Empleos actuales relacionados con Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de - Capital Federal Buenos Aires - Mercado Libre

  • Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Buenos Aires, Vicente López, Argentina INTERNATIONAL CAREER PROGRAM S.A A tiempo completo

    ¡Esta propuesta te puede interesar! Importante empresa de soluciones tecnológicas para la industria farmacéutica busca un/a Analista Jr. Prevención Lavado de Dinero (EVENTUAL) estudiante de ABOGACÍA. Requisitos: Estudiante de Abogacía (excluyente). Experiencia mínima de 1 año en el área legal. Conocimientos en la lectura y comprensión de la...

  • Analista en Sistema de Gestión y Regulatorio

    hace 2 días

    Buenos Aires, Argentina Cia de Talentos A tiempo completo

    **Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio - Zona OESTE - Ing. en Alimentos / Auditores / Lic. en Alimentos.** En Talento+, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio altamente capacitado para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normativas y sistemas de...

  • Analista Funcional de Riesgo

    hace 6 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

  • Analista de Optimización y Control en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Mercado Libre A tiempo completo $900.000 - $1.200.000 al año

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Sumate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Credencial Payments A tiempo completo

    Buscamos incorporar un Analista de prevención de fraude a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con al menos 1 año de experiência comprobable en el puesto y en industria financiera - bancos, tarjetas de crédito o procesamiento de datos - (excluyente). **Las principales responsabilidades son**: Analizar y gestionar recuperaciones,...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 2 días

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Raffo A tiempo completo

    Capital Federal, Capital Federal, Argentina Salud, Medicina y Farmacia/Farmacéutica Full-time Presencial Descripción del puesto Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Asuntos Regulatorios para el área de Asuntos Regulatorios con experiência laboral de Más de 2 años en la Industria farmacéutica en Asuntos Regulatorios...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Laboratorios Richmond A tiempo completo

    Laboratorios Richmond, una empresa líder en la industria farmacéutica y biotecnológica, está en búsqueda de un Analista con experiência para incorporarse al equipo de Asuntos Regulatorios. Si tenés experiência en el área y estás interesado en formar parte de un equipo dinámico y en constante innovación, ¡te invitamos a postularte! **PRINCIPALES...

  • Analista Prevención del Fraude

    hace 2 semanas

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina COELSA A tiempo completo

    En COELSA estamos transformando el ecosistema de pagos. Somos una empresa enfocada en el sector financiero. Diseñamos herramientas digitales, contables e innovadoras que permiten que mayor cantidad de personas y empresas operen en forma sencilla, segura y efectiva. Hacemos posible la circulación del dinero, fomentamos la interoperabilidad y garantizamos el...

  • Analista Jr Prevención de Lavado de Activos

    hace 1 semana

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina DAGMA A tiempo completo

    **Cuáles serían las tareas**: Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos. Validar y consolidar bases de datos, Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y...

  • Analista Pld

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina FYG Consultoría A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **Analistas de Prevención de Lavado de Dinero **para sumarse a entidad aseguradora! ¿Te interesaría sumarte a un nuevo desafío? ¿Te contamos un poco más? **Misión del puesto**: Analizar las operaciones de clientes que han generado alertas de monitoreo que surjan del sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...

Analista Regulatorio para Prevención de Lavado de

hace 2 semanas

Capital Federal Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. Sumate a nuestro equipo

Estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina.

En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.
Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.

**Tenemos un desafío para quienes:
- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.

Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de:
- Analizar la regulación aplicable a todas las compañías locales del grupo en materia de prevención de lavado de dinero.
- Identificar, evaluar, dimensionar y comunicar los riesgos regulatorios asociados al negocio agregador y adquirente de Mercado Libre.
- Impulsar la implementación de controles regulatorios que mitiguen eventuales riesgos y monitorear las acciones de mitigación, reportar los avances, evaluar los controles vigentes, su diseño y efectividad, y proponer mejoras de acuerdo a los resultados.
- Colaborar en los procesos de evaluación contractual relacionados con partners estratégicos del negocio.
- Dar soporte en la atención de requerimientos por parte de reguladores, auditores y de terceros en prevención de lavado de dinero. Participar activamente en los procesos de revisión de las Políticas y Procedimientos y dar soporte en el desarrollo e implementación de todas las tareas de cumplimiento regulatorio del área.

**Requisitos:
- Ser profesional de la carrera de Abogacía, Ciencias Económicas, Administración o afines.
- Poseer 2 años de experiência desarrollada en posiciones similares.
- Contar con conocimientos sólidos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y experiência en llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia, en empresas fintech, emisoras de tarjetas de crédito, compañías procesadoras de pagos o estudios jurídicos.
- Dominar el idioma inglés. Poseer conocimientos del sector financiero, fintech, o sus aspectos regulatorios.

**Te proponemos:
- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)