Compliance Analyst Semi Senior

hace 1 día

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ripio A tiempo completo

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? Te estamos esperando

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 11 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, esta oportunidad es para vos

Buscamos sumar a una persona para el rol de
Compliance Analyst Semi Senior
para nuestro equipo de
Compliance

Tu nueva misión será

  • Realizar DDC, DDC reforzada y revisiones periódicas para clientes de distintas jurisdicciones.
  • Analizar perfiles operativos y evaluar niveles de riesgo según estándares regulatorios locales y globales.
  • Investigar alertas y operaciones inusuales -fiat y crypto-, documentar casos y recomendar escalamientos.
  • Analizar información corporativa, identificar beneficiarios finales, estructuras societarias y actividades de riesgo.
  • Verificar y actualizar documentación en cuentas activas y prospectos.
  • Ejecutar controles preventivos: límites operativos, inusualidades, patrones transaccionales.
  • Registrar y administrar información en bases de datos internas.
  • Colaborar en la preparación de información para reportes regulatorios según aplique.
  • Identificar oportunidades de mejora en procesos AML y proponer ajustes.

Los requisitos para lograrlo son

  • Título en administración, derecho, contabilidad, actuario o carreras afines.
  • 2 a 4 años de experiencia en Compliance, AML o Debida Diligencia.
  • Experiencia previa en fintech, bancos, empresas tecnológicas o sector financiero.
  • Conocimientos de marcos regulatorios.
  • Experiencia en monitoreo transaccional y análisis de alertas.
  • Deseable conocimiento del sector activos digitales / cripto.
  • Inglés intermedio o superior.

Nuestra propuesta para vos:

#BienestarYFlexibilidad:
Tu comodidad está primero

Trabajá
100% remoto
desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo Sumate a nuestra cultura de
#WorkFromAnywhere
. Disfrutá de
vacaciones extendidas
, con días hábiles para que puedas descansar y desconectar.

Contarás con una
prepaga de primer nivel para vos y tu familia
, así como con
tarjeta de almuerzo mensual
y ayuda para los
gastos de conectividad.

#AprendizajeYEvolución
: Que puedas aprender y crecer es fundamental.

Te ofrecemos
cursos de idiomas
para que te comuniques a nivel global, acceso a
capacitaciones internas
con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas.

#CelebraciónYReconocimiento:
Festejamos en conjunto los logros.

Contamos con bonos según performance y resultados de negocio
, una
semana free
en las fiestas de fin de año y
un día off en tu cumple
para que lo celebres como más te guste.

Te invitamos a liderar cripto en LATAM

Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.

  • Compliance Analyst SR

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Suessa A tiempo completo

    For an important multinational company in the financial sector, we are looking for a Senior Compliance Analyst, based in Buenos Aires.Main responsibilities:Ensure compliance with operational procedures related to case management in Anti-Money Laundering platforms Support regulatory reporting activitiesWork transaction monitoring alerts and submit SARsSupport...

  • Contador/a Semi Senior o Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Aceitera Areco S.A. A tiempo completo

    Contador/a Semi Senior o SeniorResumen del Puesto Nos encontramos en la búsqueda de 2 contadores/as Semi Senior o Senior para incorporarse a nuestro equipo. El candidato ideal deberá ser un contador/a recibido con experiencia en el área contable e impositiva. Responsabilidades Armado, análisis y cierre de balances anuales. Registración contable y...

  • AML/KYC Compliance Analyst

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).¿Cuáles serán tus responsabilidades?Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto...

  • Compliance Analyst | Argentina

    hace 3 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Boston Scientific A tiempo completo

    Additional Locations:N/ADiversity - Innovation - Caring - Global Collaboration - Winning Spirit - High PerformanceAt Boston Scientific, we'll give you the opportunity to harness all that's within you by working in teams of diverse and high-performing employees, tackling some of the most important health industry challenges. With access to the latest tools,...

  • Administrativo Semi Senior

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina HGB SEGUROS A tiempo completo

    Buscamos Analista Administrativo Semi Senior para Broker de SegurosMisión del Puesto:La principal misión de este rol será brindar soporte al área administrativa y contable, con foco principal en facturación y tareas generales, asegurando el cumplimiento de los procesos internos y una gestión ordenada y eficiente.Responsabilidades:Realizar tareas de...

  • Desarrollador React Semi Senior

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Talent Connect A tiempo completo

    Desarrollador/a React Semi SeniorSi tienes una pasión por el desarrollo front-end y buscas una oportunidad para crecer profesionalmente, te invitamos a unirte a nuestro equipo como Desarrollador/a React Semi Senior. Participa en proyectos innovadores y usa tus habilidades en React para hacer una diferencia real en la tecnología digital.Responsabilidades...

  • AML/KYC Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de unAML/KYC Compliance Analyst.La importancia de este rol:Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC...

  • DBA SQL Semi Senior/Senior

    hace 1 día

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina C&S Informática A tiempo completo

    Database Administrator SQL – Semi SeniorAcerca de nosotros:Hola Somos una empresa de informática que posee una prevalencia de 40 años en el mercado. Nos dedicamos al desarrollo de software, consultoría y talent outsourcing. Priorizamos la calidad, la innovación, la transparencia y la colaboración entre partes. Fomentamos relaciones de confianza y...

  • Abogado Semi Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mayer Remiro Cambiaso Sciaroni A tiempo completo

    Abogado/a Semi Senior – Equipo de LITIGIOS (CABA | Híbrido)Responsabilidades• Seguimiento integral de juicios civiles y comerciales en CABA y PBA.• Redacción y contestación de demandas; producción y control de prueba.• Elaboración de escritos complejos.• Asistencia a audiencias (mediación y judiciales).• Negociación de asuntos...

  • DBA SQL Server Semi senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina C&S Informática A tiempo completo

    Database Administrator SQL Server – Semi SeniorDesde C&S estamos buscando un/a Database Administrator SQL Server Semi Seniorpara sumarse a un equipo de TI en un entorno productivo de gran escala.Modalidad:Híbrida (1 día presencial semanal si reside en GBA – Parque Patricios)Horario:Full time (8–17 / 9–18 / 10–19)Contratación:Largo plazo...