Empleos actuales relacionados con AML/KYC Compliance Analyst - Buenos Aires, Buenos Aires C.F. - BM Global Services Buenos Aires


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de unAML/KYC Compliance Analyst.La importancia de este rol:Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de AML, KYC...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de unJunior AML/KYC Compliance Analyst.La importancia de este rol:Ser responsable de la investigación analítica y detallada de clientes a nivel global para proporcionar servicios eficientes y efectivos a las oficinas locales en relación a clientes nuevos y existentes.Utilizar conocimientos y experiencia en actividades de...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Baker McKenzie A tiempo completo

    The AML/KYC* Compliance Analyst (*Anti-Money Laundering / Know Your Client) will undertake detailed analytical research of clients and parties globally to provide efficient and effective Client Due Diligence (CDD) services to Firm Partners and local offices in new and existing client registrations and matters.The role-holder will utilize knowledge and...

  • FinCrime Analyst

    hace 2 días


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina DolarApp A tiempo completo

    What we're looking forJoin DolarApp, a fast-growing fintech revolutionizing cross-border payments in Latin America We are looking for a hands-on, detail-oriented FinCrime Analyst who takes ownership, works diligently, and thrives in a fast-paced, dynamic environment. In this role, you will be on the front lines of financial crime prevention, investigating...

  • Compliance Analyst SR

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Suessa A tiempo completo

    For an important multinational company in the financial sector, we are looking for a Senior Compliance Analyst, based in Buenos Aires.Main responsibilities:Ensure compliance with operational procedures related to case management in Anti-Money Laundering platforms Support regulatory reporting activitiesWork transaction monitoring alerts and submit SARsSupport...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Best Friend Finance A tiempo completo

    Join our mission as our next Compliance Analyst, helping safeguard our company's future. As a key member of our Compliance team, you'll protect our business while enabling innovation and growth.We are looking for a Compliance Analyst to join our growing team at UGLYCASH. This isn't your typical compliance role — we need someone passionate about both...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Telcoin A tiempo completo

    Position Title: MLRO/Compliance Officer Telcoin ArgentinaReporting Line: Chief Compliance OfficerLocation: Buenos Aires, ArgentinaJob Type: Full-timeCompany Overview:Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina SkillOnNet A tiempo completo

    Company DescriptionWe are SkillOnNet leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are committed to long-term...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina OKG A tiempo completo

    Who We AreAt OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, ultimately contributing to every individual's freedom. OKX began as a crypto exchange giving millions of people access to crypto trading and over time becoming among the largest platforms in the world. In recent years, we have developed one of the most connected Web3 wallets used by...


  • Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina JPMorganChase A tiempo completo

    DescriptionAs a KYC Senior Associate, I am part of a dedicated team for Client Onboarding and KYC activities in North America, where I perform comprehensive analysis of client documentation to support the approval of new customers and amendments to existing ones. I identify and apply regulatory requirements from various jurisdictions, review legal and...

AML/KYC Compliance Analyst

hace 2 semanas


Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina BM Global Services Buenos Aires A tiempo completo

Nos encontramos en la búsqueda de un/a AML/KYC Compliance Analyst (Intake Analyst).

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

  • Realizar análisis detallados y fundamentados para evaluar el riesgo de admisión de nuevos clientes y de nuevos trabajos propuestos por clientes existentes.
  • Investigar utilizando diversas bases de datos para identificar clientes de alto riesgo y comunicar los hallazgos al equipo.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos contractuales de la firma.

¿Qué te ayudará a tener éxito en este rol?

  • Ser estudiante o graduado/a de carreras como Economía, Administración de Empresas, Derecho o afines.
  • Tener experiencia o conocimientos en AML, Compliance y KYC.
  • Contar con inglés avanzado (excluyente).
  • Tener una actitud proactiva, capacidad analítica, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
  • Estar motivado/a para formar parte de un equipo global, dinámico y colaborativo.

¿Qué ofrecemos?

  • Modalidad de trabajo híbrida, con oficinas en Puerto Madero (CABA).
  • Cochera disponible.
  • Medicina prepaga (plan familiar).
  • Descuentos en servicio de internet, gimnasio y universidades.
  • Día libre por cumpleaños.

Si creés que este rol es para vos, postulate enviando tu CV en inglés en formato PDF.