Analista de Compliance, PLA Y FT

Descripción del puesto Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance, PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con:Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA - En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. - Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y...

Un importante grupo financiero en Buenos Aires busca un Analista de Cumplimiento y Legales con título de abogado/a y 2 a 3 años de experiencia en entidades reguladas del sector. El candidato deberá liderar la adaptación normativa, optimizar procesos de PLA/FT y participar en la innovación de nuevos productos. Se ofrece un esquema híbrido, múltiples...

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Estamos en búsqueda de un/a Oficial de Cumplimiento (UIF/BCRA) en Buenos Aires Argentina, para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si te apasiona el mundo Fintech y querés formar parte de un equipo en expansión, esta oportunidad es para vos Modalidad:Presencial / Híbrido...

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

Una importante aseguradora en Buenos Aires busca un/a Analista de Compliance para ejecutar el plan de prevención de lavado de activos. La posición implica realizar testeos de cumplimiento, generar reportes de gestión y colaborar con el Oficial de Compliance en la elaboración de documentos en inglés. Se requieren 5 años de experiencia en el sector y un...

Somos una Fintech Factory que crea soluciones financieras enfocándonos principalmente en la experiencia del usuario. Con 10 años en el mercado, combinamos expertise en el mundo financiero con la agilidad de la industria tecnológica. Nuestra misión es brindar oportunidades financieras, creando productos simples de manera ágil e inclusiva, basándonos en...

Who We Are At OKX, we believe that the future will be reshaped by crypto, ultimately contributing to every individual's freedom. OKX began as a crypto exchange giving millions of people access to crypto trading and over time becoming among the largest platforms in the world. In recent years, we have developed one of the most connected Web3 wallets used by...

EnCriteriumestamos buscando un Analista de Compliance para sumarse al equipo de una empresa del rubro Servicios Financieros. Responsabilidades principales:– Mantener actualizada la información y documentación del área.– Revisar y realizar seguimiento de legajos.– Ejecutar tareas generales del área de Compliance.– Realizar conciliaciones...