Analista de Pla/ft
hace 7 meses
Descripción del empleo:
**IOLer se busca ????**
En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros????????. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de PLA/FT_** al equipo de **_Compliance_** ???? ????
La contratación es, en principio, temporal (3 meses).
**_ Entre tus principales objetivos se encuentran:_**
- Análisis de perfiles de clientes y de las operaciones que surjan del sistema de Monitoreo de Operaciones.
- Atender los procesos operativos de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, Clientes de Riesgo Alto, entre otros.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos de control (Unidad de Información Financiera, BCRA y CNV, entre otros). Confección de reportes.
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
- Participar en la mejora continua de los procesos y procedimientos del área.
- Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, etc.) de manera que contribuya al desarrollo de la actividad de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulaciones externas, como también de los procedimientos y políticas internas de PLA/FT.
- Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas con temas de PLA/FT.
- Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas.
- Desarrollar informes periódicos que subsidien los reportes de PLA/FT a la gerencia.
**Requisitos**:
- Contador Público y/o abogado graduado.
- Conocimientos de normativa CNV, BCRA y/o UIF.
- Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT.
- Un año o más de experiência en puesto similar.
- Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización.
- Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados.
- Experiência en entidades financieras o agentes registrados en CNV (deseable).
- Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario,
- Autonomía / Proactividad.
- Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos_
- una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus clientes. De los_
- que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo._
- Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió_
- democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión_
- del dinero, por lo que el poder está en manos de los usuarios. Y nos enorgullece_
- pensar que participamos de ese cambio de paradigma._
Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
Es hora de invertir los roles.
**Es hora de invertironline **????
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Analista de Pla/ft
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo¡IOLer se busca! En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT, ¿Tu misión?: contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo y análisis de operaciones realizadas por los clientes en IOL, buscando mitigar los riesgos de LA y FT; colaborando así en nuestro objetivo de llegar a que más personas puedan invertir...
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Analista de Pla/ft
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo¡IOLer se busca! ¡En invertirOnline queremos incorporar nuevos IOLers para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros! En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT. ¿Tu misión?: Contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo...
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Analista de Pla/ft
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completoEn IOL invertironline no paramos de crecer y en esta oportunidad estamos incorporando nuevos talentos. La búsqueda está orientada a graduados o próximos a graduarse de ciencias económicas, abogacía o carreras afines con buen desempeño académico para la posición de Analista de PLA/FT. La contratación es, en principio, temporal (3...
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Analista de Pla/ft
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo**¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de PLA/FT_** al equipo de **_Compliance_**! La contratación es, en principio, temporal (3 meses). **_Entre tus principales objetivos se...
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Analista de Cumplimiento Billetera
hace 2 meses
Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...
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Analista de Procesos
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo**¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de procesos_** **para el área de PLA/FT** ! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...
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Fraud Ops Analyst
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...
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Fraud Analyst
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...
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Abogado/a Sr. ~ Evolución Seguros
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Grupo Olmos A tiempo completoEn Evolución seguros, nos comprometemos a prestar servicios de calidad, adecuados a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando tranquilidad y seguridad mediante soluciones efectivas, respaldadas en los valores que nos caracterizan como organización. En esta ocasión, estamos buscando una persona para desempeñarse en el rol de Abogado/a...
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Abogado/a Jr. ~ Evolución Seguros
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Grupo Olmos A tiempo completoEn Evolución seguros, nos comprometemos a prestar servicios de calidad, adecuados a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando tranquilidad y seguridad mediante soluciones efectivas, respaldadas en los valores que nos caracterizan como organización. En esta ocasión, estamos buscando una persona para desempeñarse en el rol de Abogado/a...
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Analista de Comercio Internacional Junior
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Emerson A tiempo completoIngreso de información al sistema Oracle Betsy, desde el despacho de fábrica hasta el arribo al Warehouse local. Capacidad analítica para resolución de discrepancia (Faltantes y Sobrantes) **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**: RECEPCION DE PO Y CARGA AL FT - Recepcion De PO en Oracle: Verificación de precios, cantidades, Items, descripciones facturas VS...
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Compliance Analyst
hace 7 meses
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...
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Compliance Ssr. Analyst
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...
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Analista de Datos Ssr
hace 3 meses
Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completoLa Dirección de Estadísticas y Procesamiento se encuentra en búsqueda de **ANALISTA DE DATOS.** Funciones: - Realizar el análisis de fuentes de información. - Diseñar procesos ETL. - Diseñar y llevar a cabo el mantenimiento de Tableros en PowerBI. - Brindar apoyo técnico a las áreas durante implementación de proyectos. - Elaborar reportes...
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Analista Funcional Jr
hace 8 meses
Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completoLa Subsecretaría de Modernización se encuentra en la búsqueda de **ANALISTA FUNCIONAL JR. Funciones: - Lograr un completo análisis del sistema a desarrollar. - Definir requerimientos del usuario. - Analizar y diseñar procesos. - Trabajar en la mejora continua (relevamientos y vinculación con los usuarios). - Identificar y establecer en consecuencia,...
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Analista administrativo
hace 1 mes
Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completoDesde consultores de empresas nos encontramos en la busqueda de un Analista Administrativo para una importante empresa dedicada al rubro Logistico ubicada en Zarate. Objetivos del puesto Organizar, planificar y coordinar las distintas actividades comerciales y financieras de las empresas. Tareas a realizar -Planificación, coordinación y ejecución de las...
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Analista de Impuestos
hace 8 meses
Buenos Aires, Argentina Magdalena de Tezanos Pinto A tiempo completoSomos Rabieta, una cervecería artesanal malcriada Argentina. Estamos buscando un/a analista de impuestos para sumarse a nuestro equipo. Sus responsabilidades serán: Liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. IVA - IIBB contribuyentes locales y convenio multilateral, SIAP, SICORE, SIRE, anticipos de ganancias, reporte controladores f...
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Analista Funcional de Prevención de Lavado de
hace 5 meses
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...
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Analista Logístico
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completoImportante empresas del rubro plástico incorpora Analista de conducción logístico para su planta ubicada en San Martín (Buenos Aires) Tareas a realizar - Asegurar que el remito conforme por el cliente regrese a planta para generar la facturación posterior. - Realizar el reclamo en caso de faltantes a los proveedores. - Realizar el reclamo a los...
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Analista Funcional Ssr
hace 7 meses
Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completoLa Subsecretaría de Modernización se encuentra en la búsqueda de ANALISTA FUNCIONAL SSR. Funciones: - Colaborar con usuarios y áreas para recopilar y comprender sus necesidades y requisitos. - Evaluar y analizar los procesos de negocio existentes y proponer mejoras o soluciones tecnológicas que aumenten la eficiencia y la productividad. - Crear...