Analista de Compliance

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos.Responsabilidades:Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

Tareas:Elaboración de Programa de Compliance.Análisis de adecuación normativa.Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc).Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias.Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento.Confección, análisis y...

Fecha:3 jul. 2023Ubicación: Capital Federal, AREmpresa:Swiss Medical GroupTe estamos buscandoEn Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de innovación y desarrollo....

En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos? Sólida experiencia...

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Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de ComplianceAlgunos de los desafíos que te esperan son:Clientes: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

IOLer se buscaEn IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr.¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Semi senior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Junior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las áreas de...

TareasAnálisis integral de la persona juridica desde la perspectiva de Compliance.Análisis de documentación juridica.Apertura de cuentas.Elaboración de informes.Solicitud de documentación, entre otros.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos,...

Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos esta es tu oportunidadNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART.Quien ocupe esta posición ser responsable por:La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ARTSer el referente de negocio en la construcción de un...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósitoEn el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una...

Vas a tener el desafío de... Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. Analizar los...

Universidad de Palermo se encuentra en la búsqueda de un Analista Funcional Académico para sumar al equipo de Tecnología:Tareas a desarrollar:Carga de datos en el sistemaPruebas generales del sistema.Alta de usuarios.Confección de manualesPropuestas de mejoraLa Universidad de Palermo es una de las universidades más innovadoras de América Latina. Una...

En Ecosistemas nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Monitoreo Jr para sumar a nuestro equipo, trabajando para un importante clienteResponsabilidades: Realizar/Mantener la protección de documentos para toda la empresa. Mantener un listado actualizado de áreas y concepto a proteger, con sus respectivos usuarios responsables. Trabajar en...