Especialista Compliance
hace 2 semanas
Entre sus funciones deberá:
Controlar, mejorar y hacer seguimiento de la correcta implementación del plan de integridad de la compañía. Seguimiento de gestiones judiciales y datos personales Analizar y realizar seguimiento de los distintos riesgos de la compañía. Realizando mapas de riesgo, implementación de controles y procesos, para mitigar y administrar los riesgos del negocio. Elaboración de reportes mensuales. Canalización, análisis, seguimiento y resolución de denuncias de la Línea Ética.
Formar parte de DIA es unirse a una multinacional con más de 40 años de historia.
Es participar en un proceso de transformación en el que estamos inmersos más de profesionales y más de 6.100 Tiendas entre España, Portugal, Argentina y Brasil.
DIA comenzó en Argentina en el año 1997.Actualmente cuenta con más de 3.600 empleos directos y más de 490 franquiciados, una red de más de 900 Tiendas distribuidas en 7 provincias, 3 Centros de Distribución y nuestra Casa Central, que se encuentra en el barrio de Palermo, CABA.
Nuestro propósito es estar #CadaDIAMásCerca de nuestros clientes, con soluciones y productos que hagan su vida más fácil.Requisitos:
¿Cuáles son los requerimientos?
Nos orientamos a graduados en la carrera de abogacía. Con conocimientos avanzados de herramientas informáticas y experiência comprobable en áreas de compliance o afines (excluyente).
Buen manejo de inglés (deseable)
¿Qué esperamos de vos?
Que seas una persona orientada a los resultados y clientes, con iniciativa y fuerte orientación al trabajo en equipo.
Beneficios
- Qué ofrecemos? La posibilidad de formar parte de una organización en expansión e integrar un equipo de trabajo desafiante. Prepaga para el colaborador y grupo familia. Descuentos en nuestras tiendas, universidades y comercios adheridos. Gympass para colaborador y grupo familiar. Licencias extendidas por maternidad, paternidad y adopción. Reintegros por guardería. Una semana adicional de vacaciones. Día libre de cumpleaños.
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Analista de Compliance para Importante Empresa
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GD hr value A tiempo completoPara sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...
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Analista Senior de Compliance de Marcas
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Especialista en Riesgo para Marketplace y Mercado
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.Nuestro equipo...
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Analista de Compliance Jr
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Cohen Aliados Financieros A tiempo completoVas a tener el desafío de... Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. Analizar los...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósitoEn el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una...
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Analista Senior Ingeniero de Datos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, raza, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el...
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Risk Governance Sr Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, raza, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEn Mercado Libre estamos...
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Supervisora / Supervisor de Riesgos de Datos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.Nuestro equipo...
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Experto en Impuestos Directos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Analista Senior de Riesgos para Mercado Pago
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Supervisora / Supervisor de Impuestos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.Nuestras unidades de negocio - Marketplace, Mercado Pago, Mercado Crédito, Mercado Shops, Mercado Envíos, Marketplace Vis y Mercado Ads- requieren de personas talentosas para crear estrategias comerciales y de marketing que sigan potenciando nuestro ecosistema de...
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Analista de Datos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósitoEn el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una...
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Analista Senior de Riesgos Tecnológicos
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.Nuestro equipo...
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Experto en Procesos de Compras
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Analista Senior de Risk
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.Nuestro equipo...
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Expert de Riesgo de Crédito de Contraparte
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Analista Senior de Auditoría Interna
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Gerente de Compras
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...
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Product Owner Comex
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Banco Hipotecario A tiempo completoSomos el #BancoDelHogar y nos encantaría que seas parte de nuestro equipo. Buscamos un Product Owner de Comex para sumarse a nuestra Tribu Mayorista.Tu misión será definir y concretar un plan estratégico de los negocios de Comercio Exterior con una gestión integral de productos que incluye el desarrollo, la rentabilización y el posicionamiento de los...
