Compliance Analyst

hace 3 semanas

Capital Federal Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.
Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la comunidad
Este tipo de operación es 100% legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la UIF relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Nos encontramos en la búsqueda de un Compliance SSR Analyst para sumarse al equipo de Compliance de KYC y velar por el cumplimiento normativo, mediante el control regulatorio y el monitoreo de alertas.

¿Cuál será tu misión?
Asistir al equipo de Compliance y PLA/FT
Identificar riesgos de incumplimiento de los clientes y evaluar su posible impacto, clasificándolos según su severidad y probabilidad de ocurrencia
Analizar las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de las cuentas tanto de personas físicas como jurídicas y detectar fraudes
Llevar adelante el control y la actualización de legajos de los clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa legal mediante la documentación respaldatoria
Revisión de la documentación respaldatoria de los clientes tanto de personas fisícas como jurídicas, cumplimentando así la normativa local
Consolidar la información de las diferentes áreas y confeccionar reportes que reflejen los riesgos
Interactuar con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de tareas de KYC

¿Qué esperamos encontrar en vos? Que tengas ganas de sumarte a un equipo muy piola, para seguir creciendo juntos Gran capacidad de gestión y organización, además de una fuerte orientación a resultados Capacidad para demostrar persistencia y disciplina en la resolución de problemas dentro de un entorno colaborativo y 100% orientado al equipo Que promuevas nuestros valores éticos al resto de la organizacion Fuertes habilidades interpersonales, capacidad para construir relaciones duraderas y positivas, exhibir confianza y ganarse la de los demás Creatividad, curiosidad, orientación al detalle y autonomía para trabajar Nos gusta trabajar con gente a la que le fascina la tecnología. Si conocés el mundo Fintech, crypto o de startups, es un plus enorme

Buenbit es una plataforma digital que facilita el acceso a criptomonedas. Mediante nuestra plataforma, vendedores y compradores se pueden encontrar en un ambiente seguro, para intercambiar activos digitales.
Este tipo de operación es 100 % legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) relacionadas a la prevención de lavado de dinero (P.L.D.) y financiación del terrorismo (F.T.).
Buenbit tiene más de dos años de trayectoria en el mercado de criptomonedas y particularmente en stablecoins (criptomonedas estables ya que replican el valor del dólar).

**Requisitos**:
Estudiante de la carrera de Derecho, Económicas o afines
Experiência en roles similares de al menos 1 año
Excelente manejo del paquete office
Buena comunicación oral y escrita
Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT.
Perfil organizado y perfeccionista en lo operativo.

Beneficios

¿Qué te proponemos?
Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella. Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés: tus amigos, tu familia, tu vecino. Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento de todos constantemente.
Beneficios
15 días hábiles de vacaciones
Beneficios flex que promueven el work & life balance
Prepaga para vos y tu grupo familiar
Día libre por cumpleaños y por aniversario en Buenbit
Semana
- off entre fiestas
Modalidad de trabajo hibrida, tenemos una increíble oficina en Palermo
Trabajar con la gente más grosa del ecosistema crypto de Argentina y Mucho más

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    CAPITAL FEDERAL, Argentina Randstad AR A tiempo completo

    ¡Esta propuesta te puede interesar! En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?,...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Compliance Analyst Sr_** al equipo de **_Compliance_**! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Stensul A tiempo completo

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  • Compliance Projects Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Stensul A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Stensul A tiempo completo

    Compliance Analyst Who we are The Stensul Marketing Creation Platform™ reduces marketing asset creation time by up to 90% to help teams focus on improving campaign performance. With Stensul, teams launch campaigns faster by streamlining the collaboration process and simplifying creation for all marketers, so they can create marketing assets that...

  • Compliance Analyst

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    IOLer se busca En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Compliance Analyst al equipo de Compliance Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la experiencia del...

  • Grc Regulatory Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Dresden Partners A tiempo completo

    **Descripción**: En Dresden Partners, creamos puentes hacia tus metas profesionales. Somos el vínculo que conecta tus habilidades y pasiones con la mejor oferta laboral con empresas globales de primer nível en México, LATAM y USA. Buscamos talento para la posición de **Governance, Risk, and Compliance Analyst (GRC) en el área regulatory...

  • Risk Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Baires HR A tiempo completo

    The company is a dynamic and innovative startup that is revolutionizing the Risk Industry. They are building a risk ecosystem so that companies can operate in a safer and more transparent manner while also growing exponentially. If you are interested in being part of a team that wants to make a positive impact on the world, if you enjoy proposing how to do...

  • Risk Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Buenos Aires, Argentina Baires HR A tiempo completo

    The company is a dynamic and innovative startup that is revolutionizing the Risk Industry. They are building a risk ecosystem so that companies can operate in a safer and more transparent manner while also growing exponentially. If you are interested in being part of a team that wants to make a positive impact on the world, if you enjoy proposing how to do...

  • Compliance Projects Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

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  • Compliance Data Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for excellence? Do you embrace innovation? We are here to create exceptional online entertainment experiences, offering our clients the chance to win in a transparent, safe and responsible way. We are BetWarrior. We welcome passionate warriors and are currently looking for a **Data Analyst** to contribute to the...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

  • Compliance Risk Management Sr Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible for establishing strategies, policies, procedures, processes, and programs to prevent violations and design a risk management framework that maintains risk levels within the firm's appetite and protect the franchise. Engages with ICRM product and function...

  • Igaming and Process Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

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  • Analyst Jr. Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Boston Scientific Corporation A tiempo completo

    Analyst JrCompliance - Argentina: Remote Eligible: Hybrid Onsite Location(s): Buenos Aires, B, ARAdditional Locations: N/ADiversity - Innovation - Caring - Global Collaboration - Winning Spirit - High PerformanceAt Boston Scientific, we'll give you the opportunity to harness all that's within you by working in teams of diverse and high-performing employees,...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

  • Organization & Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completo

    Tecpetrol busca **Organization & Compliance Senior Analyst**, para desempeñarse en sus oficinas de Buenos Aires. Se requiere profesional en Ciencias Económicas o Sistemas, con al menos 5 años de experiência en trabajos de análisis de control interno, auditoría o similar. Revisión y mejoras de procesos. Serán sus principales responsabilidades: -...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    Misión del Puesto: Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales externo y...