: En Dresden Partners, creamos puentes hacia tus metas profesionales. Somos el vínculo que conecta tus habilidades y pasiones con la mejor oferta laboral con empresas globales de primer nível en México, LATAM y USA. Buscamos talento para la posición de **Governance, Risk, and Compliance Analyst (GRC) en el área regulatory...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 6 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

  • Compliance Data Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for excellence? Do you embrace innovation? We are here to create exceptional online entertainment experiences, offering our clients the chance to win in a transparent, safe and responsible way. We are BetWarrior. We welcome passionate warriors and are currently looking for a **Data Analyst** to contribute to the...

  • Compliance Analyst Intern

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina SAP A tiempo completo

    About the RoleThe Compliance DSA Team at SAP is seeking a highly motivated and detail-oriented Compliance Analyst Intern to join our team in Buenos Aires, Argentina.Key ResponsibilitiesGather information to validate SAP partners legitimacy, commitment to complianceAnalyze SAP system and third-party data to identify potential red flags of doing business with...

  • Igaming and Process Compliance Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for **excellence**? Do you embrace **innovation**? Do you fight with **fairness** and **respect**? We are an exciting new gaming company based in Barcelona and Buenos Aires. Our innovative** sports betting and casino games **will rock your world. We have a burning desire to make gaming **great entertainment** and...

  • Organization & Compliance Sr. Analyst

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completo

    Tecpetrol busca **Organization & Compliance Senior Analyst**, para desempeñarse en sus oficinas de Buenos Aires. Se requiere profesional en Ciencias Económicas o Sistemas, con al menos 5 años de experiência en trabajos de análisis de control interno, auditoría o similar. Revisión y mejoras de procesos. Serán sus principales responsabilidades: -...

  • Compliance Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

  • Sr Functional Analyst/ Compliance

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander???? Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** ???????? Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir...

  • Compliance Analyst I

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina FIS Global A tiempo completo

    **Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor of Business Administration **Travel Percentage**: 0% Every day, our teams innovate across the world of finance. We collaborate to work smarter, while making a difference. We believe in diversity and inclusivity, giving a voice to...

  • Compliance Analyst

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina JP&F Consultoria LTDA A tiempo completo

    Información sobre la empresa contratante: Con una historia de 50 años arraigada en la industria de servicios financieros, FIS es el proveedor global más grande del mundo dedicado a soluciones de tecnología financiera. FIS es una empresa Fortune 500 y es miembro del índice Standard & Poor's 500®. Experiência en PLAYFT, CAMS Compliance, gestión de...

  • Compliance Analyst I

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Jobs for Humanity A tiempo completo

    **Company Description** Jobs for Humanity is collaborating with FIS Global to build an inclusive and just employment ecosystem. We support individuals coming from all walks of life. Company Name: FIS Global **Job Description** Position Type**: Full time **Type Of Hire**: Experienced (relevant combo of work and education) **Education Desired**: Bachelor of...

  • Compliance Analyst

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: **IOLer se busca! ????** En **IOL** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros????????. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Compliance Analyst_** al equipo de **_Compliance_**! ???? ???? Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello...

  • Compliance Aml Analyst

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

  • Commercial Compliance

    hace 3 meses

    Buenos Aires, Argentina Syneos Health Commercial Solutions A tiempo completo

    **Description** **You’re driven, resourceful, and above all else - remarkably smart.** In this role, you will support the launch of new contracted commercial field teams (e.g., sales, nurse, etc.) and the day-to-day maintenance of compliance program operations across multiple contracted commercial field teams to ensure adherence to federal, state and...