Compliance & Aml Senior

hace 5 meses

Buenos Aires, Argentina PagoNxt Getnet A tiempo completo

Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander

Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento.

Creemos que tener equipos **diversos** potencia el impacto de nuestro trabajo, ayuda a tener un **mindset ágil** y a proponer **innovaciones** en los procesos del día a día. Por eso, todas las personas son bienvenidas

En Getnet compartimos tres pilares: Tenemos **imaginación**, porque afrontamos los desafíos con creatividad, **cuidamos** de nuestros equipos y clientes, y somos **simples**, porque creamos soluciones sin vueltas. Queremos **ser más** y estar cada vez en **más lugares**. **Somos Getnet. Somos equipo.**

En esta oportunidad estamos abriendo una oportunidad profesional para el área de Riesgos y Compliance. El rol que buscamos es **el de un/a Analista Sr de Compliance y AML**, en donde la persona que ingrese será responsable por velar por los procesos corporativos de la Compañía.

Te contamos cuales son los desafíos que estamos pensando para el rol:

- Que seas responsable por el seguimiento del proceso KYC requeridos según las normativas vigentes y políticas AML/PBC de la compañía.
- Diseñes la confección y seguimiento de ejercicio RCSA
- Gestiones el monitoreo de nuevas normativas de reguladores que apliquen al negocio
- Lideres y brindes seguimiento de procesos de Auditoría Interna/Externa

Es importante para éste rol que:

- Seas profesional de carreras como Abogacía o afines
- Tengas experiência en el área de compliance y AML de al menos 5 años
- Tengas nível de inglés avanzado

Mirá todos los beneficios que tiene ser parte de este vuelo:

- Medicina prepaga. Convenio exclusivo con Swiss Medical Group.
- MiniGetneters: licencia extendida para cuidador/a primario/a y secundario/a
- Modalidad de trabajo híbrido
- 3 semanas de vacaciones + un viernes off al mes
- Descuentos en capacitaciones y universidades.
- Descuentos en supermercados y combustible.

Y mucho más

  • AML Compliance Professional

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    AML/KYC Compliance Coordinator Role at Baker McKenzieThe AML/KYC Compliance Coordinator will be responsible for undertaking detailed analytical research of clients and parties on a global basis to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters.The...

  • AML Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Bitfinex A tiempo completo

    About the RoleBitfinex is seeking a highly skilled AML Investigator to join our Compliance Investigations Team. As a key member of our team, you will be responsible for conducting and adjudicating referrals of unusual activity made to the Compliance Team with a view to timely SAR submission within applicable jurisdictions or closing the referral as not...

  • AML/KYC Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    Job Title: AML/KYC Compliance CoordinatorThe AML/KYC Compliance Coordinator will play a critical role in ensuring the firm's compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations. This position will be responsible for conducting detailed analytical research on clients and parties on a global basis to provide efficient and...

  • AML/KYC Compliance Expert

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    About the Role:We are seeking an AML/KYC Compliance Expert to join our team at Baker McKenzie. This is a unique opportunity for a highly motivated individual to take on a challenging role in ensuring our firm's compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations.Job Description:The successful candidate will be responsible for...

  • AML Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Bitfinex A tiempo completo

    Bitfinex: A Leader in Digital Asset TradingFounded in 2012, Bitfinex is a pioneering digital asset trading platform that offers cutting-edge services for global liquidity providers and digital currency traders. Our mission is to create a decentralized financial ecosystem, and we're seeking a highly skilled AML Investigator to join our team.About the RoleThe...

  • Compliance Aml Analyst

    hace 5 meses

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

  • Aml/kyc Compliance Coordinator

    hace 2 meses

    Buenos Aires, Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    The AML/KYC* Compliance Coordinator will undertake detailed analytical research of clients and parties on a global basis to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters. - The role holder will utilize knowledge and experience of Know Your Customer...

  • Global Senior Compliance Officer

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Bitfinex A tiempo completo

    Bitfinex: A Leader in Digital Asset TradingFounded in 2012, Bitfinex is a pioneering digital asset trading platform that offers cutting-edge services for global liquidity providers and digital currency traders. Our mission is to create a revolutionary cryptocurrencies exchange that sets the standard for innovation and excellence.Job SummaryWe are seeking a...

  • KYC/AML Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you.Responsibilities:Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies.Respond promptly to queries from...

  • Aml Fiu Analyst

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The Execution Analyst 1 is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 5 meses

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    **Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster** **What can you expect?** - Professional development within a strong brand and multinational company - Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing assistance to two business operations (Marsh and Mercer) and 4 countries (Argentina, Chile, Perú and...

  • Analista Senior de Aml

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Sanction & Anti-money Laundering(Aml) Senior

    hace 5 meses

    Buenos Aires, Argentina JPMorgan Chase & Co A tiempo completo

    **JOB DESCRIPTION** As a Global Financial Crimes Compliance - Regional Sanctions & AML Associate, you will work as a member of the Regional Global Financial Crimes Compliance (GFCC) Team, reporting to the Regional Sanctions Officer (RSO), assisting in the continued development and implementation of Global Financial Crimes Compliance’s Sanctions program,...

  • Sanction & Anti-Money Laundering(AML) Senior Associate

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina JPMorgan Chase & Co. A tiempo completo

    As a Global Financial Crimes Compliance – Regional Sanctions & AML Associate, you will work as a member of the Regional Global Financial Crimes Compliance (GFCC) Team, reporting to the Regional Sanctions Officer (RSO), assisting in the continued development and implementation of Global Financial Crimes Compliance’s Sanctions program, ensuring good...

  • Compliance Data Specialist

    hace 5 meses

    Buenos Aires, Argentina dLocal A tiempo completo

    **Why you should join dLocal?** dLocal enables the biggest companies in the world to collect payments in 40 countries in emerging markets. Global brands rely on us to increase conversion rates and simplify payment expansion effortlessly. As both a payments processor and a merchant of record where we operate, we make it possible for our merchants to make...

  • Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Infotree Global Solutions A tiempo completo

    This institution is a leading global financial entity offering a wide array of services including investment banking, asset management, and private wealth management. Renowned for its commitment to customer service, integrity, and fostering sustainable economic growth, it operates a worldwide network aimed at serving corporations, institutions, governments,...

  • Especialista en Contabilidad y Compliance

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Idoneus A tiempo completo

    En Idoneus, estamos buscando a un Especialista en Contabilidad y Compliance para sumarse al equipo de administración, contabilidad y cumplimiento normativo. La empresa ofrece una carrera profesional en el sector financiero y áreas de control.Somos una compañía especializada en la emisión de tarjetas prepagas que busca a un candidato proactivo, con...

  • Especialista en Riesgos Financieros y Compliance

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento responsable. Buscamos a un Especialista en Riesgos Financieros y Compliance que se una a nuestro equipo interdisciplinario y contribuya a fortalecer la confianza de nuestros stakeholders.Nuestro área de Risk & Compliance trabaja incansablemente para desarrollar soluciones...

  • Analista de Compliance

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inspired Way srl A tiempo completo

    Yont es una billetera virtual cuyo enfoque se encuentra asociado a las inversiones. La aplicación ofrece múltiples herramientas que buscan facilitar y agilizar la experiencia del usuario. ¿Cuál es su valor agregado? Esta Fintech ofrece el acompañamiento y asesoramiento personalizado en inversiones, generando así un vinculo particular con el cliente, y...

  • Risk & Compliance Advisor

    hace 6 meses

    Buenos Aires, Argentina Fiserv, Inc. A tiempo completo

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** We’re Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day - quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit...