Analista de Cumplimiento Billetera

hace 7 horas

Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo

**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.**Tu rol será**:

- Establecer políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, asi como el cumplimiento de informacion a los organismos regulatorios.**Tus principales desafíos serán**:

- Participar en el diseño y control de los procesos de KYC, registracion y validación de identidad de clientes.
- Participar en diseño e implementación procesos que minimicen el riesgo de PLA/FT y/o fraude.
- Establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas de PLA/FT.
- Asegurar que se cumplan con los requerimientos de informacion de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
- Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de los requerimientos normativos.
- Presentación periodica de regímenes informativos.

**Qué necesitamos de vos**:

- Experiência mínima de 2 años en áreas de Compliance o Auditoría en entidades bancarias, financieras u organismos públicos vinculados a cuestiones de Cumplimiento y PLA/FT (Excluyente)
- Formación universitaria en carreras de Derecho, Ciencias Economicas, o afines al puesto.
- Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF.
- Manejo de Excel,SQL y POWER BI (deseable)
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.

**El puesto tiene sede en CABA

  • Supervisor/a de Cumplimiento Billetera

    hace 7 horas

    Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo

    **Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...

  • Analista de Operaciones Billetera

    hace 2 días

    Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo

    **Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. - Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...

  • Analista de Proyectos Billetera

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo

    **Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista Senior de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables,...

  • Analista Jr de Cumplimiento Cyberseguridad

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

    Descripción del empleo: Buscamos personal para el puesto de analista de cumplimiento / compliance. La búsqueda se encuentra centrada en cubrir un puesto que participara activamente en el diseño y ejecución de controles de ciberseguridad y tecnología. Dentro de sus áreas de responsabilidad, se encontrarán: - Cumplimiento con normativas y mejores...

  • Analista de Riesgo Operacional y Cumplimiento KYC

    hace 1 semana

    Buenos Aires, Argentina Willis Towers Watson A tiempo completo

    Una firma de gestión de riesgos está buscando un/a Analista para el área de Riesgo Operacional, Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado. En este rol, gestionarás la documentación y asegurarás el cumplimiento normativo. Se requiere experiencia en riesgo operacional y conocimiento sobre normativa UIF y KYC. Buscamos personas con habilidades...

  • Analista de Riesgo Operacional y Cumplimiento KYC

    hace 3 días

    Buenos Aires, Argentina Willis Towers Watson A tiempo completo

    Una firma de consultoría global en Buenos Aires busca un/a Analista para el área de Riesgo Operacional y Cumplimiento Normativo. El rol incluye gestionar documentación para el cumplimiento de normativas, coordinar procesos KYC y analizar alertas de operaciones sospechosas. Se requieren profesionales en Derecho, Economía o carreras afines, con habilidades...

  • Analista Senior de Negocio Billetera Digital

    hace 2 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de las más de 60 millones de personas que utilizan nuestras soluciones. Brindamos una plataforma...

  • Analista de Contabilidad General

    hace 7 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Claro Argentina A tiempo completo

    En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.Tu rol...

  • Analista de Contabilidad General

    hace 2 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Claro A tiempo completo

    Ubicación:Buenos Aires, ARGENTINAEn Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...