Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr

hace 3 semanas

Buenos Aires, Argentina Ecosistemasglobal A tiempo completo

Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr Ecosistemas, Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina Join to apply for the Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr role at Ecosistemas Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España. Con 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinario de más de 500 profesionales, nos impulsamos por el compromiso de hacer crecer cada proyecto y cliente con el que trabajamos. Queremos que seas parte de este gran equipo ¿Qué estamos buscando? Un Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr para sumarse a nuestro equipo, trabajando para una importante empresa del rubro financiero. Lugar de trabajo: Núñez, CABA Modalidad: Híbrida (3x2) Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs Responsabilidades Participar en proyectos de implementación de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Confeccionar políticas y manuales, matrices de riesgos, sets de alertas de monitoreo, planes de remediación y participar en auditorías internas, externas y Revisiones Externas Independientes (REI). Analizar y controlar ROI y ROSS. Realizar due diligences y autoevaluaciones de riesgos para clientes del sector financiero, mercado de capitales y fintech. Colaborar con equipos locales e internacionales en proyectos de alto impacto. Interactuar con clientes de primera línea, brindando soluciones prácticas, con enfoque de negocio y alineadas a la normativa regulatoria local. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de UIF, BCRA y CNV en Argentina. Requisitos Formación: Graduado/a en Ciencias Económicas o Derecho con especialización en PLAFT (excluyente). Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares en consultoras de primer nivel, entidades financieras, mercado de capitales o fintechs. Conocimientos técnicos: Sólido manejo de la normativa regulatoria argentina y experiencia en programas de PLAFT. Residencia: CABA o zonas cercanas a Núñez (preferentemente). Habilidades: Trabajo en equipo, orientación a resultados, proactividad y capacidad de planificación en proyectos de implementación y adecuación regulatoria. Idiomas: Inglés deseable (no excluyente). Tecnología: Excelente manejo de herramientas informáticas y conocimientos en bases de datos. #J-18808-Ljbffr

  • Analista PLAFT AML – Prevención de Activos

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Ecosistemasglobal A tiempo completo

    Una compañía global de tecnología está buscando un Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr para unirse a su equipo en Núñez, Buenos Aires. El candidato ideal debe tener un título en Ciencias Económicas o Derecho, con mínimo 2 a 3 años de experiencia en roles similares. La modalidad de trabajo es híbrida, y se valorarán habilidades en...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina FYG Consultoría A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

  • Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Buenos Aires, Vicente López, Argentina INTERNATIONAL CAREER PROGRAM S.A A tiempo completo

    ¡Esta propuesta te puede interesar! Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA. Requisitos: Estudiante de Abogacía (excluyente). Experiencia mínima de 1 año en el área legal. Conocimientos en la lectura y comprensión de la...

  • Analista Sr de Prevención de Fraude

    hace 5 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Frávega A tiempo completo

    Tenemos una nueva oportunidad en Frávega, ya que buscamos un Analista Sr de Prevención de Fraude, que va a trabajar en: Garantizar la seguridad de las operaciones de nuestra plataforma y de nuestros clientes. Identificar y mitigar diferentes tipologías de fraude para minimizar usos indebidos y riesgos financieros. Analizar operaciones con tarjetas y...

  • Analista de Compliance

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina VP Consultores RH A tiempo completo

    El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y prevención de lavado de...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Fiserv A tiempo completo

    Calling all innovators – find your future at Fiserv.We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day – quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit card,...

  • Analista de Prevención

    hace 7 días

    Buenos Aires, Argentina SCI GESTIÓN A tiempo completo

    Descripción del puesto Búsqueda Laboral | Analista de Prevención Importante compañía se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Prevención para incorporarse de manera efectiva al área de Prevención. Lugar de trabajo: Zona Centro – CABA Jornada: Lunes a viernes de 8 a 17 hs Modalidad: Híbrida (3x2) Principales responsabilidades Capacitar al...

  • Analista de Administracion de Personal, Sr y Ssr

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina View Quality Consulting A tiempo completo

    View Quality Consulting seleccionará dos ANALISTAS 1 SR y 1 SSR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL para una importante empresa ubicada en Zona Norte (Don Torcuato) Se requiere: Formación en la carrera de Recursos Humanos o afines A partir de 2 años de experiência en posiciones similares Residir en Zona Norte preferentemente Sus principales...

  • Analista de Compliance

    hace 6 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Manage Resourses A tiempo completo

    Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

  • Analista Funcional Ssr/Sr

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Yel Solutions A tiempo completo

    Yel Solutions desea incorporar a su staff de especialistas 2 Analistas Funcionales Ssr/Sr con experiencia mínima de 3 años en adelante y con inglés intermedio. Lugar de trabajo: zona AMBA (Pacheco / Capital / Palomar). Uno de los analistas deberá residir en zona norte para poder ir a la planta de Pacheco y el otro analista deberá residir en CABA con...