Compliance

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Administrativo/a para Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas...

Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

En Manage Resources nos encomendaron la búsqueda de un/a ADMINISTRATIVO DE COMPLIANCE JREs para empresa ubicada en CABA Disponibilidad full time Esquema híbrido (1 día home office)*Principales tareas: + Mantener actualizada la información de relevancia para el sector y brindar apoyo y asistencia en tareas generales*Requisitos: + Estudiante inicial de...

Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos nos encontramos en la búsqueda de un Especialista ComplianceEntre sus funciones deberá: Controlar, mejorar y hacer seguimiento de la correcta implementación del plan de integridad de la compañía. Seguimiento de gestiones judiciales y datos personales Analizar y realizar seguimiento de los distintos riesgos de la...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

Buscamos un administrativo para compliance (CABA) Tareas principales:_ Mantener actualizada la documentación e información de la empresa Requisitos: _ Estudiante inicial de administración de empresas (excluyente) Experiência mayor a 1 año en posiciones similares (excluyente) Buenas habilidades de comunicación oral y escrita Organizado, analitico y con...

IOLer se buscaEn IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr.¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

Serán sus funciones: Asesoramiento legal vinculado con leyes anticorrupción, normativas de compliance, y regulaciones de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Formación y experiência: Abogado con certificación, especialización, o diplomatura en compliance. Perfecto dominio del idioma inglés. Experiência previa en...

del aviso Ref. 19056: Administrativo para Compliance / 2 vacantes / Híbrido Belgrano CABA

Orientamos la búsqueda a estudiantes avanzados/as o graduados/as en la carrera de Derecho para incorporarse a la Gcia. de Compliance & Secretaria de Directorio en nuestra Sede Central.Sus principales responsabilidades serán:Asesoramiento legal en cuestiones societarias. Redacción y supervisión de actas societarias y preparación de asambleas de...

Buenbit es una startup que desarrolla una plataforma digital que tiene por objetivo ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante confiable y seguro,...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

del areaArea de testing, quien lleve adelante este rol debera: Revisar los procesos relacionados con prevención de lavado de activos. Velar por la integridad y protección de usuarios del sistema financiero, evaluando el grado de adecuación y cumplimiento de la regulación externa e interna y la efectividad de los entornos de control diseñados para...

IOLer se buscaEn IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de _Compliance Analyst Sr_ al equipo de _Compliance_Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...

Tareas:Elaboración de Programa de Compliance.Análisis de adecuación normativa.Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc).Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias.Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento.Confección, análisis y...

Fecha:3 jul. 2023Ubicación: Capital Federal, AREmpresa:Swiss Medical GroupTe estamos buscandoEn Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de innovación y desarrollo....

En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos? Sólida experiencia...