Compliance Analyst

hace 2 semanas

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Buenbit A tiempo completo

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.

Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la comunidad
Este tipo de operación es 100% legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la UIF relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.

Nos encontramos en la búsqueda de un Compliance SSR Analyst para sumarse al equipo de Compliance de KYC y velar por el cumplimiento normativo, mediante el control regulatorio y el monitoreo de alertas.


¿Cuál será tu misión?
Asistir al equipo de Compliance y PLA/FT
Identificar riesgos de incumplimiento de los clientes y evaluar su posible impacto, clasificándolos según su severidad y probabilidad de ocurrencia
Analizar las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de las cuentas tanto de personas físicas como jurídicas y detectar fraudes
Llevar adelante el control y la actualización de legajos de los clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa legal mediante la documentación respaldatoria
Revisión de la documentación respaldatoria de los clientes tanto de personas fisícas como jurídicas, cumplimentando así la normativa local
Consolidar la información de las diferentes áreas y confeccionar reportes que reflejen los riesgos
Interactuar con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de tareas de KYC

¿Qué esperamos encontrar en vos?

Que tengas ganas de sumarte a un equipo muy piola, para seguir creciendo juntos Gran capacidad de gestión y organización, además de una fuerte orientación a resultados Capacidad para demostrar persistencia y disciplina en la resolución de problemas dentro de un entorno colaborativo y 100% orientado al equipo Que promuevas nuestros valores éticos al resto de la organizacion Fuertes habilidades interpersonales, capacidad para construir relaciones duraderas y positivas, exhibir confianza y ganarse la de los demás Creatividad, curiosidad, orientación al detalle y autonomía para trabajar Nos gusta trabajar con gente a la que le fascina la tecnología.

Si conocés el mundo Fintech, crypto o de startups, es un plus enorme

Buenbit es una plataforma digital que facilita el acceso a criptomonedas. Mediante nuestra plataforma, vendedores y compradores se pueden encontrar en un ambiente seguro, para intercambiar activos digitales.
Este tipo de operación es 100 % legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente.

Cumplimos con las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) relacionadas a la prevención de lavado de dinero (P.L.D.) y financiación del terrorismo (F.T.).

Buenbit tiene más de dos años de trayectoria en el mercado de criptomonedas y particularmente en stablecoins (criptomonedas estables ya que replican el valor del dólar).


Requisitos:

Estudiante de la carrera de Derecho, Económicas o afines
Experiência en roles similares de al menos 1 año
Excelente manejo del paquete office
Buena comunicación oral y escrita
Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT.
Perfil organizado y perfeccionista en lo operativo.

Beneficios

¿Qué te proponemos?
Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella.

Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés:
tus amigos, tu familia, tu vecino. Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento de todos constantemente.
Beneficios
15 días hábiles de vacaciones
Beneficios flex que promueven el work & life balance
Prepaga para vos y tu grupo familiar
Día libre por cumpleaños y por aniversario en Buenbit
Semana
- off entre fiestas
Modalidad de trabajo hibrida, tenemos una increíble oficina en Palermo
Trabajar con la gente más grosa del ecosistema crypto de Argentina y Mucho más

  • Compliance Analyst Sr

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    IOLer se buscaEn IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de _Compliance Analyst Sr_ al equipo de _Compliance_Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    IOLer se buscaEn IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr.¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

  • Trade Marketing Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Johnson & Johnson A tiempo completo

    We are searching for the best talent for Trade Marketing Analyst role to be in Buenos Aires, Argentina.PURPOSE:The Trade Marketing Analyst position at J&J Vision will support the ARG product manager in the execution of Argentina's Marketing initiatives, focusing 80% on Trade MKT activities and 20% on Consumer MKT activities of Argentina to help achieve the...

  • Product Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Geopagos A tiempo completo

    En GeoPagos nos encontramos en la búsqueda de un/a Product Analyst. que contribuya a seguir haciendo crecer el equipo y generar propuestas innovadoras y de alto valor para nuestros clientes. ¿Cuáles serán tus tareas? Identificar, priorizar y liderar iniciativas relacionadas con la acreditación de las ventas a los comercios. A partir del input de...

  • Fraud Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...

  • Colleague & Labor Relations Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Amex A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • QA Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina MRM A tiempo completo

    MRM is a Digital Marketing and Advertising leading multinational company.A QA Analyst is the one who execute different scenarios and testing procedures in order to identify, analyze and document the defects of each digital product that reaches QA, whatever its origin.Main tasks Execute the testing procedures within the framework of the general planning of...

  • Security Data Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Randstad AR A tiempo completo

    Esta propuesta te puede interesar En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra...

  • Security Data Analyst

    hace 3 meses

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Randstad AR A tiempo completo

    Esta propuesta te puede interesar En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra...

  • Transfer Pricing Analyst, Ssr

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina sistemasgl A tiempo completo

    We are a digitally native technology services company where innovation, design and engineering meet scale. We use some of the latest technologies in the digital and cognitive field to empower organizations in every aspect. Right now, we are looking for Transfer Pricing Analyst to join our team You will get the chance to: Preparing and/or reviewing transfer...

  • Senior Fp&a Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina CloudHesive LATAM A tiempo completo

    CloudHesive is an Amazon Premiere Partner and Amazon Managed Services Partner founded by veterans in the cloud technology space. We help our customers adapt and transform their organizations by leveraging the power of the public cloud ecosystem through consulting and next generation managed services with a focus on Operational Excellence, Security,...

  • QA Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Worldgroup Careers MWT A tiempo completo

    MRM is committed to be the most relevant, effective, indispensable marketing agency in the digital world. We employ the most innovative talent in the industry to meet each client's unique challenges with positive, measurable results. Our strategic, creative, and technological expertise - including deep experience with segmentation, targeting, and analytic...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...

  • Cloud Security Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina COELSA A tiempo completo

    En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

  • Vendor Master Analyst, Ssr

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Globant A tiempo completo

    We are a digitally native technology services company where innovation, design and engineering meet scale. We use some of the latest technologies in the digital and cognitive field to empower organizations in every aspect.Right now, we are looking for an Vendor Master Analyst to join our team To perform this job successfully, an individual must be able to...

  • Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ABB A tiempo completo

    Accounting & Reporting Analyst-Payable - (foreign payments)Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future.At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and...