Buscas un desafío en Compliance Fintech? Te estamos esperando

hace 7 días

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina L&L Strategy Solutions SAS A tiempo completo

Estamos en búsqueda de un/a 
Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA)
 en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos

Modalidad:

Presencial / Híbrido

Ubicación:

Microcentro, CABA- Buenos Aires, Argentina.

Tipo de puesto:

Full Time

Industria:

Fintech / Servicios financieros

Responsabilidades clave:

  • Revisar altas de clientes (documentación, biometría, PEP y listas de sanciones).
  • Monitorear transacciones diarias e identificar operaciones inusuales.
  • Elaborar borradores de ROS/STR junto con asesoría legal externa.
  • Mantener actualizados el Manual PLA/FT, la matriz de riesgos y registros internos.
  • Supervisar la correcta segregación de funciones entre Operaciones y Tesorería.
  • Responder requerimientos de bancos (ej. BIND) y participar en auditorías.
  • Brindar capacitaciones internas básicas en PLA/FT.

Requisitos:

  • Formación en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Derecho o afines.
  • Experiencia como oficial de cumplimiento en banca, fintech, auditoría o áreas administrativas de mínimo 1 año ( excluyente).
  • Excel nivel intermedio y excelente comunicación escrita.
  • Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.

Ofrecemos:

  • Trabajo en una 
    fintech en expansión
     
  • Capacitación continua
     y apoyo de estudio jurídico especializado
  • Ambiente 
    dinámico, multicultural y orientado al crecimiento
     
  • Oportunidades reales para desarrollar tu carrera en Compliance.

Rango salarial (referencial CABA – 2025):

ARS – bruto / mes

Si querés desarrollarte en 
Compliance dentro del ecosistema fintech
, esperamos tu postulación

  • Compliance Analyst Semi Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ripio A tiempo completo

    ¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.¿Cómo lo logramos?Desde hace más de 11 años,...

  • Responsable de Fraude

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fintech - Billetera Digital - Industria Financiera A tiempo completo

    Importante Fintech en expansión busca Responsable de Prevención de FraudeEmpresa en pleno crecimiento incorpora un/a Responsable de Prevención de Fraude para sumarse a un equipo ágil, colaborativo y con foco en la mejora continua.¿Cuál será tu misión?Proteger los productos y usuarios mediante el diseño, implementación y optimización de estrategias...

  • Oficial de cumplimiento experiencia en Fintech,

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina L&L Strategy Solutions SAS A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA) en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos Modalidad:Presencial / Híbrido...

  • Data Analyst

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Data Analyst:EnIxpandit, empresa líder en el mundo Fintech,buscamos incorporarunData Analysta nuestro Team, si te gustan los desafíos, la tecnología y las empresas dinámicas, Sumate¿Qué desafíos te esperan?Confeccionar y mantener tableros de control en Tableau para análisis de datos y visualización de KPIs financieros.Comprender profundamente los...

  • Compliance Manager

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mamoru A tiempo completo

    Location: Buenos AiresMamoru is a dynamic global Fintech Payments group. Our goals are to provide an all-rounded solution to facilitate the easiest access to finance and asset management products with our state-of-the-art technology powered by blockchain and global coverage. The team is a group of talents from technology, market making and venture capital...

  • MLRO/Compliance Officer

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Telcoin A tiempo completo

    Position Title: MLRO/Compliance Officer Telcoin ArgentinaReporting Line: Chief Compliance OfficerLocation: Buenos Aires, ArgentinaJob Type: Full-timeCompany Overview:Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering...

  • Analista Senior de Auditoría para Fintech

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Livre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósitoEn Auditoría Interna planificamos y realizamos procedimientos de auditoría independiente para evaluar la eficacia del sistema de control interno de la compañía. Implementamos sistemas,...

  • Analista de Producto Jr

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

  • Senior Manager Compliance

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina OKG A tiempo completo

    Who We AreAt OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, ultimately contributing to every individual's freedom. OKX began as a crypto exchange giving millions of people access to crypto trading and over time becoming among the largest platforms in the world. In recent years, we have developed one of the most connected Web3 wallets used by...

  • Compliance Specialist

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina MOVE A tiempo completo

    MOVE Your Business is proud to represent our client, a specialized debt collection agency primarily serving the multi-family and residential property management industry. With over 50 years of combined experience, the company provides organizations with tech-enabled solutions to recover delinquent accounts while maintaining federal compliance. They leverage...