AML/KYC Compliance Analyst
hace 2 semanas
Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).
¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.
- Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto riesgo y comunicar los hallazgos al equipo.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contractuales de la firma.
¿Qué te ayudará a tener éxito en este rol?
- Ser estudiante o graduado/a de carreras como Economía, Administración de Empresas, Derecho o afines.
- Tener experiencia o conocimientos en AML, Compliance y KYC.
- Contar con inglés avanzado (excluyente).
- Tener una actitud proactiva, capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
- Estar motivado/a para formar parte de un equipo global, dinámico y colaborativo.
¿Qué ofrecemos?
- Modalidad de trabajo híbrida, con oficinas en Puerto Madero (CABA).
- Cochera disponible.
- Medicina prepaga (plan familiar).
- Descuentos en servicio de internet, gimnasio y universidades.
- Día libre por cumpleaños.
Si creés que este rol es para vos, postulate enviando tu CV en inglés en formato PDF.
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AML/KYC Compliance Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de unAML/KYC Compliance Analyst.La importancia de este rol:Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC...
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Junior AML/KYC Compliance Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de unJunior AML/KYC Compliance Analyst.La importancia de este rol:Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de...
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KYC Operations Analyst 1
hace 1 semana
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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FinCrime Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DolarApp A tiempo completoWhat We're Looking ForJoin DolarApp, a fast-growing fintech revolutionizing cross-border payments in Latin America We are looking for a hands-on, detail-orientedFinCrime Analystwho takes ownership, works diligently, and thrives in a fast-paced, dynamic environment. In this role, you will be on the front lines of financial crime prevention, investigating and...
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KYC Operations Analyst 1
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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FinCrime Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DolarApp A tiempo completoWhat we're looking forJoin DolarApp, a fast-growing fintech revolutionizing cross-border payments in Latin America We are looking for a hands-on, detail-oriented FinCrime Analyst who takes ownership, works diligently, and thrives in a fast-paced, dynamic environment. In this role, you will be on the front lines of financial crime prevention, investigating...
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KYC Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Chaindots A tiempo completoLas responsabilidades de este puesto incluyen, pero no se limitan a:Ejecutar procesos de debida diligencia, incluyendo KYC, KYB, Debida Diligencia Reforzada (EDD) y monitoreo continuo.Garantizar el cumplimiento con las regulaciones AML/CFT e implementar estrategias de mitigación de riesgos.Generar y mejorar procesos y matrices de riesgos para evaluar...
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Compliance Analyst SR
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Suessa A tiempo completoFor an important multinational company in the financial sector, we are looking for a Senior Compliance Analyst, based in Buenos Aires.Main responsibilities:Ensure compliance with operational procedures related to case management in Anti-Money Laundering platforms Support regulatory reporting activitiesWork transaction monitoring alerts and submit SARsSupport...
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RegTech & AI Forward Compliance Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Best Friend Finance A tiempo completoJoin our mission as our next Compliance Analyst, helping safeguard our company's future. As a key member of our Compliance team, you'll protect our business while enabling innovation and growth.We are looking for a Compliance Analyst to join our growing team at UGLYCASH. This isn't your typical compliance role — we need someone passionate about both...
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Know Your Customer Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina JPMorgan Chase & Co. A tiempo completoJoin our Client Onboarding and KYC team and play a key role in protecting the bank's reputation and assets. As a Client Data Analyst, you'll collaborate with cross-functional teams, deepen your understanding of AML policies, and contribute to a culture of teamwork and inclusivity. We value detail-oriented professionals who thrive in a supportive environment...
