Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...

**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Alerta y Monitoreo para sumar al equipo de Cumplimiento de Remitee.** ***Estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Activos con experiência en Alertas de Monitoreo. Quien ocupe la posición será responsable de monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de AML (Anti-Lavado de...

**SUMATE!** ¿Queres alcanzar la **excelencia**? ¿Aceptas la **innovación**? Somos BetWarrior. Estamos aca para crear experiências excepcionales de entretenimiento online, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de ganar de forma transparente, segura y responsable. Actualmente estamos buscando un Analista Senior de Prevención de Lavado de...

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

Asistencia al Área de Prevención de Lavado de Activos de IOL, especialmente en el proceso de la gestión de las alertas de monitoreo de operaciones, lo que implicaría principalmente las siguientes tareas: - Solicitud y seguimiento de documentación que respalde el origen de fondos operados por los clientes mediante correo electrónico, sistema de ticket...

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance. **Tareas de la posición**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información...

Buscamos incorporar un Analista de prevención de fraude a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con al menos 1 año de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos - (excluyente). **Las principales responsabilidades son**: Analizar y gestionar recuperaciones,...

Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

**Cuáles serían las tareas**: Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos. Validar y consolidar bases de datos, Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y...

En Laboratorios Richmond nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Asuntos Regulatorios para cubrir una licencia por embarazo. La duración inicial del puesto será de 3 meses. La persona seleccionada colaborará en la gestión de documentación y cumplimiento de normativas regulatorias a nível nacional e internacional. **Principales...

Buscamos **ANALISTA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE** Formaras parte de nuestro equipo de Protección de Activos de Información y Prevención de Fraude. **Principales desafíos** - Monitorear comportamientos transaccionales. - Velar por la seguridad transaccional identificando, analizando y resolviendo comportamientos sospechosos y no habituales. - Armar...

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Administrativo/a para Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde...

Sumate al #EquipoWorldsys. Estamos en la búsqueda de Consultores de Sistemas Semi Sr. con experiência en implemenetación y/o soporte de sistemas de prevención de lavado (PLD). Preferentemente de las carreras de Ingeniería en Sistemas, Analista de sistemas o afines, ingeniería o Administración; que esten promediando la carrera y les interese ingresar a...

En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

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**Analista de Asuntos Regulatorios**: - Job Id: 9119- City: Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina- Department: REGISTRATIONS- Function: Regulatory Science & Government Affairs- Employee Type: Permanent Full Time- Seniority Level: Not Applicable- Description: - En UPL Argentina nos encontramos en búsqueda de un **Analista de Asuntos Regulatorios **para...