Analista de Compliance Junior

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

Descripción del puesto: Analista de Recursos Humanos JuniorEn esta posición, estarás colaborando con el equipo de Recursos Humanos para llevar a cabo diversas tareas relacionadas con la gestión del talento en nuestra empresa líder en el sector de alimentos. Reportarás directamente al Gerente del área, y trabajarás en nuestras oficinas ubicadas en...

Analista Soporte Junior / CABA CentroDescripción: ADN – Recursos Humanos estamos en la búsqueda de un Analista Soporte Junior / CABA Centro para Importante Empresa.Requerimientos:Experiencia mínima de 6 meses.Conocimientos de SQL Server.Objetivos del puesto:Resolver tareas de baja y media complejidadGenerar documentación de soporte de resolución de...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Junior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las áreas de...

Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiência en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos.Responsabilidades:Análisis de alertas sobre operaciones de clientes. Confección y actualización de legajos de clientes. Cumplimiento de...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

Tareas:Elaboración de Programa de Compliance.Análisis de adecuación normativa.Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc).Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias.Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento.Confección, análisis y...

Fecha:3 jul. 2023Ubicación: Capital Federal, AREmpresa:Swiss Medical GroupTe estamos buscandoEn Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de innovación y desarrollo....

En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos? Sólida experiencia...

En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos? Sólida experiencia...

En StaffRock IT nos encontramos sumando a nuestro Team un Analista SAP Compliance SR para colaborar con un importante líder global.-Solo para Argentina-¿Cuál será tu misión?Sumarte a un proyecto desafiante del cliente asegurando el cumplimiento de controles relacionados con IT y seguridad dentro de los sistemas SAP.¿Qué buscamos? Sólida experiencia...

Desde Grupo ABANS nos encontramos en búsqueda de un Analista de RRHH Junior para Broker de Seguros.Buscamos alguien que se encuentre en los primeros años de las carreras Recursos Humanos, Relaciones del Trabajo, Relaciones laborales.Responsabilidades: Selección de personal: perfiles para call center, administrativos contables y suscripción (art y...

Coordinación de embarques con fábricas del exterior.Seguimiento de órdenes de compras colocadas en el exterior.Coordinación de la logística y seguimiento de operaciones de importación.Coordinación con despachantes, transportistas, y depósitos fiscales.Coordinación y seguimiento de SIMI/LNA, Presentaciones ante SIC, INTI, y Aduana.Control de...

Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Impuestos Junior, para formar parte del equipo de Finanzas de una importante empresa del rubro Travel Tec.Será responsable de ayudar en las actividades relacionadas con el cumplimiento tributario y gestión, como así brindar apoyo en asuntos contables relacionados con impuestos.Tareas y funciones:Análisis,...

Conocimientos requeridos Conocimientos básicos en Linux, preferentemente en Red Hat, SQL Server; WAS; Unix. Conocimientos básicos en administración de SQL. Familiaridad con herramientas de versionado de software. Conocimientos básicos en administración de SQL Server o Sybase (deseable) Nociones básicas de Servidores Web / Middleware, tales como Jboss,...

IOLer se buscaEn IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr.¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

Colaborar en los procesos de actualización y seguimiento de plan de carrera y desarrollo de los colaboradores de la empresa.Colaborar en la actualización y seguimiento de evaluaciones de desempeño. Armado de métricas y reportes del área.Colaborar en la gestión de capacitaciones internas y externas.Accusys Technology, compañía líder regional en...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...