Analista PLAFT AML – Prevención de Activos

Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr Ecosistemas, Buenos Aires, Buenos Aires Province, Argentina Join to apply for the Analista de Prevención y Lavado de Activos Ssr/Sr role at Ecosistemas Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más...

**Nos encontramos en la búsqueda de un Analista SR de Compliance y PLAFT para sumar al equipo de Remitee.** **Las principales tareas de la posición son**: - Garantizar el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos tanto para Argentina como Chile. - Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, UAF, AFIP, etc.) de...

Descripción del empleo: **Somos Ecosistemas, una compañía global de tecnología que conecta a nuestros clientes con soluciones a medida, integrales e innovadoras. Operamos en más de 15 países, incluyendo Argentina, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.** **Con 30 años de experiência y un equipo multidisciplinario de más de 500...

Descripción del puesto Búsqueda Laboral | Analista de Prevención Importante compañía se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Prevención para incorporarse de manera efectiva al área de Prevención. Lugar de trabajo: Zona Centro – CABA Jornada: Lunes a viernes de 8 a 17 hs Modalidad: Híbrida (3x2) Principales responsabilidades Capacitar al...

El equipo de Forensic de KPMG está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados que colaboran en preservar la integridad de nuestros clientes frente al avance de riesgo de fraude y corrupción. Buscamos un Profesional graduado de las carreras de Abogacía o Ciencias economicas, con experiência en el área de Prevención de...

Buscamos incorporar un Analista de prevención de fraude a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con al menos 1 año de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos - (excluyente). **Las principales responsabilidades son**: Analizar y gestionar recuperaciones,...

Somos el Supermayorista N°1 de Argentina, con más de 30 años de trayectoria y 20 sucursales a lo largo del territorio nacional. Trabajar con nosotros permite desarrollar tu potencial, contar con oportunidades de formación y afrontar nuevos desafíos. Nos encontramos en la búsqueda de una Analista de Prevención de Pérdidas. Nos encontramos en la...

En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

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¡Esta propuesta te puede interesar! Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA. Requisitos: Estudiante de Abogacía (excluyente). Experiencia mínima de 1 año en el área legal. Conocimientos en la lectura y comprensión de la...