Empleos actuales relacionados con Analista de Compliance - Buenos Aires - Carolina Patricia Cianfagna

  • Analista de Compliance

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

  • Analista de Compliance

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

  • Analista de Compliance

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

    Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

  • Analista de Compliance

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

    **Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

  • Analista de Riesgos y Compliance

    hace 3 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Global66 A tiempo completo

    Buscamos a un Analista de Riesgos y Compliance para apoyar en la evaluación y mitigación de riesgos asociados con las operaciones financieras. Entre tus responsabilidades se encuentran gestionar oportunamente solicitudes de información hacia clientes, revisar y aprobar documentación relativa a la debida diligencia reforzada, controlar y monitorear casos...

  • Analista Sr de Compliance y Plaft

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Remitee (26594529) A tiempo completo

    **Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Compliance y PLAFT para sumar al equipo de Remitee.** **Las principales tareas de la posición son**: - Garantizar el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos tanto para Argentina como Chile. - Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, UAF, AFIP, etc.) de...

  • Analista de Legales

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completo

    Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

  • Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo

    **Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...

  • Analista SAP Compliance Sr

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: En **StaffRock IT** nos encontramos sumando a nuestro Team un **Analista SAP Compliance SR **para colaborar con un importante líder global. - Solo para Argentina-_ **¿Cuál será tu misión?** Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas...

  • Analista de Seguridad Informatica

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Yel Solutions A tiempo completo

    En Yel Solutions nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Seguridad Informatica-Compliance para sumarse a nuestro Staff de colaboradores. Zona de trabajo: Martinez Modalidad: Hibrida Horario: L a V 9 a 18 Experiência: 1-3 años CONOCIMIENTOS TECNICOS: - ABM- Active Directory - Análisis y auditorias de los accesos de seguridad. -...

  • Analista Senior de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Profesional de Compliance

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercadolibre A tiempo completo

    En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en un equipo dinámico y diverso, compuesto por expertos en Risk & Compliance y otros departamentos.Colaborarás estrechamente con nuestros líderes y colegas para identificar y mitigar riesgos regulatorios, mejorar la gestión de riesgos y contribuir a la creación de soluciones efectivas y éticas.Como...

  • Analista de Compliance Jr

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina BBVA A tiempo completo

    En BBVA nos encontramos en busqueda de una persona para que se sume al equipo de Compliance. **Seran sus tareas**: Analizar y controlar las denuncias y consultas recibidas a través del canal correspondiente. Elaborar reportes y métricas sobre el estado y manejo de las denuncias. Gestionar y dar seguimiento a las comunicaciones en las herramientas...

  • Consultor Sr. Compliance Kpmg

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Consultor para nuestra práctica de Forensic con experiência en el área de Compliance. Vas a tener el desafío de: - Evaluación y mapeo de riesgos (soborno, fraude, corrupción) con la elaboración de controles detectivos y preventivos. - Monitoreo de programas de cumplimiento (GAP Analysis, remediaciones, controles)....

  • Analista Business Compliance Risk

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo

    -Job description **Analista Business Compliance Risk - GCB 06 - 2ndo Jefe División 3era** Ø Objetivo del puesto: El rol será responsable principalmente del análisis y resolución de las alertas Surveillance del Negocio Wholesale, como así también participación en diversas tareas del equipo Business Compliance Risk Wholesale. Ø Actividades: 1....

  • Compliance Analyst Sr

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Pfizer A tiempo completo

    Porque los pacientes lo necesitan y de acuerdo con nuestra cultura, lo que hacemos todos los días está en línea con un compromiso inquebrantable con la calidad y la entrega de productos seguros y efectivos a los pacientes. Tenemos la convicción que a través de nuestros valores #Coraje #Equidad #Excelencia y #Alegria podremos llegar a la meta. Nuestro...

  • Analista de Seguridad Informática/compliance

    hace 3 semanas

    Martínez, Buenos Aires, Argentina Yel Solutions A tiempo completo

    Yel Solutions, desea incorporar un especialista en para el área de Compliance, con experiência en Incident Control. Experiência mínima de 2 a 3 años. - Modalidad: esquema híbrido, 1 día presencial/ 4 días home - Horario: 9 a 18 hs - Zona de trabajo: Martínez TAREAS: - Realizar descarga de datos, cruce de información, análisis de datos de todo...

  • Especialista en Compliance de Riesgos Financieros

    hace 6 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Grupo Petersen A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conglomerado empresarial argentino con una presencia consolidada en todas las regiones del país.Con más de 100 años de historia, ha evolucionado desde sus inicios como empresa de ingeniería y construcciones para convertirse en un grupo diversificado que abarca sectores como la financiación, seguros, agroindustria y servicios...

Analista de Compliance

hace 1 mes

Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

**Analista de Compliance**

**Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas
¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales?

Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y eficientes y enfocados en desarrollar relaciones duraderas y productivas.

Actualmente se encuentran en plena expansión y es por esto que buscan incorporar un **Analista de Compliance, **que comparta su pasión por el servicio al cliente y la excelencia operativa.

Tu principal misión será garantizar que la empresa y sus clientes operen de manera ordenada y eficiente, en conformidad con los estándares legales y regulaciones, desarrollando y ordenando los procesos de gestión.

**Tus responsabilidades serán:
- Asegurar que las operaciones y transacciones realizadas cumplan con la documentación respaldatoria
- Establecer y mantener un monitoreo constante de las operaciones y transacciones para identificar cualquier incumplimiento normativo, previniendo y detectando irregularidades.
- Desarrollar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa, de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.
- Brindar capacitación y asesoramiento a los colaboradores sobre las normas y regulaciones aplicables.
- Armado de legajos de operaciones para un mejor orden en la gestión.
- Crear trazabilidad de operaciones, contratos y legajos.
- Conciliación de tesorería internacional.
- Manejo y relación con bancos en el exterior.
- Emitir pagos, entendiendo qué se está pagando y cuál es la vía financiera. Solicitar y revisar contratos relacionados con operaciones financieras.

**Orientamos la búsqueda a:
- Profesionales o Estudiantes avanzados de las carreras de Derecho, Ciencias Económicas o afines.
- Mínimo 2 años de experiência en posiciones similares en áreas de ética o compliance en Banco, Fintech, Empresa Exchange o billetera virtual.
- Inglés básico/intermedio.
- Excelentes habilidades organizativas y de gestión de tiempo.
- Capacidad de analizar datos, realizar reportes detallados y trabajar en equipo.
- Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para construir relaciones duraderas, con orientación al cliente.

**Ofrecemos**

️Gympass

Bono por performance/objetivos

Comisiones por operaciones individuales

Cursos de capacitación

Proceso de Coaching empresarial individual y grupal

Día libre en el mes de Cumpleaños.

Esquema de trabajo: Presencial (Microcentro
- CABA)

Si te apasiona el desafío de trabajar en un equipo único, orientado a la tecnología e innovación y contribuir al crecimiento de una empresa líder en su sector, queremos conocerte