Oficial de cumplimiento experiencia en Fintech,

hace 1 semana

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina L&L Strategy Solutions SAS A tiempo completo

Estamos en búsqueda de un/a 
Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA)
 en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos

Modalidad:

Presencial / Híbrido

Ubicación:

Microcentro, CABA- Buenos Aires, Argentina.

Tipo de puesto:

Full Time

Industria:

Fintech / Servicios financieros

Responsabilidades clave:

  • Revisar altas de clientes (documentación, biometría, PEP y listas de sanciones).
  • Monitorear transacciones diarias e identificar operaciones inusuales.
  • Elaborar borradores de ROS/STR junto con asesoría legal externa.
  • Mantener actualizados el Manual PLA/FT, la matriz de riesgos y registros internos.
  • Supervisar la correcta segregación de funciones entre Operaciones y Tesorería.
  • Responder requerimientos de bancos (ej. BIND) y participar en auditorías.
  • Brindar capacitaciones internas básicas en PLA/FT.

Requisitos:

  • Formación en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Derecho o afines.
  • Experiencia como oficial de cumplimiento en fintech, auditoría o áreas administrativas de mínimo 1 año ( excluyente).
  • Excel nivel intermedio y excelente comunicación escrita.
  • Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.

Ofrecemos:

  • Trabajo en una 
    fintech en expansión
     
  • Capacitación continua
     y apoyo de estudio jurídico especializado
  • Ambiente 
    dinámico, multicultural y orientado al crecimiento
     
  • Oportunidades reales para desarrollar tu carrera en Compliance.

Rango salarial (referencial CABA – 2025):

ARS – bruto / mes

Si querés desarrollarte en 
Compliance dentro del ecosistema fintech
, esperamos tu postulación

  • Responsable de Compliance #Fintech

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

  • Buscas un desafío en Compliance Fintech? Te estamos esperando

    hace 3 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina L&L Strategy Solutions SAS A tiempo completo

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  • Analista de Fraude y Cumplimiento

    hace 3 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Direcciona RRHH A tiempo completo

    Descripción del puesto Buscamos estudiantes avanzados de Cs Económicas para sumarse al equipo de Prevención de Fraude y cumplimiento en una importante FINTECH Principales responsabilidades: Realizar el análisis de transacciones comerciales Analizar el comportamiento del comercio al momento de la liquidación diariaGenerar reportes de aceptación de...

  • Oficial de Mantenimiento

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina SETIA A tiempo completo

    Oficial de Mantenimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Mantenimiento con experiencia en diversas áreas para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal deberá ser capaz de realizar tareas de electricidad, plomería, pintura, albañilería y gas, garantizando el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones....

  • Coordinador Call Cobranzas

    hace 23 minutos

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

  • Data Analyst

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Data Analyst:EnIxpandit, empresa líder en el mundo Fintech,buscamos incorporarunData Analysta nuestro Team, si te gustan los desafíos, la tecnología y las empresas dinámicas, Sumate¿Qué desafíos te esperan?Confeccionar y mantener tableros de control en Tableau para análisis de datos y visualización de KPIs financieros.Comprender profundamente los...

  • Oficial Techista

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Techos San Martin A tiempo completo

    Oficial Techista Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial Techista calificado y con experiencia para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal debe tener un conocimiento profundo de las técnicas de techado y estar familiarizado con el uso de diversas herramientas. Buscamos una persona responsable, orientada a los detalles y capaz de trabajar de...

  • Oficial Plomero

    hace 3 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Lesko A tiempo completo

    Oficial Plomero Resumen Estamos buscando un Oficial Plomero calificado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en la instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de tuberías. Responsabilidades Instalar, reparar y mantener las cañerías de agua para evitar obstrucciones, filtraciones o un mal funcionamiento. Localizar y...

  • Agente Oficial en Formación

    hace 33 minutos

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Alcance S.A. de Capitalización y Ahorro A tiempo completo

    Buscamos Agentes Oficiales en FormaciónSumate a Alcance S.A. y desarrollá tu propio negocio con respaldo institucional¿Tenés espíritu emprendedor? ¿Buscás independencia económica, capacitación y una carrera comercial real? En Alcance S.A., empresa con más de 30 años de trayectoria en planes de ahorro y capitalización, estamos en búsqueda de...

  • Fintech Finance Specialist

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Delivery Hero A tiempo completo

    Company Description Pedidosya es parte de Delivery Hero, compañía líder mundial en delivery que opera en más de 70 países en todo el mundo. PedidosYa es la compañía de tecnología líder en delivery y quick commerce de Latinoamérica. Es una plataforma simple, rápida y accesible que conecta a una red de millones de personas usuarias, comercios y...