Analista de Prevención de Lavado de Dinero

En Mercado Libre, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento sostenible. Buscamos a un profesional apasionado por la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que se una a nuestro equipo de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Responsabilidades:Analizar e investigar la actividad transaccional de...

**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Alerta y Monitoreo para sumar al equipo de Cumplimiento de Remitee.** ***Estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Activos con experiência en Alertas de Monitoreo. Quien ocupe la posición será responsable de monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de AML (Anti-Lavado de...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

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En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...

**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la **excelencia**? ¿Aceptas la **innovación**? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Senior de Prevención de Lavado de...

Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

Requerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....

Requisitos FundamentalesBuscamos un profesional con sólidos conocimientos en normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento.Tareas y ResponsabilidadesRealizar análisis de nuevos clientes para identificar posibles riesgos y cumplir con los requisitos...

En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

Somos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...

**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la excelencia? ¿Aceptas la innovación? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Semi Senior de Prevención de lavado de dinero....

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Administrativo/a para Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde...

Requisitos Estudiante avanzado o recién graduado en Derecho. Conocimiento en la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Experiencia en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades Evaluación de nuevos clientes. Actualización y revisión de expedientes de clientes....

Requisitos Estudiante avanzado o graduado reciente en la carrera de Derecho. Conocimiento en la Normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia previa en el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Responsabilidades Evaluación de nuevos clientes. Actualización y revisión de...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...