Analista de Compliance

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

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**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

**Fecha**:3 jul. 2023 **Ubicación**: Capital Federal, AR **Empresa**:Swiss Medical Group **¡Te estamos buscando!** En Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de...

Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

**Analista de Compliance** **Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas ¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales? Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos. Responsabilidades: Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

Analista de Compliance**Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales?Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y eficientes y...

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

**Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance! **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance.Tareas de la posición: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa...

Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas.Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance.RESPONSABILIDADES Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos de bancos....

**Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...