Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr

hace 6 días

Autonomous City of Buenos Aires Buenos Aires Province, Argentina Ecosistemas A tiempo completo

Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.

Con 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinario de más de 500 profesionales, nos impulsamos por el compromiso de hacer crecer cada proyecto y cliente con el que trabajamos. Queremos que seas parte de este gran equipo

¿Qué estamos buscando?

Un Analista de Prevención y Lavado de Activos
Ssr/Sr para sumarse a nuestro equipo, trabajando para una importante empresa del rubro financiero.

Responsabilidades

  • Participar en proyectos de implementación de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Confeccionar políticas y manuales, matrices de riesgos, sets de alertas de monitoreo, planes de remediación y participar en auditorías internas, externas y Revisiones Externas Independientes (REI).
  • Analizar y controlar ROI y ROSS.
  • Realizar due diligences y autoevaluaciones de riesgos para clientes del sector financiero, mercado de capitales y fintech.
  • Colaborar con equipos locales e internacionales en proyectos de alto impacto.
  • Interactuar con clientes de primera línea, brindando soluciones prácticas, con enfoque de negocio y alineadas a la normativa regulatoria local.
  • Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de UIF, BCRA y CNV en Argentina.

Lugar de trabajo:
Núñez, CABA

Modalidad:
Híbrida (3x2)

Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs

Requisitos

  • Formación: Graduado/a en Ciencias Económicas o Derecho con especialización en PLAFT (excluyente).
  • Experiencia: Más de 4 años en posiciones similares en consultoras de primer nivel, entidades financieras, mercado de capitales o fintechs.
  • Conocimientos técnicos: Sólido manejo de la normativa regulatoria argentina y experiencia en programas de PLAFT.
  • Residencia: CABA o zonas cercanas a Núñez (preferentemente).
  • Habilidades: Trabajo en equipo, orientación a resultados, proactividad y capacidad de planificación en proyectos de implementación y adecuación regulatoria.
  • Idiomas: Inglés deseable (no excluyente).
  • Tecnología: Excelente manejo de herramientas informáticas y conocimientos en bases de datos.

  • Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr

    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina Ecosistemasglobal A tiempo completo

    Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr Ecosistemas, Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina Join to apply for the Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr role at Ecosistemas Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más...

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    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: **Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.** **Con 30 años de experiência y un equipo multidisciplinario de más de 500...

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    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina web A tiempo completo

    del empleo:Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España. Con 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinario de más de 500 profesionales, nos impulsamos...

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    hace 4 días

    Buenos Aires, Argentina Ecosistemasglobal A tiempo completo

    Una compañía global de tecnología está buscando un Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr para unirse a su equipo en Núñez, Buenos Aires. El candidato ideal debe tener un título en Ciencias Económicas o Derecho, con mínimo 2 a 3 años de experiencia en roles similares. La modalidad de trabajo es híbrida, y se valorarán habilidades en...

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    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

  • Pasantia - Prevención de Lavado

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Invertironline SAU A tiempo completo

    Asistencia al Área de Prevención de Lavado de Activos de IOL, especialmente en el proceso de la gestión de las alertas de monitoreo de operaciones, lo que implicaría principalmente las siguientes tareas: - Solicitud y seguimiento de documentación que respalde el origen de fondos operados por los clientes mediante correo electrónico, sistema de ticket y...

  • Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero

    hace 56 minutos

    Buenos Aires, Vicente López, Argentina INTERNATIONAL CAREER PROGRAM S.A A tiempo completo

    ¡Esta propuesta te puede interesar! Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA. Requisitos: Estudiante de Abogacía (excluyente). Experiencia mínima de 1 año en el área legal. Conocimientos en la lectura y comprensión de la...

  • Analista de Compliance, PLA Y FT

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina La Caja de Ahorro y Seguro A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance , PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con: Responsabilidades Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

  • Analista de Compliance Senior

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina La Caja de Ahorro y Seguro A tiempo completo

    Una importante aseguradora en Buenos Aires busca un/a Analista de Compliance para ejecutar el plan de prevención de lavado de activos. La posición implica realizar testeos de cumplimiento, generar reportes de gestión y colaborar con el Oficial de Compliance en la elaboración de documentos en inglés. Se requieren 5 años de experiencia en el sector y un...

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    hace 3 días

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    Analista Soft de RRHH - NovatiumEnNovatiumnos encontramos en la búsqueda de unAnalista Soft de RRHHpara sumarse a nuestro equipo. Buscamos una persona analítica, proactiva y con excelentes habilidades de comunicación, capaz de brindar una atención de calidad tanto al cliente interno como externo.Funciones principalesGestionar procesos de selección end...