Analista de Compliance

El Analista de Compliance será el responsable de a segurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y prevención de lavado de...

Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance , PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con: Responsabilidades Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

BÚSQUEDA LABORAL ANALISTA DE COMPLIANCE Ubicación:Belgrano-CABA Modalidad: Híbrida(4 días presenciales + 1 home office semanal.) Objetivo del puesto-Mantener actualizada la información y documentación del área, asegurando el correcto seguimiento de los procesos de Compliance. Responsabilidades-Revisión y seguimiento de legajos.-Tareas generales del...

Una importante aseguradora en Buenos Aires busca un/a Analista de Compliance para ejecutar el plan de prevención de lavado de activos. La posición implica realizar testeos de cumplimiento, generar reportes de gestión y colaborar con el Oficial de Compliance en la elaboración de documentos en inglés. Se requieren 5 años de experiencia en el sector y un...

**Detalles de la oferta**: - Para nuestro cliente Smurfit WestRock, compañía industrial de alcance global comprometida con la excelencia operativa y el cumplimiento normativo, nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Compliance con al menos dos años de experiência en posiciones afines. Principales responsabilidades: - Asistir en auditorías...

Descripción del puesto El Analista de Compliance será el responsable de asegurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y...

Nos encontramos en busqueda de un Analista Junior de Data para sumarse al equipo de Compliance junto a profesionales del área. Sus principales tareas serán: Colaborar en automatización de flujos de información y reportes internos. Analizar datos para detectar tendencias, patrones. Apoyar en la creación de dashboards y reportes de cumplimiento. Lo que...

Una firma de consultoría en Buenos Aires busca un Analista de Compliance para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente. El candidato será responsable de la implementación y mejora de procesos de cumplimiento, atendiendo consultas y supervisando cuentas de clientes. Se requiere atención a nuevas reglamentaciones y cumplimiento de normativas...

Descripción del puesto Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance, PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con:Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la...

Una empresa en crecimiento en el sector financiero busca un Analista de Compliance para asegurar el cumplimiento normativo y prevenir riesgos legales. Las responsabilidades incluyen la creación de legajos de cuentas, atención de auditorías y control de alertas regulatorias. Se requiere experiencia previa de 3 años y habilidades analíticas. Se ofrece...