Administrativo/a para Compliance

hace 7 meses


Capital Federal Buenos Aires, Argentina Manage Resources A tiempo completo

**Búsqueda laboral**

Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Administrativo/a para Compliance** para sumar a su equipo.

**Responsabilidades**:

- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
- Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Procesos de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
- Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.

**Requisitos**:

- Estudiante de carreras tales como Administración de empresas o Contaduría.
- Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
- Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
- Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
- Poseer entusiasmo, proactividad, capacidad de análisis, gusto por los desafíos, orientación al trabajo en equipo y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook).

Modalidad de trabajo híbrida: 4 oficina + 1 home (+ dos home adicionales al mes a coordinar con el sector)

Beneficios:

- Prepaga de primera línea con cobertura 100% para el/la empleado/a. Las prepagas son OSDE (plan 210) o Swiss Medical (plan SMG20).
- Máquina de snacks con saldo mensual otorgado por la empresa.
- Game Zone en la oficina.
- Estación Saludable (Frutas y Cereales)
- Lockers donde guardar las pertenencias.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

- Salario bruto pretendido.
- ¿Te encontrás estudiando alguna de las dos carreras mencionadas en la descripción?
- ¿Tenés experiência en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo?
- ¿Tenés experiência en proyectos de Compliance, auditorías internas, prevención e investigación??



  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completo

    En Manage Resources nos encomendaron la búsqueda de un/a ADMINISTRATIVO DE COMPLIANCE JR Es para empresa ubicada en CABA Disponibilidad full time Esquema híbrido (1 día home office) *Principales tareas: + Mantener actualizada la información de relevancia para el sector y brindar apoyo y asistencia en tareas generales *Requisitos: + Estudiante inicial...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Espacio Tres Sesenta A tiempo completo

    Buscamos un **administrativo para compliance (CABA)** - Tareas principales:_ - Mantener actualizada la documentación e información de la empresa - Requisitos: _ - Estudiante inicial de administración de empresas (excluyente) - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares (excluyente) - Buenas habilidades de comunicación oral y escrita -...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Globant A tiempo completo

    We are a digitally native technology services company where innovation, design and engineering meet scale. We use some of the latest technologies in the digital and cognitive field to empower organizations in every aspect. Right now, we are looking for a **Compliance Paralegal Analyst** to join our Compliance team at Globant! - Responsibilities:_ -...


  • Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Importante empresa dedicada a brindar servicios de software a organismos públicos incorpora ADMINISTRATIVO PARA COMPLIANCE Objetivo del puesto: Mantener actualizada la información y documentación. **Responsabilidades**: Revisión y seguimiento de legajos. Tareas generales del área de Compliance. Conciliaciones. Skills...


  • Capital, Argentina Idoneus A tiempo completo

    Analista JR de contabilidad y compliance Para Firenze Coop. Buscamos un Analista Junior para sumarse al equipo de administración, contabilidad y compliance de una compañía especializada en la emisión de tarjetas prepagas. Se requiere un perfil proactivo, con interés en desarrollarse en el sector financiero y en áreas de control, cumplimiento...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Idoneus A tiempo completo

    En Idoneus, buscamos un Especialista en Compliance y Contabilidad para sumarse a nuestro equipo de administración, contabilidad y compliance. Se requiere un perfil proactivo con interés en desarrollarse en el sector financiero y áreas de control, cumplimiento normativo y administración.Descripción del PuestoSe buscará a un(a) Especialista en Compliance...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Idoneus A tiempo completo

    En Idoneus, estamos buscando a un Especialista en Contabilidad y Compliance para sumarse al equipo de administración, contabilidad y cumplimiento normativo. La empresa ofrece una carrera profesional en el sector financiero y áreas de control.Somos una compañía especializada en la emisión de tarjetas prepagas que busca a un candidato proactivo, con...


  • Capital Federal, Argentina AUTOSPECIAL S A A tiempo completo

    Somos AUTO SPECIAL, un importante Concesionario Oficial de la marca FORD Queremos contarte que nos encontramos en búsqueda de perfiles administrativos, para sumar al sector de Administración de Ventas. Los puestos a ocupar son dos: - Administrativa/o de 0 km - Administrativa/o de Plan de Ahorro En ambos casos, la búsqueda se orienta a la...


