Compliance Analyst Semi Senior

hace 1 día

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ripio A tiempo completo

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 11 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, esta oportunidad es para vos

Buscamos sumar a una persona para el rol de
Compliance Analyst Semi Senior
para nuestro equipo de
Compliance

Tu nueva misión será

  • Realizar DDC, DDC reforzada y revisiones periódicas para clientes de distintas jurisdicciones.
  • Analizar perfiles operativos y evaluar niveles de riesgo según estándares regulatorios locales y globales.
  • Investigar alertas y operaciones inusuales -fiat y crypto-, documentar casos y recomendar escalamientos.
  • Analizar información corporativa, identificar beneficiarios finales, estructuras societarias y actividades de riesgo.
  • Verificar y actualizar documentación en cuentas activas y prospectos.
  • Ejecutar controles preventivos: límites operativos, inusualidades, patrones transaccionales.
  • Registrar y administrar información en bases de datos internas.
  • Colaborar en la preparación de información para reportes regulatorios según aplique.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos AML y proponer ajustes.

Los requisitos para lograrlo son

  • Título en administración, derecho, contabilidad, actuario o carreras afines.
  • 2 a 4 años de experiencia en Compliance, AML o Debida Diligencia.
  • Experiencia previa en fintech, bancos, empresas tecnológicas o sector financiero.
  • Conocimientos de marcos regulatorios.
  • Experiencia en monitoreo transaccional y análisis de alertas.
  • Deseable conocimiento del sector activos digitales / cripto.
  • Inglés intermedio o superior.

Nuestra propuesta para vos:

#BienestarYFlexibilidad:
Tu comodidad está primero

Trabajá
100% remoto
desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo Sumate a nuestra cultura de
#WorkFromAnywhere
. Disfrutá de
vacaciones extendidas
, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una
prepaga de primer nivel para vos y tu familia
, así como con
tarjeta de almuerzo mensual
y ayuda para los
gastos de conectividad.

#AprendizajeYEvolución
: Que puedas aprender y crecer es fundamental.

Te ofrecemos
cursos de idiomas
para que te comuniques a nivel global, acceso a
capacitaciones internas
con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

#CelebraciónYReconocimiento:
Festejamos en conjunto los logros.

Contamos con bonos según performance y resultados de negocio
, una
semana free
en las fiestas de fin de año y
un día off en tu cumple
para que lo celebres como más te guste.

Te invitamos a liderar cripto en LATAM

Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.

  • Compliance Analyst SR

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Suessa A tiempo completo

    For an important multinational company in the financial sector, we are looking for a Senior Compliance Analyst, based in Buenos Aires.Main responsibilities:Ensure compliance with operational procedures related to case management in Anti-Money Laundering platforms Support regulatory reporting activitiesWork transaction monitoring alerts and submit SARsSupport...

  • Senior Compliance Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Medallia A tiempo completo

    OverviewMedallia is the pioneer and market leader in Experience Management. Our award-winning SaaS platform, Medallia Experience Cloud, leads the market in the management of experiences, insights, and actions for candidates, customers, employees, patients, and residents alike.  We believe that every experience is a memory that can last a lifetime....

  • AML/KYC Compliance Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).¿Cuáles serán tus responsabilidades?Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto...

  • Compliance Analyst | Argentina

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Boston Scientific A tiempo completo

    Additional Locations:N/ADiversity - Innovation - Caring - Global Collaboration - Winning Spirit - High PerformanceAt Boston Scientific, we'll give you the opportunity to harness all that's within you by working in teams of diverse and high-performing employees, tackling some of the most important health industry challenges. With access to the latest tools,...

  • Compliance Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Schroders A tiempo completo

    About Schroders Schroders is a leading provider of active asset management, advisory and wealth management services and is widely recognized as a leader in sustainability. Few investment managers can match the combination of capabilities and global reach that Schroders offers. This breadth of services across public and private markets allows for distinctive...

  • Compliance Risk Management Sr Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Citi A tiempo completo

    Serves as a senior compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM) responsible for establishing internal strategies, policies, procedures, processes, and programs to prevent violations of law, rule, or regulation and design and deliver a risk management framework that maintains risk levels within the firm's risk appetite and protect...

  • Administrativo Semi Senior

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina HGB SEGUROS A tiempo completo

    Buscamos Analista Administrativo Semi Senior para Broker de SegurosMisión del Puesto:La principal misión de este rol será brindar soporte al área administrativa y contable, con foco principal en facturación y tareas generales, asegurando el cumplimiento de los procesos internos y una gestión ordenada y eficiente.Responsabilidades:Realizar tareas de...

  • Desarrollador React Semi Senior

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Talent Connect A tiempo completo

    Desarrollador/a React Semi SeniorSi tienes una pasión por el desarrollo front-end y buscas una oportunidad para crecer profesionalmente, te invitamos a unirte a nuestro equipo como Desarrollador/a React Semi Senior. Participa en proyectos innovadores y usa tus habilidades en React para hacer una diferencia real en la tecnología digital.Responsabilidades...

  • Compliance Risk Management Sr Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewServes as a senior compliance risk analyst for Independent...

  • Compliance Analyst

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Belo A tiempo completo

    At belo, we're building simple, intuitive financial products so people can focus on what truly matters. Our mission is to empower users worldwide with seamless access to innovative financial services.Whether it's paying with Pix in Brazil, receiving international payments, or managing crypto assets, belo bridges traditional finance with cutting-edge...