Analista de Compliance

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

**Analista de Compliance** **Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas ¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales? Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y...

Analista JR de contabilidad y compliance Para Firenze Coop. Buscamos un Analista Junior para sumarse al equipo de administración, contabilidad y compliance de una compañía especializada en la emisión de tarjetas prepagas. Se requiere un perfil proactivo, con interés en desarrollarse en el sector financiero y en áreas de control, cumplimiento...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance! **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

Nos encontramos en la búsqueda de un Consultor para nuestra práctica de Forensic con experiência en el área de Compliance. Vas a tener el desafío de: - Evaluación y mapeo de riesgos (soborno, fraude, corrupción) con la elaboración de controles detectivos y preventivos. - Monitoreo de programas de cumplimiento (GAP Analysis, remediaciones, controles)....

**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Compliance y PLAFT para sumar al equipo de Remitee.** **Las principales tareas de la posición son**: - Garantizar el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos tanto para Argentina como Chile. - Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, UAF, AFIP, etc.) de...

**Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

Descripción del empleo: En **StaffRock IT** nos encontramos sumando a nuestro Team un **Analista SAP Compliance SR **para colaborar con un importante líder global. - Solo para Argentina-_ **¿Cuál será tu misión?** Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas...

Descripción del empleo: En Yel Solutions nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Seguridad Informatica-Compliance para sumarse a nuestro Staff de colaboradores. Zona de trabajo: Martinez Modalidad: Hibrida Horario: L a V 9 a 18 Experiência: 1-3 años CONOCIMIENTOS TECNICOS: - ABM- Active Directory - Análisis y auditorias de los accesos de...

En Yel Solutions nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Seguridad Informatica-Compliance para sumarse a nuestro Staff de colaboradores. Zona de trabajo: Martinez Modalidad: Hibrida Horario: L a V 9 a 18 Experiência: 1-3 años CONOCIMIENTOS TECNICOS: - ABM- Active Directory - Análisis y auditorias de los accesos de seguridad. -...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Junior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario. Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las áreas...

En BBVA nos encontramos en busqueda de una persona para que se sume al equipo de Compliance. **Seran sus tareas**: Analizar y controlar las denuncias y consultas recibidas a través del canal correspondiente. Elaborar reportes y métricas sobre el estado y manejo de las denuncias. Gestionar y dar seguimiento a las comunicaciones en las herramientas...