Administrativo/a para Compliance

hace 2 semanas


Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources A tiempo completo

Búsqueda laboral


Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a
Administrativo/a para Compliance para sumar a su equipo.


Responsabilidades:

  • Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
  • Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
  • Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
  • Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
  • Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
  • Procesos de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
  • Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.

Requisitos:

  • Estudiante de carreras tales como Administración de empresas o Contaduría.
  • Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
  • Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
  • Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
  • Poseer entusiasmo, proactividad, capacidad de análisis, gusto por los desafíos, orientación al trabajo en equipo y orientación al cumplimiento de objetivos.
  • Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook).
Modalidad de trabajo híbrida: 4 oficina + 1 home (+ dos home adicionales al mes a coordinar con el sector)

Beneficios:

  • Prepaga de primera línea con cobertura 100% para el/la empleado/a. Las prepagas son OSDE (plan 210) o Swiss Medical (plan SMG20).
  • Máquina de snacks con saldo mensual otorgado por la empresa.
  • Game Zone en la oficina.
  • Estación Saludable (Frutas y Cereales)
  • Lockers donde guardar las pertenencias.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

  • Salario bruto pretendido.

¿Te encontrás estudiando alguna de las dos carreras mencionadas en la descripción

¿Tenés experiência en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

¿Tenés experiência en proyectos de Compliance, auditorías internas, prevención e investigación


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    En Manage Resources nos encomendaron la búsqueda de un/a ADMINISTRATIVO DE COMPLIANCE JREs para empresa ubicada en CABA Disponibilidad full time Esquema híbrido (1 día home office)*Principales tareas: + Mantener actualizada la información de relevancia para el sector y brindar apoyo y asistencia en tareas generales*Requisitos: + Estudiante inicial de...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Buscamos un administrativo para compliance (CABA) Tareas principales:_ Mantener actualizada la documentación e información de la empresa Requisitos: _ Estudiante inicial de administración de empresas (excluyente) Experiência mayor a 1 año en posiciones similares (excluyente) Buenas habilidades de comunicación oral y escrita Organizado, analitico y con...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ADN RECURSOS HUMANOS A tiempo completo

    del aviso Ref. 19056: Administrativo para Compliance / 2 vacantes / Híbrido Belgrano CABA


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ALLARIA A tiempo completo

    TareasApertura de cuentas de personas humanasCarga de datos.Emisión y análisis de informes.Tareas administrativas.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos, empresas e instituciones.Nuestro prestigio está basado en los 50 años de trayectoria en los...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina ALLARIA A tiempo completo

    TareasApertura de cuentas de personas juridicasCarga de datos.Emisión y análisis de informes.Tareas administrativas.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos, empresas e instituciones.Nuestro prestigio está basado en los 50 años de trayectoria en...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DHL A tiempo completo

    To execute back office credit administrative tasks while ensuring the accounts receivable is up to date and reconciled with customer and banks in line with credit policies and guidelines.Main responsibilities Collaborate with suppliers and assist with their queries as needed, Register Invoices into our ERP Accounting system Prepare weekly batches of bank...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...

  • Aps Program Administrator

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Avaya A tiempo completo

    About Avaya:Avaya is a global leader in digital communications products, solutions, and services for businesses of all sizes delivering most of its technology through software and services. We enable organizations around the globe to succeed by creating intelligent communications experiences for our clients, their employees, and their customers. Every minute...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Conexiona RR. A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un estudiante universitario de las carreras de Ciencias Económicas, Finanzas o Administración, para sumarse al equipo de un Agente de Bolsa.Orientamos la búsqueda a estudiantes, con marcado entusiasmo por aprender y desarrollarse profesionalmente en el Mercado de Capitales.Principales responsabilidades: Tareas de...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fedex LAC A tiempo completo

    PROPOSITO DEL CARGO:Implica la responsabilidad de gestión de un equipo de personas en BUEA. Para administrar eficazmente los recursos, departamentos y / o ubicaciones asignados, asegurando que se logren los objetivos operativos o del departamento y que los procesos y procedimientos se completen de manera rápida y consistente.Asegura que todas las...

  • Analista de Legales

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina B&B GLOBAL A tiempo completo

    En #BYBGLOBAL no paramos de crecerBuscamos tu Talento ‍ Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Legales & Compliance para sumar a nuestro equipo de trabajo en las Oficinas de San Telmo.Lugar de trabajo:San Telmo, CABA Nos orientamos a:Buscamos una persona con perfil analítico y metódico, con actitud proactiva y comprometida, que le guste trabajar...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fedex LAC A tiempo completo

    PROPOSITO DEL CARGO:Implica la responsabilidad de gestión de un equipo de personas en BUEA. Para administrar eficazmente los recursos, departamentos y / o ubicaciones asignados, asegurando que se logren los objetivos operativos o del departamento y que los procesos y procedimientos se completen de manera rápida y consistente.Asegura que todas las...

  • Account Administrator

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Amex A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...

  • Sales Support Specialist

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GE Healthcare A tiempo completo

    Job Description Summary: Responsible for activities and processes that help the sales organization achieve business objectivesGE HealthCare es un innovador líder mundial en tecnología médica y soluciones digitales con más de 100 años de experiência en la industria de la salud y alrededor de empleados en todo el mundo.Permitimos a los médicos tomar...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina KPMG Argentina A tiempo completo

    En KPMG trabajamos con las organizaciones más importantes y creamos soluciones a medida que impulsan el crecimiento y su competitividad. Buscamos profesionales con el deseo de desarrollar su carrera junto a nosotros en el mundo de la Consultoría.En esta oportunidad, el equipo de Governance, Risk & Compliance Services se encuentra en la búsqueda de...

  • Gerente de Compras

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Cielo Talent A tiempo completo

    Company DescriptionAre you ready to accelerate your career? Join Cielo as a People & Culture Coordinator. A career at Cielo will give you the opportunity to work with the industry's smartest people and to take ownership of your successCielo is a brand that reflects our big idea - that talent is rising - and with it our opportunity to rise above. We create...

  • Analista de Riesgos de Ti

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Banco Patagonia A tiempo completo

    Descripción del puesto:Llevar adelante las distintas tareas para la gestión de los riesgos tecnológicos, las cuales incluyen: identificar, evaluar, monitorear y mitigar el riesgo de tecnología informática y de los servicios financieros digitales, Administrar la Base de Incidentes informáticos y realizar el análisis de Riesgo de nuevos proyectos...

  • Analista de Riesgos de Ti

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Banco Patagonia A tiempo completo

    Descripción del puesto:Llevar adelante las distintas tareas para la gestión de los riesgos tecnológicos, las cuales incluyen: identificar, evaluar, monitorear y mitigar el riesgo de tecnología informática y de los servicios financieros digitales, Administrar la Base de Incidentes informáticos y realizar el análisis de Riesgo de nuevos proyectos...