Empleos actuales relacionados con Consultor Aml/cft - Capital Federal Buenos Aires - KPMG Argentina
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Argentina MLRO
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Telcoin A tiempo completoA leading fintech company is seeking a Compliance Officer in Buenos Aires, Argentina. The successful candidate will manage AML/CFT compliance, conduct risk assessments, and liaise with regulatory bodies while ensuring alignment with local and global standards. Ideal for those with a strong background in fintech and regulatory compliance, this role offers the...
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Remote Deputy Compliance Officer
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina AgileEngine A tiempo completoA global cryptocurrency exchange is seeking a Deputy Compliance Officer (DCO) to support compliance activities in El Salvador. Responsibilities include assisting the Compliance Officer in managing AML/CFT/Sanctions programs and ensuring adherence to compliance laws. The ideal candidate will have 1+ years of experience in compliance, knowledge of...
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Remote Deputy Compliance Officer
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina Activate Talent A tiempo completoA leading fintech company is seeking a Deputy Compliance Officer based in El Salvador. This role involves supporting the Chief Compliance Officer in maintaining compliance with AML/CFT regulations and managing compliance policies. The ideal candidate will have a foundational knowledge of compliance regulations, strong analytical skills, and proficiency in...
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MLRO/Compliance Officer
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Telcoin A tiempo completoCompany Overview Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering accessible, compliant, and secure digital asset services. As we scale further into Latin America, we are looking for a highly motivated individual to...
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MLRO/Compliance Officer
hace 3 semanas
Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina Telcoin A tiempo completoPosition Title: MLRO/Compliance Officer Telcoin ArgentinaReporting Line: Chief Compliance OfficerLocation: Buenos Aires, ArgentinaJob Type: Full-time Company Overview: Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering...
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MLRO/Compliance Officer
hace 1 semana
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Telcoin A tiempo completoPosition Title: MLRO/Compliance Officer Telcoin ArgentinaReporting Line: Chief Compliance OfficerLocation: Buenos Aires, ArgentinaJob Type: Full-timeCompany Overview:Telcoin is a global fintech innovator building financial products powered by blockchain and mobile technology. Since 2017, Telcoin has expanded operations to over 10 jurisdictions, delivering...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completoDescripción del empleo: Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista Senior de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables,...
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Safer Gambling and AML Risk Analyst
hace 4 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Skillonnet A tiempo completoCompany DescriptionWe are SkillOnNet leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are committed to long-term...
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Safer Gambling and AML Risk Analyst
hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina SkillOnNet A tiempo completoCompany DescriptionWe are SkillOnNet leading the igaming entertainment by providing our customers with the most entertaining and trustworthy experience possible, while also reinventing the gambling industry. We are home to more than 30 well-known brands, including PlayOJO, DruckGluck, BacanaPlay, Genting, and many more. We are committed to long-term...
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Deputy Compliance Officer
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina AgileEngine A tiempo completoBitfinex whatjobs.com The Original Bitcoin Exchange Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe. From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that...
Consultor Aml/cft
hace 2 semanas
El equipo de Forensic de KPMG está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados que colaboran en preservar la integridad de nuestros clientes frente al avance de riesgo de fraude y corrupción. Buscamos un Profesional graduado de las carreras de Abogacía o Ciencias economicas, con experiência en el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Brindar asistencia en la elaboración de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Revisar los programas de PLAFT de clientes. Realizar la evaluación y análisis de matrices de riesgos. Participar en auditorías y revisiones externas independientes.
KPMG es una red global de firmas profesionales que provee servicios de auditoría, impuestos y legales, y asesoría. Operamos en 154 países y tenemos más de 155.000 profesionales que trabajan en las firmas miembro alrededor del mundo. Las firmas miembro independientes de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International, una cooperativa suiza. Hace más de 25 años, KPMG se estableció en la Argentina con un compromiso fundamental: brindar en sus servicios eficiencia y productividad. Contamos con un equipo multidisciplinario, integrado por más de 800 personas, que presta servicios a más de 1100 empresas, a través de sus tres oficinas (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) y sus representaciones comerciales en Mendoza, Salta y Tucumán. En KPMG nos enorgullecemos de contar con profesionales calificados a fin de atender las necesidades específicas de nuestros clientes. Para ello nuestros profesionales construyen, comparten, aplican sus experiências y conocimientos, y logran integrar una visión local e internacional en cada proyecto. Como asesores de negocios, nos basamos en la vasta experiência y para ello potenciamos en forma continua el entrenamiento y desarrollo de nuestros profesionales. Todo ello sumado a la aplicación de tecnología y adecuada metodología en cada caso, nos permite generar diversos enfoques en el negocio con el fin de poder brindarles a nuestros clientes posibles estrategias para aplicar en su empresa.
**Requisitos**:
¿Qué podés aportar? Sólida experiência en el área adquirida preferentemente en consultoras de primer nível. Graduado en Abogacia o Ciencias economicas. Nível de Ingles avanzado. Nível avanzado de Excel.
Beneficios
¿Qué te ofrecemos? Posibilidad de sumarte a un equipo donde tus aportes son escuchados ️Desarrollar tu carrera en un ambiente dinámico. Modalidad Hibrida. ️Pre Paga para vos y tu grupo familiar directo Reintegro de Conectividad & Servicios Importantes beneficios en Health & Wellness Certificaciones con descuentos exclusivos Día de cumpleaños libre Programa Softlanding luego del nacimiento/adopción de un hijo Reintegro de Guardería Beneficios corporativos No te pierdas esta oportunidad En KPMG respetamos las individualidades y trabajamos para promover una cultura inclusiva que busque la equidad y valore las diferencias (incluyendo género, religión, LGBTQIA+, raza y etnia). Todas nuestras vacantes respetan ese compromiso.
