Analista de Compliance

hace 2 semanas

Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

Analista de Compliance
**Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas

¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento?

¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales?


Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y eficientes y enfocados en desarrollar relaciones duraderas y productivas.


Actualmente se encuentran en plena expansión y es por esto que buscan incorporar un
Analista de Compliance, que comparta su pasión por el servicio al cliente y la excelencia operativa.


Tu principal misión será garantizar que la empresa y sus clientes operen de manera ordenada y eficiente, en conformidad con los estándares legales y regulaciones, desarrollando y ordenando los procesos de gestión.

**Tus responsabilidades serán: - Asegurar que las operaciones y transacciones realizadas cumplan con la documentación respaldatoria

  • Establecer y mantener un monitoreo constante de las operaciones y transacciones para identificar cualquier incumplimiento normativo, previniendo y detectando irregularidades.
  • Desarrollar y mantener actualizadas las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa, de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.
  • Brindar capacitación y asesoramiento a los colaboradores sobre las normas y regulaciones aplicables.
  • Armado de legajos de operaciones para un mejor orden en la gestión.
  • Crear trazabilidad de operaciones, contratos y legajos.
  • Conciliación de tesorería internacional.
  • Manejo y relación con bancos en el exterior.
  • Emitir pagos, entendiendo qué se está pagando y cuál es la vía financiera. Solicitar y revisar contratos relacionados con operaciones financieras.
**Orientamos la búsqueda a: - Profesionales o Estudiantes avanzados de las carreras de Derecho, Ciencias Económicas o afines.

  • Mínimo 2 años de experiência en posiciones similares en áreas de ética o compliance en Banco, Fintech, Empresa Exchange o billetera virtual.
  • Inglés básico/intermedio.
  • Excelentes habilidades organizativas y de gestión de tiempo.
  • Capacidad de analizar datos, realizar reportes detallados y trabajar en equipo.
  • Fuertes habilidades interpersonales y capacidad para construir relaciones duraderas, con orientación al cliente.

Ofrecemos
Gympass

Bono por performance/objetivos

Comisiones por operaciones individuales

Cursos de capacitación

Proceso de Coaching empresarial individual y grupal

Día libre en el mes de Cumpleaños.

Esquema de trabajo:
Presencial (Microcentro

  • CABA)
Si te apasiona el desafío de trabajar en un equipo único, orientado a la tecnología e innovación y contribuir al crecimiento de una empresa líder en su sector, queremos conocerte

  • Analista de Compliance

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Carolina Patricia Cianfagna A tiempo completo

    **Analista de Compliance** **Innovadora Empresa de Consultoría en Finanzas ¿Te motivaría unirte a una empresa dinámica y en constante crecimiento? ¿Te interesa el compliance con foco en finanzas internacionales? Nuestro cliente es una Empresa de Consultoría de Finanzas comprometida con el éxito de sus clientes, brindando soluciones innovadoras y...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

  • Analista de Compliance

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

  • Analista de Compliance

    hace 4 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

    **Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

    Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources A tiempo completo

    Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance.Tareas de la posición: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completo

    Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas.Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance.RESPONSABILIDADES Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos de bancos....

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...

  • Analista de Legales

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completo

    Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    Misión del Puesto: Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales externo y...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

  • Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos.Responsabilidades:Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

  • Compliance

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos. Responsabilidades: Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

  • Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos

    hace 3 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo

    **Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...

  • Analista Business Compliance Risk

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo

    Job descriptionAnalista Business Compliance Risk - GCB 0- 2ndo Jefe División 3eraØ Objetivo del puesto: El rol será responsable principalmente del análisis y resolución de las alertas Surveillance del Negocio Wholesale, como así también participación en diversas tareas del equipo Business Compliance Risk Wholesale.Ø Actividades:Asegurar el análisis...