Analista de Pla/ft

IOLer se busca En invertirOnline queremos incorporar nuevos IOLers para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT. ¿Tu misión?: Contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo y análisis de operaciones realizadas por los clientes en IOL, buscando mitigar los riesgos de LA y FT; colaborando así en nuestro objetivo de llegar a que más personas puedan invertir y potenciar sus ahorros. **Algunas de tus tareas serán**: Análisis, seguimiento y control de alertas que surjan del sistema del Monitoreo de Operaciones. Solicitud y análisis de documentación que respalde el origen de fondos operados por los clientes. Análisis y tratamiento de alertas que surgen a partir de los cruces de la base de clientes con listas antiterroristas/Antecedentes Negativos. Participar en el proceso de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, verificación de la documentación de clientes de Riesgo Alto, aperturas de cuentas Personas Jurídicas, entre otras. Análisis de Legajos de Clientes y dar cumplimiento a las políticas "Know Your Customer". Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos reguladores (Unidad de Información Financiera, CNV, entre otros). Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas en materia de PLA/FT. Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas Nacimos en mayo del 2000 y desde el 2018 formamos parte de Grupo Supervielle. Somos la primer Fintech de Argentina consolidándonos como el primer sitio dedicado y especializado en Trading Online del país. En IOL invertironline defendemos la idea de que hay un inversor en potencia en cada persona y trabajamos para que ese potencial se desarrolle en su máxima expresión. Colaboramos, con educación y responsabilidad, al empoderamiento de nuestros clientes. Les damos la confianza para que decidan y participen activamente de la definición del rumbo de sus finanzas. **Nuestro propósito**: Reinventar la forma de invertir para potenciar los ingresos y ahorros de todas las personas. **Nuestra visión**: Ser la plataforma de inversión mejor valorada y más elegida de hispanoamérica. **Requisitos**: Contador/a Público/a y/o abogado/a graduado/a o próximo a graduarse. Conocimientos de normativa CNV, UIF y BCRA. Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT (Deseable). Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización. Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados. Experiência en entidades financieras o agentes registrados en CNV (Deseable). Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario. Autonomía / Proactividad. Beneficios - ____________________________________ Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo. Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión pensar que participamos de ese cambio de paradigma. Es hora de maximizar el valor de tu dinero. Es hora de invertir los roles. Es hora de invertironline