Compliance Specialist

hace 7 meses

Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.

Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

**Tu próximos desafíos**:
El/la **Compliance **Specialist** en Global66 tiene como objetivo principal implementar el sistema de prevención apropiado para ARGPAGOS y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el onboarding y transcurso de las operaciones que realice el cliente con ArgPAgos/Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados - entre otros - con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo.

Nuestro** Compliance Specialist **en Global66** deberá ser capaz de cumplir, monitorear y controlar que el cumplimiento de los requerimientos de información a los clientes sean evacuados en tiempo y forma por los analistas con un alto nível de compromiso y alto estándar de excelencia con foco en la eficiencia y en hacer fluidos los procesos.

**Tus principales tareas en este rol serán**:

- Dar soporte al Regional Compliance Manager en la implementación y posterior certificación del Modelo de Prevención de Delitos de las compañías del Grupo Global66/ARGPAGOS según planificación anual.
- Revisión de flujos de cliente, campos a pedir, etc con el fin de mejorar la experiência del cliente de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Compliance.
- Cumplir con requerimientos y liderar procesos de auditoría interna y externa.
- Supervisar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en temas de Conocimiento de Cliente.
- Generar Investigaciones de Alto Nível
- Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
- Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
- Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en las diferentes áreas, de manera transversal, de las diferentes empresas del grupo, según planificación.
- Implementar procesos de capacitaciones e inducciones al personal de las compañías del Grupo. Responsable de la propuesta y desarrollo del programa de formación interna en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

**¿Qué buscamos?**
- Estudios universitarios completos en Derecho, Contador Auditor, Administración de Empresas.
- Experiência mínima de 5 años en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
- Deseable experiência en el mundo de las remesas y/o Crypto.
- Conocimiento de la Leyes de UIF y BCRA relacionado a remesas y PSP
- Conocimientos en Microsoft Office nível intermedio
- Conocimientos en access nível intermedio
- Conocimiento en MySql nível intermedio
- Nível Intermedio en lectura y escritura en Inglés.
- Conocimientos básicos de contabilidad
- Manejo de GSuite y Suite Office
- Python, R y similares.
- Disponibilidad para viajes en los países que GLOBAL6

**Beneficios**:
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

- Te ofrecemos 300 USD para educación continua
- Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
- Dress Code libre
- Día libre de Cumpleaños
- Global66 te regala el computador a los 2 años

Y por si fuera pocotendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
- Fitness Virtual
- Telemedicina
- Nutricionista
- Soporte Psicológico
- App de Meditación

  • Senior Regional Product Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Grundfos A tiempo completo

    Grundfos is seeking an experienced Regional Product Compliance Specialist to join its Regional Compliance team. The Regional Product Compliance Specialist will enable that Grundfos products & solutions meet local compliance obligations with regards to all relevant compliance areas by obtaining and maintaining local approvals/certification across the region....

  • Regulatory Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Schlumberger A tiempo completo

    **Regulatory Compliance Specialist**: Buenos Aires - Argentina El/La Regulatory Compliance Specialist es responsable de ejecutar el programa de Cumplimiento Normativo de Schlumberger y sus componentes, y de proporcionar apoyo general en cuestiones de cumplimiento a los clientes internos y a las partes interesadas dentro del territorio...

  • Legal & Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Novo Nordisk A tiempo completo

    Legal & Compliance Specialist Does your motivation come from challenges and working in a dynamic environment? Is your ambition to create visible results? Are you enthusiastic about understanding the business and bringing attention to key business challenges? Then we might have the right position for you. We are looking for a Legal & Compliance...

  • Compliance Business Technical Specialist

    hace 4 meses

    Buenos Aires, Argentina Assurant A tiempo completo

    The Compliance Business Technical Specialist is responsible for the strategic development and maintenance of LCGA systems and automated processes. The Compliance Business Technical Specialist works to support existing systems and processes through administration and troubleshooting of issues, as well as enhance existing systems and processes through...

  • Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina MURAL A tiempo completo

    **MURAL's mission is to inspire teams to connect and innovate, while bringing purpose and intention to the craft of collaboration**.**: MURAL created the Collaborative Intelligence System to power cultures of effective collaboration where everyone is connected, contributing, and empowered to deliver business-driving outcomes. Founded in 2011, MURAL is a...

  • Procure-to-pay Compliance Specialist

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina SAP A tiempo completo

    **We help the world run better** SAP’s Global Finance Shared Services organization (GFSS) is a business unit with 1,700+ employees delivering end-to-end finance operations from a set of vibrant and multicultural locations around the globe: Buenos Aires, Dublin, Manila and Prague. At GFSS, you will find exciting career opportunities, a diverse work...

  • Compliance Specialist

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Nestle A tiempo completo

    **Snapshot de la Posición**: Ubicación: Vicente López, Buenos Aires, Argentina Área: Legales Tipo de contrato: Full - time permanente **Un día en la vida de...** - Apoyar la ejecución del programa de Compliance (Gobernanza& Cultura ,Comunicación & Capacitación, Seguimiento & Cierre de brechas) de Región Plata. - Seguimiento de los planes de...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    **Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster** **What can you expect?** - Professional development within a strong brand and multinational company - Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing assistance to two business operations (Marsh and Mercer) and 4 countries (Argentina, Chile, Perú and...