  • Capital Federal, Argentina Integral Express S. A. A tiempo completo

    • Atención al Cliente Interno - Agencias • Control de liquidaciones agencias / Archivo / Recepción de correspondencia • Reclamo, seguimiento y resolución de Morosidad Agencias. • Muy buen manejo de excel, excluyente . -Requerimientos- Educación mínima: Universitario 2 años de experiencia Edad: entre 21 y 35 años Conocimientos: Microsoft...

  • Client Compliance

    hace 1 mes


    Buenos Aires, Argentina GreenGrowth CPAs A tiempo completo

    **Mission Statement** We aim to become one of the top 100 CPA firms in the US through a culture of continuous improvement, positioning ourselves as the go-to partner for businesses nationwide and setting the standard for excellence in accounting. **Role Expectations** **Key Responsibilities**: - Prepare and monitor engagement letters and profitability...

  • Administrativo/a

    hace 4 semanas


    Capital Federal, Argentina FUNDACION LA BALANDRA PARA EL FOMENTO Y DIFUSION DE LA NARRATIVA A tiempo completo

    Somos Fundación La Balandra, dedicada a la difusión de la narrativa y la promoción de la lectura. Buscamos una persona responsable, con iniciativas, que sepa trabajar en equipo y buena predisposición. Es importante que sepa diseñar en Canva así como manejar redes sociales y todo tipo de comunicación. Entre sus tareas se destacaran: - Manejo de Excel...


  • Capital Federal, Argentina Integral Express S. A. A tiempo completo

    • Tendrás a tu cargo el seguimiento y control de condiciones de entrega en agencias, control y atención de alertas, activación y seguimiento de los móviles, gestión de reclamos y de novedades de la operatoria diaria, entre otras. • Trato directo con los choferes del Centro de Distribución. Requisitos deseables: • Excelente predisposición hacia...


  • Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En Administración & Finanzas gestionamos un negocio que crece con tasas de doble dígito, tomando decisiones de inversión y administración del crecimiento de todas las unidades de...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina The Sandbox A tiempo completo

    **The Sandbox** is looking to incorporate an experienced** Finance & Administrative Assistant** to work on our blockchain based gaming platform. **Responsibilities**: - Review and approve corporate credit card transactions to ensure compliance with company policies and procedures. - Process invoices for payment in a timely and accurate manner. - Maintain...


  • Buenos Aires, Argentina GreenGrowth CPAs A tiempo completo

    **Mission Statement** We aim to become one of the top 100 CPA firms in the US through a culture of continuous improvement, positioning ourselves as the go-to partner for businesses nationwide and setting the standard for excellence in accounting. **Role Expectations** **Key Responsibilities**: - Prepare and monitor engagement letters and profitability...


  • Capital Federal, Argentina Asesores RH. Asesoramiento Laboral para Empresas A tiempo completo

    Incorporamos en forma inmediata un Analista Contable con EXPERIENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE, para tareas Administración General y Cuentas a Pagar. La Empresa es fabricante y comercializadora de Artículos de Iluminación y está ubicada en la Zona de Chacarita, y quien se sume integrará un equipo con tareas mix de Contabilidad general y...

  • Administrativa

    hace 5 meses


    Martínez, Buenos Aires, Argentina Solciones Globales para Empresas A tiempo completo

    Constructora Líder de zona norte de gran Buenos Aires está en la búsqueda de un perfil administrativo contable con manejo de Sistema ONVIO (Excluyente) Tipo de puesto: Tiempo completo

  • Administrativo

    hace 7 meses


    Buenos Aires, Argentina M&A A tiempo completo

    M&A, empresa líder en el campo de los servicios de contabilidad y finanzas, está buscando un Cajero/administrativo para nuestra sucursal de Morón. La búsqueda se orienta a profesionales que cuenten con una sólida experiência en el sector de caja y administracion. Esta es una oportunidad emocionante para unirse a una empresa innovadora y en...


  • Buenos Aires, Argentina World Business Lenders, LLC A tiempo completo

    World Business Lenders (WBL) provides general purpose short-term real estate collateralized commercial loans to a broad customer base comprised of small and medium sized businesses throughout the United States that lack access to traditional funding. **_WBL is a U.S.based company with a 100% remote workforce. _** This is a remote Contract/Consultant...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Intertek A tiempo completo

    Buscamos un Asistente Comercial Administrativa para que de soporte a 2 equipos de nuestra compañía. Entre sus tareas se encontrarán: Confección y envío de propuestas comerciales. Gestión de alta de clientes. Realizar auditorías telefónicas a clientes. Carga de facturas en portales de los clientes y en la plataforma. Facturación de servicios y...