Analista de Pla/ft

hace 7 meses


Buenos Aires, Argentina Web: A tiempo completo

Descripción del empleo:
**IOLer se busca ????**

En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros????????. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de PLA/FT_** al equipo de **_Compliance_** ???? ????

La contratación es, en principio, temporal (3 meses).

**_ Entre tus principales objetivos se encuentran:_**
- Análisis de perfiles de clientes y de las operaciones que surjan del sistema de Monitoreo de Operaciones.
- Atender los procesos operativos de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, Clientes de Riesgo Alto, entre otros.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos de control (Unidad de Información Financiera, BCRA y CNV, entre otros). Confección de reportes.
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
- Participar en la mejora continua de los procesos y procedimientos del área.
- Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, etc.) de manera que contribuya al desarrollo de la actividad de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulaciones externas, como también de los procedimientos y políticas internas de PLA/FT.
- Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas con temas de PLA/FT.
- Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas.
- Desarrollar informes periódicos que subsidien los reportes de PLA/FT a la gerencia.

**Requisitos**:

- Contador Público y/o abogado graduado.
- Conocimientos de normativa CNV, BCRA y/o UIF.
- Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT.
- Un año o más de experiência en puesto similar.
- Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización.
- Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados.
- Experiência en entidades financieras o agentes registrados en CNV (deseable).
- Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario,
- Autonomía / Proactividad.
- Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos_
- una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus clientes. De los_
- que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo._
- Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió_
- democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión_
- del dinero, por lo que el poder está en manos de los usuarios. Y nos enorgullece_
- pensar que participamos de ese cambio de paradigma._

Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
Es hora de invertir los roles.
**Es hora de invertironline **????


  • Analista de Pla/ft

    hace 2 días


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT, ¿Tu misión?: contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo y análisis de operaciones realizadas por los clientes en IOL, buscando mitigar los riesgos de LA y FT; colaborando así en nuestro objetivo de llegar a que más personas puedan invertir...

  • Analista de Pla/ft

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! ¡En invertirOnline queremos incorporar nuevos IOLers para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros! En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT. ¿Tu misión?: Contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo...

  • Analista de Pla/ft

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    En IOL invertironline no paramos de crecer y en esta oportunidad estamos incorporando nuevos talentos. La búsqueda está orientada a graduados o próximos a graduarse de ciencias económicas, abogacía o carreras afines con buen desempeño académico para la posición de Analista de PLA/FT. La contratación es, en principio, temporal (3...

  • Analista de Pla/ft

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de PLA/FT_** al equipo de **_Compliance_**! La contratación es, en principio, temporal (3 meses). **_Entre tus principales objetivos se...


  • Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo

    **Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...

  • Analista de Procesos

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de procesos_** **para el área de PLA/FT** ! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

  • Fraud Ops Analyst

    hace 3 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...

  • Fraud Analyst

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...


  • Buenos Aires, Argentina Grupo Olmos A tiempo completo

    En Evolución seguros, nos comprometemos a prestar servicios de calidad, adecuados a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando tranquilidad y seguridad mediante soluciones efectivas, respaldadas en los valores que nos caracterizan como organización. En esta ocasión, estamos buscando una persona para desempeñarse en el rol de Abogado/a...


  • Buenos Aires, Argentina Grupo Olmos A tiempo completo

    En Evolución seguros, nos comprometemos a prestar servicios de calidad, adecuados a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando tranquilidad y seguridad mediante soluciones efectivas, respaldadas en los valores que nos caracterizan como organización. En esta ocasión, estamos buscando una persona para desempeñarse en el rol de Abogado/a...


  • Buenos Aires, Argentina Emerson A tiempo completo

    Ingreso de información al sistema Oracle Betsy, desde el despacho de fábrica hasta el arribo al Warehouse local. Capacidad analítica para resolución de discrepancia (Faltantes y Sobrantes) **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**: RECEPCION DE PO Y CARGA AL FT - Recepcion De PO en Oracle: Verificación de precios, cantidades, Items, descripciones facturas VS...

  • Compliance Analyst

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

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  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

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  • Analista de Datos Ssr

    hace 3 meses


    Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Dirección de Estadísticas y Procesamiento se encuentra en búsqueda de **ANALISTA DE DATOS.** Funciones: - Realizar el análisis de fuentes de información. - Diseñar procesos ETL. - Diseñar y llevar a cabo el mantenimiento de Tableros en PowerBI. - Brindar apoyo técnico a las áreas durante implementación de proyectos. - Elaborar reportes...

  • Analista Funcional Jr

    hace 8 meses


    Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Subsecretaría de Modernización se encuentra en la búsqueda de **ANALISTA FUNCIONAL JR. Funciones: - Lograr un completo análisis del sistema a desarrollar. - Definir requerimientos del usuario. - Analizar y diseñar procesos. - Trabajar en la mejora continua (relevamientos y vinculación con los usuarios). - Identificar y establecer en consecuencia,...


  • Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completo

    Desde consultores de empresas nos encontramos en la busqueda de un Analista Administrativo para una importante empresa dedicada al rubro Logistico ubicada en Zarate. Objetivos del puesto Organizar, planificar y coordinar las distintas actividades comerciales y financieras de las empresas. Tareas a realizar -Planificación, coordinación y ejecución de las...

  • Analista de Impuestos

    hace 8 meses


    Buenos Aires, Argentina Magdalena de Tezanos Pinto A tiempo completo

    Somos Rabieta, una cervecería artesanal malcriada Argentina. Estamos buscando un/a analista de impuestos para sumarse a nuestro equipo. Sus responsabilidades serán: Liquidación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. IVA - IIBB contribuyentes locales y convenio multilateral, SIAP, SICORE, SIRE, anticipos de ganancias, reporte controladores f...


  • Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo corporativo de Operaciones de Prevención de Lavado de Activos o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y...

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    hace 7 meses


    Buenos Aires, Argentina Consultores de Empresas A tiempo completo

    Importante empresas del rubro plástico incorpora Analista de conducción logístico para su planta ubicada en San Martín (Buenos Aires) Tareas a realizar - Asegurar que el remito conforme por el cliente regrese a planta para generar la facturación posterior. - Realizar el reclamo en caso de faltantes a los proveedores. - Realizar el reclamo a los...

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    hace 7 meses


    Buenos Aires, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Subsecretaría de Modernización se encuentra en la búsqueda de ANALISTA FUNCIONAL SSR. Funciones: - Colaborar con usuarios y áreas para recopilar y comprender sus necesidades y requisitos. - Evaluar y analizar los procesos de negocio existentes y proponer mejoras o soluciones tecnológicas que aumenten la eficiencia y la productividad. - Crear...