  • Anti Money Laundering Compliance Specialist

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Western Union A tiempo completo

    **Anti Money Laundering Compliance Specialist (Officer II) - Buenos Aires, Argentina** Do you want to be part of a specialist team that can identify and put a stop money laundering, terrorist financing, and other fraudulent activities before it affects our customers? Do you want to unleash your potential in a global Fintech company? Are you interested in...

  • Compliance and Risk Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Despegar A tiempo completo

    En el **#EquipoDespegar** somos un grupo de grandes profesionales dedicados a crear las mejores experiências para que los viajes enriquezcan la vida de las personas. Trabajamos en equipo, nos involucramos, no nos da miedo equivocarnos y siempre vamos por más. **#EquipoDespegar** es crecer, desarrollarse, es proponerse un objetivo y no parar hasta...

  • Sr. Tax Compliance Specialist

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Despegar A tiempo completo

    En el **#EquipoDespegar** somos un grupo de grandes profesionales dedicados a crear las mejores experiências para que los viajes enriquezcan la vida de las personas. Trabajamos en equipo, nos involucramos, no nos da miedo equivocarnos y siempre vamos por más. **#EquipoDespegar** es crecer, desarrollarse, es proponerse un objetivo y no parar hasta...

  • Ddss Compliance Specialist

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina SAP A tiempo completo

    **We help the world run better** **PURPOSE AND OBJECTIVES**: **Compliance DD SS Team** is part of **Office of Ethics and Compliance (OEC) Department.** **OEC **is responsible for various SAP compliance initiatives, including oversight and support of the SAP Code of Business Conduct, employee compliance training and communications, and the global governance...

  • Compliance Data Specialist

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina dLocal A tiempo completo

    **Why you should join dLocal?** dLocal enables the biggest companies in the world to collect payments in 40 countries in emerging markets. Global brands rely on us to increase conversion rates and simplify payment expansion effortlessly. As both a payments processor and a merchant of record where we operate, we make it possible for our merchants to make...

  • Reporting and Compliance Specialist

    hace 7 meses

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Vestas A tiempo completo

    The Latin America (LATAM) Finance Reporting & Compliance (T&M) team are the dedicated finance business to Balances, Auditting, Financial statements to our LATAM Regional. We are an internationally diverse team, physically located in multiple countries across the region. Together with our primary operational stakeholders, we focus on Performance Management,...

  • Regulatory Compliance Specialist

    hace 16 horas

    Buenos Aires, Argentina Betway Group A tiempo completo

    Kick-start your career in the online gaming world and experience the very latest in technology and innovation. Do you see yourself as one of those “out-of-the-box thinkers”, “Technical masterminds”, “Outstanding creatives”, or “Mind-boggling number crunchers”? If so, we want to welcome you to the Betway family and celebrate what makes you...

  • Security & Compliance Leader

    hace 7 meses

    Buenos Aires, Argentina Equifax A tiempo completo

    El security and Compliance specialist que se encargará de mantener y asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad definidas por corporate. **¿Qué vas a hacer?** - Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad definidas por corporate. - Mantener los KPI’s de seguridad y cumplimiento. - Coordinar con los diferentes equipos...

  • Tax Compliance Specialist Andinos

    hace 4 meses

    Buenos Aires, Argentina Despegar A tiempo completo

    En el **#EquipoDespegar** somos un grupo de grandes profesionales dedicados a crear las mejores experiências para que los viajes enriquezcan la vida de las personas. Trabajamos en equipo, nos involucramos, no nos da miedo equivocarnos y siempre vamos por más. **#EquipoDespegar** es crecer, desarrollarse, es proponerse un objetivo y no parar hasta...

  • Compliance Due Diligence Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina SAP A tiempo completo

    **We help the world run better** **PURPOSE AND OBJECTIVES** **Compliance DD SS Team** is part of **Office of Ethics and Compliance (OEC) Department.** **OEC **is responsible for various SAP compliance initiatives, including oversight and support of the SAP Code of Business Conduct, employee compliance training and communications, and the global governance...

  • Specialist, Commercial Compliance

    hace 6 días

    Buenos Aires, Argentina Syneos Health Commercial Solutions A tiempo completo

    Overview **Responsibilities**: Perform second-level auditing & monitoring activities across multiple contracted commercial field employees expense reports, specific to transfers of value with HCPs Identify and log HCP expense violations, send coaching memos to field employees for breaches of PhRMA code, company, and client specific policies; escalate...

  • Specialist, Commercial Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Syneos Health Commercial Solutions A tiempo completo

    **Overview** **Responsibilities** - Perform second-level auditing & monitoring activities across multiple contracted commercial field employees expense reports, specific to transfers of value with HCPs - Identify and log HCP expense violations, send coaching memos to field employees for breaches of PhRMA code, company, and client specific policies; escalate...