Analista Sr de Compliance y Plaft

hace 4 días


Buenos Aires, Argentina Remitee (26594529) A tiempo completo

**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Compliance y PLAFT para sumar al equipo de Remitee.**

**Las principales tareas de la posición son**:

- Garantizar el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos tanto para Argentina como Chile.
- Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, UAF, AFIP, etc.) de manera que contribuya al desarrollo de la actividad de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulaciones externas, como también de los procedimientos y políticas internas de Compliance, AML y del Modelo de Prevención de Delito.
- Llevar a cabo la presentación de requerimientos de información ante los organismos reguladores y stakeholders.
- Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas con temas de cumplimiento e integridad.
- Velar por la mejora continua de los procesos y procedimientos del área.
- Interactuar con otras áreas de la organización para la gestión de consultas, cumplimiento de tareas y preparación/actualización de procedimientos.
- Colaborar con la gestión e implementación de la metodología de autoevaluación de riesgo, control de capacitaciones e implementación de la matriz de riesgo.

**Requisitos**:

- Experiência en áreas de Compliance o similares en empresas del rubro financiero, Bancos, Proveedores de Servicios de Pago, Agentes del Mercado de Capitales, etc. (excluyente)
- Experiência en evaluación de riesgos AML (excluyente)
- Graduado de Abogacía (excluyente)
- Conocimiento de Excel avanzado
- Conocimiento de Power BI
- Nível de Inglés Intermedio/avanzado
- Tener conocimientos de normativa CNV, BCRA y/o UIF.
- Facilidad en interpretación de leyes y regulaciones y capacidad de transmisión.



  • Buenos Aires, Argentina Conexiona RR.HH. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de estudiantes de las carreras de Abogacía o Contador Público, para sumarse al equipo de un Agente de Bolsa. ¡Orientamos la búsqueda a perfiles con marcado entusiasmo por aprender, y desarrollarse profesionalmente en el Mercado de Capitales! **Principales responsabilidades**: - Tareas de Compliance de acuerdo a la...


  • Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: En **StaffRock IT** nos encontramos sumando a nuestro Team un **Analista SAP Compliance SR **para colaborar con un importante líder global. - Solo para Argentina-_ **¿Cuál será tu misión?** Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

    **Analista de Compliance** **Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas ¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales? Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Compliance Analyst

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...


  • Buenos Aires, Argentina PagoNxt Getnet A tiempo completo

    Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

  • Analista de Compliance

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

    **Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos a un/a ANALISTA CONTABLE SR Es para empresa ubicada en Vicente López. Modalidad full time e híbrida +Descripción de tareas: - Armado de balance - Trato con auditores externos - Seguimiento de auditorias para cumplimiento de plazos - Análisis de cuenta - Mejora de procesos y seguimiento para que se ajuste su corrección **Requisitos**: -...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...


  • Buenos Aires, Argentina Ecolab A tiempo completo

    En** Ecolab **nos encontramos en la búsqueda de un **Analista Contable Sr.** para el equipo de** Compliance & Controlling **para trabajar en nuestro **Global Business Services.** Quien tome la posición asegurará la integridad de la información contable mediante el registro, verificación, consolidación e ingreso de las transacciones. Pensamos en un...

  • Compliance Analyst

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

  • Analista Sr Contable

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina ADN Recursos Humanos A tiempo completo

    **Ref. **18078**:Analista SR Contable / Híbrido Vicente López Prov. Buenos Aires** **Descripción**:ADN** - **Recursos Humanos** **estamos en la búsqueda de un **Analista SR Contable / Híbrido Vicente López Prov. Buenos Aires **para Importante Empresa. - **Requerimientos**: - Graduado de contador público. - 5 a 6 años de experiência con un mix...

  • Analista de Legales

    hace 6 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completo

    Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Consultora Silvina Meirovich y Asociados A tiempo completo

    **ANALISTA CONTABLE SR.** **Empresa Financiera Nos encontramos en la búsqueda de un Contador Público graduado, con sólida experiência en la gestión integral en funciones administrativas, contables e impositivas desarrollada en Estudios Contables y/o Industrias Financieras. Sus principales responsabilidades serán inherentes a la conciliación y...


  • Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander???? Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** ???????? Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir...


  • Buenos Aires, Argentina Aon Corporation A tiempo completo

    Legal & Compliance Consultant Sr Would you like to join a diverse and inclusive team? Are you looking to impact a leading multinational company with your knowledge? This opportunity is waiting for you! This is a hybrid role with the flexibility to work both virtually and from our office in Buenos Aires. Aon is in the business of better decisions At Aon,...

  • Analista Contable Sr

    hace 6 meses


    Buenos Aires, Argentina Consultora Silvina Meirovich y Asociados A tiempo completo

    **ANALISTA CONTABLE SR.** **Empresa Financiera Nos encontramos en la búsqueda de un Contador Público graduado o próximo a recibirse para un interesante desafío con sólida experiência vinculada a la gestión integral contable e impositiva desarrollada preferentemente en Estudios Contables y/o Industrias Financieras. Sus principales responsabilidades...


  • Buenos Aires, Argentina Despegar A tiempo completo

    En el **#EquipoDespegar** somos un grupo de grandes profesionales dedicados a crear las mejores experiências para que los viajes enriquezcan la vida de las personas. Trabajamos en equipo, nos involucramos, no nos da miedo equivocarnos y siempre vamos por más. **#EquipoDespegar** es crecer, desarrollarse, es proponerse un objetivo y no parar hasta...