Oficial de cumplimiento experiencia en Fintech,

hace 1 semana

Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Pumacash A tiempo completo

Estamos en búsqueda de un/a 
Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA)
 en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos

Modalidad:

Presencial / Híbrido

Ubicación:

Microcentro, CABA- Buenos Aires, Argentina.

Tipo de puesto:

Full Time

Industria:

Fintech / Servicios financieros

Responsabilidades clave:

  • Revisar altas de clientes (documentación, biometría, PEP y listas de sanciones).
  • Monitorear transacciones diarias e identificar operaciones inusuales.
  • Elaborar borradores de ROS/STR junto con asesoría legal externa.
  • Mantener actualizados el Manual PLA/FT, la matriz de riesgos y registros internos.
  • Supervisar la correcta segregación de funciones entre Operaciones y Tesorería.
  • Responder requerimientos de bancos (ej. BIND) y participar en auditorías.
  • Brindar capacitaciones internas básicas en PLA/FT.

Requisitos:

  • Formación en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Derecho o afines.
  • Experiencia como oficial de cumplimiento en fintech, auditoría o áreas administrativas de mínimo 1 año ( excluyente).
  • Excel nivel intermedio y excelente comunicación escrita.
  • Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.

Ofrecemos:

  • Trabajo en una 
    fintech en expansión
     
  • Capacitación continua
     y apoyo de estudio jurídico especializado
  • Ambiente 
    dinámico, multicultural y orientado al crecimiento
     
  • Oportunidades reales para desarrollar tu carrera en Compliance.

Rango salarial (referencial CABA – 2025):

ARS – bruto / mes

Si querés desarrollarte en 
Compliance dentro del ecosistema fintech
, esperamos tu postulación

  • Buscas un desafío en Compliance Fintech? Te estamos esperando

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina L&L Strategy Solutions SAS A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA) en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos Modalidad:Presencial / Híbrido...

  • Analista de Finanzas # Fintech

    hace 23 horas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

  • Oficial Mantenimiento

    hace 23 horas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina AP Soluciones en RRHH A tiempo completo

    Descripción del puesto Seleccionaremos oficiales de Mantenimiento para importante empresa de montaje y mantenimiento de medios de elevación para zona Capital Federal.Nos orientamos a perfiles respetuosos, con vocación de servicio, predisposición para realizar trabajos "sucios" de engrasado y lubricación y disponibilidad full time. Requisitos...

  • Implementador Digital Senior

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Solventa Fintech A tiempo completo

    EnSolventa Fintech, líder en créditos personales online en LATAM, buscamos un perfilSenior+ en Implementación de Adscon experiencia enGoogle Ads, Meta (Facebook/Instagram) Ads y TikTok Ads, que potencie nuestras estrategias de adquisición y performance digital. Responsabilidades:Planear, implementar y optimizar campañas digitales en Google Ads, Meta Ads...

  • Analista de Fraude y Cumplimiento

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Direcciona RRHH A tiempo completo

    Descripción del puesto Buscamos estudiantes avanzados de Cs Económicas para sumarse al equipo de Prevención de Fraude y cumplimiento en una importante FINTECH Principales responsabilidades: Realizar el análisis de transacciones comerciales Analizar el comportamiento del comercio al momento de la liquidación diariaGenerar reportes de aceptación de...

  • Carpintero Oficial/Medio Oficial

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mader Ranch A tiempo completo

    Carpintero Oficial/Medio Oficial Resumen Estamos buscando un Carpintero Oficial/Medio Oficial para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en corte, armado e instalación de muebles a medida y trabajo de carpintería en general. Se requiere el uso de máquinas como escuadradora y cepilladora. Responsabilidades Realizar tareas de...

  • Coordinador Call Cobranzas

    hace 23 horas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Ixpandit Fintech Factory A tiempo completo

    Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

  • medio oficial

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Indaltec S.A. A tiempo completo

    Importante Empresa de la Construcción, se encuentra en la búsqueda a OFICIALES Y MEDIOS OFICIALES ALBAÑILES calificados y con experiencia para unirse a nuestro equipo, en obras ubicadas en CABA. Los candidatos ideales deberán contar con experiencia en una variedad de tareas de construcción y mantenimiento. Responsabilidades Realizar trabajos de...

  • Oficial Eléctricista

    hace 4 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina CAVEGO A tiempo completo

    Oficial Eléctricista: - Obras Eléctricas de Baja Tensión y Media Tensión. - Registro de conductor categoría mínima B1. - Experiencia Mínima de tres años en la especialidad. - Tarjeta IERIC con categoria de Oficial Electricista. - Teléfono de referencia anteriores trabajos. Horario de Trabajo: Lunes a Viernes de 8 a 17hs. Sueldo y convenio laboral...

  • Oficial Metalúrgico

    hace 24 horas

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina VORTEX AMERICANA A tiempo completo

    Oficial Metalúrgico Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial Metalúrgico calificado para unirse a nuestro equipo. Deberá tener experiencia en fabricación y ensamble de maquinaria industrial. Conocimientos Fabricar y ensamblar componentes de maquinaria industrial. Operar maquinaria y herramientas metalúrgicas. Inspeccionar y verificar la calidad de...