Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de

hace 2 semanas

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo
En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo

Estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.

En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.

Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.

**Tenemos un desafío para quienes: - Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.

  • Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
  • Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
  • La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
  • Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de:

  • Analizar la regulación aplicable a todas las compañías locales del grupo en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Identificar, evaluar, dimensionar y comunicar los riesgos regulatorios asociados al negocio agregador y adquirente de Mercado Libre.
  • Impulsar la implementación de controles regulatorios que mitiguen eventuales riesgos y monitorear las acciones de mitigación, reportar los avances, evaluar los controles vigentes, su diseño y efectividad, y proponer mejoras de acuerdo a los resultados.
  • Colaborar en los procesos de evaluación contractual relacionados con partners estratégicos del negocio.
  • Dar soporte en la atención de requerimientos por parte de reguladores, auditores y de terceros en prevención de lavado de dinero. Participar activamente en los procesos de revisión de las Políticas y Procedimientos y dar soporte en el desarrollo e implementación de todas las tareas de cumplimiento regulatorio del área.
**Requisitos: - Ser profesional de la carrera de Abogacía, Ciencias Económicas, Administración o afines.

  • Poseer 2 años de experiência desarrollada en posiciones similares.
  • Contar con conocimientos sólidos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y experiência en llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia, en empresas fintech, emisoras de tarjetas de crédito, compañías procesadoras de pagos o estudios jurídicos.
  • Dominar el idioma inglés. Poseer conocimientos del sector financiero, fintech, o sus aspectos regulatorios.
**Te proponemos: - Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.

  • Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
  • Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
  • Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência:)

  • Analista Funcional de Prevención de Lavado de

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Súmate a nuestro equipoEstamos democratizando el comercio, el...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.Características del puesto: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de Analista de Compliance (C.A.B.A)Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son:Contador o Administrador de empresas. Experiência mayor a 1 año en posiciones similares Residir en CABA Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas,...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources A tiempo completo

    Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y...

  • Analista de Compliance para Importante Empresa

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina GD hr value A tiempo completo

    Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.Sus principales desafíos serán: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de prevención de fraude a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con al menos 1 año de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos- (excluyente).Las principales responsabilidades son:Analizar y gestionar recuperaciones, contracargos y...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Raffo A tiempo completo

    Capital Federal, Capital Federal, ArgentinaSalud, Medicina y Farmacia/FarmacéuticaFull-timePresencialDescripción del puestoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Asuntos Regulatorios para el área de Asuntos Regulatorios con experiência laboral de Más de 2 años en la Industria farmacéutica en Asuntos Regulatorios...

  • Analista Jr Prevención de Lavado de Activos

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DAGMA A tiempo completo

    Cuáles serían las tareas:Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos.Validar y consolidar bases de datos,Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y...

  • Analista de Prevención del Riesgo

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Recruiting talent A tiempo completo

    Buscamos ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDEFormaras parte de nuestro equipo de Protección de Activos de Información y Prevención de Fraude.Principales desafíos Monitorear comportamientos transaccionales. Velar por la seguridad transaccional identificando, analizando y resolviendocomportamientos sospechosos y no habituales. Armar matrices de riesgos y...

  • Analista Prevención del Fraude

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina COELSA A tiempo completo

    En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

  • Consultores Semi Sr. de Implementación de Sistemas

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Worldsys A tiempo completo

    Sumate al #EquipoWorldsys.Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas de prevención de lavado (PLD). Preferentemente de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Analista de sistemas o afines, ingeniería o Administración; que esten promediando la carrera y les interese ingresar a...

  • Administrativo/a para Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Manage Resources A tiempo completo

    Búsqueda laboralFintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a Administrativo/a para Compliance para sumar a su equipo.Responsabilidades: Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas...

  • Representante de Back Office para Empresa

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Cargar imputaciones contables al sistema Analizar registros contables Analizar cuentas mayores Realizar seguimiento, control y archivo de legajos de clientes Pago a proveedores Gestionar los gastos institucionales. Gestión de cartera de clientes en sistema. Realizar cierre de operaciones del día para determinar el valor de cuotaparte. Conocimientos y...

  • Consultor Semi Sr. de Implementación de Sistemas

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Worldsys A tiempo completo

    Sumate al #EquipoWorldsys.Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas. Será un plus contar con conocimientos de AML (prevención de lavado) ya sea por conocimiento técnico o por haber trabajado en entidades financieras o bancarias. Preferentemente de las carreras de Ingeniería en...

  • Desarrollador .NET Core

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Worldsys A tiempo completo

    Sumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Desarrollador.Net Core con experiência de 2 años. Se valorará conocimientos en Angular. Quienes se incorporen, se unirán a un equipo de expertos desarrolladores que se encuentran trabajando en nuevas soluciones tecnológicas para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Dinero. Un negocio...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Laboratorios Raffo A tiempo completo

    Compilar dossiers para: Nuevos Registros, Renovaciones y Modificaciones Post-Registro, Envío a los Países, Seguimiento y Administración hasta la aprobación de los trámites regulatorios.Preparar / coordinar las respuestas técnicas, médicas y legales a requerimientos internos y ministeriales.Asegurar la consistencia en función de los requisitos de cada...

  • Auditor Interno Freelance para Empresa

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    REVISIONES Y CONTROLES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO REVISIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS CONTROL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOUbicación:CABAModalidad:REMOTARequisitos:MATRICULADO/A de Contador Público 5 años esperienciaBeneficiosDía LibreHome OfficeCapacitaciónFlexibilidad horaria

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BBVA A tiempo completo

    En BBVA nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de prevención de fraudes para nuestro equipo de Ingeniería & Data Los principales desafíos de este rol, serán: Gestionar sobre la herramienta de fraudes. Realizar analítica sobre los impactos de la herramienta de prevención.Generar estadísticas.En BBVA Argentina nos destacamos como una de las...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Raffo A tiempo completo

    Capital Federal, Capital Federal, ArgentinaSalud, Medicina y Farmacia/FarmacéuticaFull-timeHíbridoDescripción del puestoCompilar dossiers para: Nuevos Registros, Renovaciones y Modificaciones Post-Registro, Envío a los Países, Seguimiento y Administración hasta la aprobación de los trámites regulatorios.Preparar / coordinar las respuestas técnicas,...

  • Auditor Control Interno Sr. para Estudio

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completo

    Revisión de procesos Revisión e informes de Control Interno Evaluación del nível de cumplimiento de las normas de Prevención de Lavado de Activos Redacción de informes y papeles de trabajo asociados Trabajo en equipoModalidad:REMOTOJornada labora l:FREELANCERequisitos:Búsqueda de Estudiantes o Matriculados/as de Contador Público. Será valorado...