Administrativo/a para Compliance
hace 2 semanas
Búsqueda laboral
Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a
Administrativo/a para Compliance para sumar a su equipo.
Responsabilidades:
- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
- Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Procesos de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
- Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.
Requisitos:
- Estudiante de carreras tales como Administración de empresas o Contaduría.
- Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
- Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
- Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
- Poseer entusiasmo, proactividad, capacidad de análisis, gusto por los desafíos, orientación al trabajo en equipo y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook).
Beneficios:
- Prepaga de primera línea con cobertura 100% para el/la empleado/a. Las prepagas son OSDE (plan 210) o Swiss Medical (plan SMG20).
- Máquina de snacks con saldo mensual otorgado por la empresa.
- Game Zone en la oficina.
- Estación Saludable (Frutas y Cereales)
- Lockers donde guardar las pertenencias.
Tipo de puesto:
Tiempo completo
Pregunta(s) de postulación:
- Salario bruto pretendido.
¿Te encontrás estudiando alguna de las dos carreras mencionadas en la descripción
¿Tenés experiência en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
¿Tenés experiência en proyectos de Compliance, auditorías internas, prevención e investigación
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Administrativo/a de Compliance Jr
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completoEn Manage Resources nos encomendaron la búsqueda de un/a ADMINISTRATIVO DE COMPLIANCE JREs para empresa ubicada en CABA Disponibilidad full time Esquema híbrido (1 día home office)*Principales tareas: + Mantener actualizada la información de relevancia para el sector y brindar apoyo y asistencia en tareas generales*Requisitos: + Estudiante inicial de...
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Administrativo para Compliance
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completoBuscamos un administrativo para compliance (CABA) Tareas principales:_ Mantener actualizada la documentación e información de la empresa Requisitos: _ Estudiante inicial de administración de empresas (excluyente) Experiência mayor a 1 año en posiciones similares (excluyente) Buenas habilidades de comunicación oral y escrita Organizado, analitico y con...
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Ref. 19056: Administrativo para Compliance
hace 1 semana
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ADN RECURSOS HUMANOS A tiempo completodel aviso Ref. 19056: Administrativo para Compliance / 2 vacantes / Híbrido Belgrano CABA
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Analista Jr. de Personas Humanas- Compliance
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ALLARIA A tiempo completoTareasApertura de cuentas de personas humanasCarga de datos.Emisión y análisis de informes.Tareas administrativas.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos, empresas e instituciones.Nuestro prestigio está basado en los 50 años de trayectoria en los...
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Analista Jr. de Personas Jurídicas- Compliance
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ALLARIA A tiempo completoTareasApertura de cuentas de personas juridicasCarga de datos.Emisión y análisis de informes.Tareas administrativas.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos, empresas e instituciones.Nuestro prestigio está basado en los 50 años de trayectoria en...
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Experto en Impuestos Directos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Agents (Cxc/cxp) Argentina
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DHL A tiempo completoTo execute back office credit administrative tasks while ensuring the accounts receivable is up to date and reconciled with customer and banks in line with credit policies and guidelines.Main responsibilities Collaborate with suppliers and assist with their queries as needed, Register Invoices into our ERP Accounting system Prepare weekly batches of bank...
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Experto en Procesos de Compras
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Aps Program Administrator
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Avaya A tiempo completoAbout Avaya:Avaya is a global leader in digital communications products, solutions, and services for businesses of all sizes delivering most of its technology through software and services. We enable organizations around the globe to succeed by creating intelligent communications experiences for our clients, their employees, and their customers. Every minute...
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Analista Jr. de Cumplimiento y Backoffice
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Conexiona RR. A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un estudiante universitario de las carreras de Ciencias Económicas, Finanzas o Administración, para sumarse al equipo de un Agente de Bolsa.Orientamos la búsqueda a estudiantes, con marcado entusiasmo por aprender y desarrollarse profesionalmente en el Mercado de Capitales.Principales responsabilidades: Tareas de...
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La803: Manager Clearance Operations
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fedex LAC A tiempo completoPROPOSITO DEL CARGO:Implica la responsabilidad de gestión de un equipo de personas en BUEA. Para administrar eficazmente los recursos, departamentos y / o ubicaciones asignados, asegurando que se logren los objetivos operativos o del departamento y que los procesos y procedimientos se completen de manera rápida y consistente.Asegura que todas las...
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Analista de Legales
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina B&B GLOBAL A tiempo completoEn #BYBGLOBAL no paramos de crecerBuscamos tu Talento Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Legales & Compliance para sumar a nuestro equipo de trabajo en las Oficinas de San Telmo.Lugar de trabajo:San Telmo, CABA Nos orientamos a:Buscamos una persona con perfil analítico y metódico, con actitud proactiva y comprometida, que le guste trabajar...
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La803: Manager Clearance Operations
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fedex LAC A tiempo completoPROPOSITO DEL CARGO:Implica la responsabilidad de gestión de un equipo de personas en BUEA. Para administrar eficazmente los recursos, departamentos y / o ubicaciones asignados, asegurando que se logren los objetivos operativos o del departamento y que los procesos y procedimientos se completen de manera rápida y consistente.Asegura que todas las...
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Account Administrator
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Amex A tiempo completoYou Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...
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Sales Support Specialist
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GE Healthcare A tiempo completoJob Description Summary: Responsible for activities and processes that help the sales organization achieve business objectivesGE HealthCare es un innovador líder mundial en tecnología médica y soluciones digitales con más de 100 años de experiência en la industria de la salud y alrededor de empleados en todo el mundo.Permitimos a los médicos tomar...
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Consultor Jr para Auditoria Interna
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina KPMG Argentina A tiempo completoEn KPMG trabajamos con las organizaciones más importantes y creamos soluciones a medida que impulsan el crecimiento y su competitividad. Buscamos profesionales con el deseo de desarrollar su carrera junto a nosotros en el mundo de la Consultoría.En esta oportunidad, el equipo de Governance, Risk & Compliance Services se encuentra en la búsqueda de...
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Gerente de Compras
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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People & Culture Coordinator
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Cielo Talent A tiempo completoCompany DescriptionAre you ready to accelerate your career? Join Cielo as a People & Culture Coordinator. A career at Cielo will give you the opportunity to work with the industry's smartest people and to take ownership of your successCielo is a brand that reflects our big idea - that talent is rising - and with it our opportunity to rise above. We create...
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Analista de Riesgos de Ti
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Banco Patagonia A tiempo completoDescripción del puesto:Llevar adelante las distintas tareas para la gestión de los riesgos tecnológicos, las cuales incluyen: identificar, evaluar, monitorear y mitigar el riesgo de tecnología informática y de los servicios financieros digitales, Administrar la Base de Incidentes informáticos y realizar el análisis de Riesgo de nuevos proyectos...
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Analista de Riesgos de Ti
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Banco Patagonia A tiempo completoDescripción del puesto:Llevar adelante las distintas tareas para la gestión de los riesgos tecnológicos, las cuales incluyen: identificar, evaluar, monitorear y mitigar el riesgo de tecnología informática y de los servicios financieros digitales, Administrar la Base de Incidentes informáticos y realizar el análisis de Riesgo de nuevos proyectos...