Analista de Compliance

hace 3 semanas

Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

**Analista de Compliance**

**Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas
¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales?

Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y eficientes y enfocados en desarrollar relaciones duraderas y productivas.

Actualmente se encuentran en plena expansión y es por esto que buscan incorporar un **Analista de Compliance, **que comparta su pasión por el servicio al cliente y la excelencia operativa.

Tu principal misión será garantizar que la empresa y sus clientes operen de manera ordenada y eficiente, en conformidad con los estándares legales y regulaciones, desarrollando y ordenando los procesos de gestión.

**Tus responsabilidades serán:
- Asegurar que las operaciones y transacciones realizadas cumplan con la documentación respaldatoria
- Establecer y mantener un monitoreo constante de las operaciones y transacciones para identificar cualquier incumplimiento normativo, previniendo y detectando irregularidades.
- Desarrollar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa, de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.
- Brindar capacitación y asesoramiento a los colaboradores sobre las normas y regulaciones aplicables.
- Armado de legajos de operaciones para un mejor orden en la gestión.
- Crear trazabilidad de operaciones, contratos y legajos.
- Conciliación de tesorería internacional.
- Manejo y relación con bancos en el exterior.
- Emitir pagos, entendiendo qué se está pagando y cuál es la vía financiera. Solicitar y revisar contratos relacionados con operaciones financieras.

**Orientamos la búsqueda a:
- Profesionales o Estudiantes avanzados de las carreras de Derecho, Ciencias Económicas o afines.
- Mínimo 2 años de experiência en posiciones similares en áreas de ética o compliance en Banco, Fintech, Empresa Exchange o billetera virtual.
- Inglés básico/intermedio.
- Excelentes habilidades organizativas y de gestión de tiempo.
- Capacidad de analizar datos, realizar reportes detallados y trabajar en equipo.
- Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para construir relaciones duraderas, con orientación al cliente.

**Ofrecemos**

️Gympass

Bono por performance/objetivos

Comisiones por operaciones individuales

Cursos de capacitación

Proceso de Coaching empresarial individual y grupal

Día libre en el mes de Cumpleaños.

Esquema de trabajo: Presencial (Microcentro
- CABA)

Si te apasiona el desafío de trabajar en un equipo único, orientado a la tecnología e innovación y contribuir al crecimiento de una empresa líder en su sector, queremos conocerte

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

    Analista de Compliance**Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales?Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y eficientes y...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

  • Analista de Compliance

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

  • Analista de Compliance

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

    **Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

    Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources A tiempo completo

    Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance.Tareas de la posición: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

    Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas.Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance.RESPONSABILIDADES Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos de bancos....

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

  • Analista de Legales

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completo

    Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    Misión del Puesto: Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales externo y...

  • Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos.Responsabilidades:Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

  • Compliance

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos. Responsabilidades: Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

  • Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo

    **Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...

  • Analista Business Compliance Risk

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo

    Job descriptionAnalista Business Compliance Risk - GCB 0- 2ndo Jefe División 3eraØ Objetivo del puesto: El rol será responsable principalmente del análisis y resolución de las alertas Surveillance del Negocio Wholesale, como así también participación en diversas tareas del equipo Business Compliance Risk Wholesale.Ø Actividades:Asegurar el análisis...