Analista de Cumplimiento

Descripción del empleo:
Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista Senior de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables, salvaguardando los intereses y crecientes necesidades de la empresa.

**Educación y certificaciones**

Título profesional: Abogado/a titulado/a con matrícula habilitante en Argentina.

Formación complementaria:
Diplomado o curso en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF, GAFI).

Curso o certificación en fintech y pagos internacionales (deseable).

Curso o actualización en derecho societario argentino.

**Experiência profesional**

Mínimo 3 años en roles de compliance, asesoría legal corporativa o auditoría interna en instituciones financieras, bancarias o fintech.

Experiência específica en:
Designación y desempeño como Oficial de Cumplimiento en Argentina o, en su defecto, como analista de Cumplimiento normativo.

Implementación y actualización de políticas AML/CFT.

KYC/KYB, monitoreo de transacciones y ROS/UIF.

Asesoría en derecho societario: constitución de SRL/SA, modificaciones estatutarias, aumentos de capital, juntas de accionistas y directorio.

**Conocimientos técnicos**

Ley 19.913 y Circulares UAF (Chile).

Ley 25.246 y disposiciones UIF (Argentina).

Ley 21.521 (Fintech Chile).

Asesoría corporativa, compliance y fintech; apoyo en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.

Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550) y régimen fintech en Argentina.

Gobierno corporativo, juntas de accionistas y obligaciones de información.

Regulación internacional: FATF/GAFI, ONU, OFAC, UE.

Herramientas y sistemas: registro UIF, Windows.

**Habilidades blandas**

Comunicación efectiva: presentación clara de hallazgos y asesorías legales al Gerente de Cumplimiento.

Relación con autoridades: trato profesional ante UIF, IGJ, AFIP y otros organismos, así como con los equipos internos.

Pensamiento analítico: detección de brechas regulatorias y societarias; propuesta de mejoras.

**Responsabilidades clave**

1) Oficial de Cumplimiento local

Presentar ROS/UIF y ROE dentro de plazos legales.

Mantener y actualizar el Registro UIF.

**2) Análisis y monitoreo**

Gestión de identidad de usuarios.

Revisión y actualización de procesos de KYC/KYB.

Configuración y revisión de alertas de transacciones inusuales; elevar casos críticos al líder de área.

**3) Asesoría corporativa**

Gestionar constitución y modificaciones societarias (SRL, SA).

Asegurar cumplimiento de obligaciones formales y presentaciones periódicas.

Brindar asesoría en materia corporativa cuando se requiera.

Apoyar en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.

**4) Políticas y procedimientos**

Adaptar políticas globales al contexto argentino (compliance y corporativo).

**5) Capacitación y difusión**

Apoyar al líder del área en capacitaciones de AML/CFT y sesiones básicas de derecho societario a equipos locales.

**6) Actualización normativa y societaria**

Monitorear cambios en leyes AML, UIF y derecho societario; recomendar ajustes.

Reportes y escalamiento

Reporta directamente al Gerente de Cumplimiento en Chile.

Escala de inmediato incidentes críticos, incumplimientos graves y requerimientos de UIF o IGJ.

**Competencias valoradas**

Experiência en proyectos de transformación digital de compliance y corporate governance.

Inglés intermedio/avanzado para interpretación de normativa internacional.

Conocimientos de M&A fintech y estructuras de inversión en Argentina.

Liderazgo en iniciativas de cumplimiento y gobierno corporativo local.