Analista Jr. de Personas Jurídicas- Compliance

TareasAnálisis integral de la persona juridica desde la perspectiva de Compliance.Análisis de documentación juridica.Apertura de cuentas.Elaboración de informes.Solicitud de documentación, entre otros.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos,...

En Manage Resources nos encomendaron la búsqueda de un/a ADMINISTRATIVO DE COMPLIANCE JREs para empresa ubicada en CABA Disponibilidad full time Esquema híbrido (1 día home office)*Principales tareas: + Mantener actualizada la información de relevancia para el sector y brindar apoyo y asistencia en tareas generales*Requisitos: + Estudiante inicial de...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

»Fecha:19 feb. 2024Ubicación: Capital Federal, AREmpresa:Swiss Medical GroupTe estamos buscando En Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes oportunidades de innovación y...

Vas a tener el desafío de... Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. Analizar los...

Analista Jr de LegalesEstamos muy contentos de compartir el sueño de conectar el país y la región, y de que quieras formar parte del equipo de Flybondi.Nuestro grupo humano está orientado hacia la excelencia en el servicio, innovando y trabajando con pasión, experiência y responsabilidad.En Flybondi nuestra misión es revolucionar la industria de la...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM.Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

Serán sus funciones: Asesoramiento legal vinculado con leyes anticorrupción, normativas de compliance, y regulaciones de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Formación y experiência: Abogado con certificación, especialización, o diplomatura en compliance. Perfecto dominio del idioma inglés. Experiência previa en...

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos nos encontramos en la búsqueda de un Especialista ComplianceEntre sus funciones deberá: Controlar, mejorar y hacer seguimiento de la correcta implementación del plan de integridad de la compañía. Seguimiento de gestiones judiciales y datos personales Analizar y realizar seguimiento de los distintos riesgos de la...

TareasApertura de cuentas de personas humanasCarga de datos.Emisión y análisis de informes.Tareas administrativas.Somos una compañía del mercado de capitales argentino que ofrece servicios financieros, asesoramiento y administración de activos para individuos, empresas e instituciones.Nuestro prestigio está basado en los 50 años de trayectoria en los...

Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

En Ecosistemas nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Monitoreo Jr para sumar a nuestro equipo, trabajando para un importante clienteResponsabilidades: Realizar/Mantener la protección de documentos para toda la empresa. Mantener un listado actualizado de áreas y concepto a proteger, con sus respectivos usuarios responsables. Trabajar en...

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Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Semi senior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario.Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las...

Marval O'Farrell Mairal es el estudio jurídico líder en el país con reconocimiento a nível mundial, asesorando hace 100 años a empresas multinacionales e instituciones internacionales, en asuntos de alto grado de exigencia y complejidad. Buscamos construir un lugar de trabajo de excelencia, innovador, con programas de eficiencia y prácticas que...