Empleos actuales relacionados con Analista de Pla/ft - Capital Federal Buenos Aires - IOL invertironline
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Analista de Pla/ft
hace 4 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo**¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de PLA/FT_** al equipo de **_Compliance_**! La contratación es, en principio, temporal (3 meses). **_Entre tus principales objetivos se...
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Consultor Sr con Experiencia en Pla y Ft
hace 2 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina KPMG Argentina A tiempo completoEl equipo de Forensic de KPMG está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados que colaboran en preservar la integridad de nuestros clientes frente al avance de riesgo de fraude y corrupción. Buscamos un Profesional graduado de la carrera de Ciencias economicas, con experiência en el área de Prevención de Lavado de Dinero...
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Analista de Cumplimiento Billetera
hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen...
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Analista de Cumplimiento Billetera
hace 4 semanas
Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completo**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA - En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio. - Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y...
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Analista de PLA Compliance
hace 7 días
Capital Federal, Argentina Grupo Petersen A tiempo completoEl Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo Petersen ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria...
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Analista de Procesos
hace 2 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo**¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Analista de procesos_** **para el área de PLA/FT** ! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...
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Analista Funcional de Prevención de Lavado de
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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Experto en Supervisión y Cumplimiento Bancario
hace 6 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Grupo Petersen A tiempo completoSi buscas un desafío profesional en un ambiente dinámico y colaborativo, consideramos que debes estar interesado en esta oportunidad como Analista JR de PLA - Compliance.En ASJ, estamos comprometidos con ofrecer soluciones innovadoras y efectivas en medios de cobros y pagos, así como desarrollar billeteras virtuales.Para alcanzar este objetivo, estamos...
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Fraud Ops Analyst
hace 4 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...
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Fraud Analyst
hace 4 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro,generando valor en la...
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Consultor Aml/cft
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina KPMG Argentina A tiempo completoEl equipo de Forensic de KPMG está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados que colaboran en preservar la integridad de nuestros clientes frente al avance de riesgo de fraude y corrupción. Buscamos un Profesional graduado de las carreras de Abogacía o Ciencias economicas, con experiência en el área de Prevención de...
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Compliance Ssr. Analyst
hace 2 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completoSomos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...
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Analista de Impuestos Jr.
hace 7 días
Capital Federal, Argentina Hanseatica Compañía de Seguros A tiempo completoHanseatica, una de las aseguradoras líderes en Latinoamérica en seguros de transporte, ofrece seguros integrales diseñados para proteger lo que más valoran las empresas y las personas, ofreciendo soluciones que garantizan la protección de sus activos, fortalecen su capacidad para enfrentar imprevistos y ayudan a construir un futuro más seguro y...
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Analista Jr de Rrhh
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Clever For Tech A tiempo completoEn Clever FT brindamos servicio integral de consultoría SAP a nuestros clientes. Y seguimos incorporando talentos ️ Estamos incorporando talentos para sumarse a nuestro equipo de People y dar Soporte en las tareas generales del área. Buscamos estudiantes avanzandos de las carreras de RRHH o Afines, con interés en desarrollarse dentro de una empresa en...
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Analista de Gestión de Riesgos y Cumplimiento
hace 6 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Grupo Petersen A tiempo completoEl Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos.Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo Petersen ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria...
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Analista de Colaboración con Clientes Sr.
hace 2 días
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina Johnson & Johnson A tiempo completoDescripción del PuestoEl puesto de Analista de Colaboración con Clientes Sr. está disponible en nuestra sede en Argentina. En esta posición, usted estará a cargo de garantizar un correcto abastecimiento de nuestros productos en los clientes. Su tarea principal será analizar la información proporcionada por nuestros clientes para identificar tendencias...
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Analista Funcional
hace 4 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Centro de e-Learning A tiempo completoQueremos sumar a nuestro equipo un ANALISTA FUNCIONAL con experiência en el desarrollo de aplicaciones educativas y de gestión organizacional. **Te presentamos algunas tareas del desafío**: Asistir en el desarrollo de aplicaciones como nexo entre el equipo de diseño de producto y de desarrollo. Documentar las decisiones funcionales y técnicas que sean...
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Analista de Finanzas Junior
hace 4 días
Capital Federal, Argentina HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO A tiempo completo? ¡Estamos Buscando un Analista Jr. de Finanzas! ?? ¿Querés dar tus primeros pasos en el mundo de las finanzas dentro de una empresa en crecimiento? ? ¡Esta es tu oportunidad! ? ¿Qué vas a hacer? ✅ Realizar las conciliaciones bancarias y el registro de transacciones bancarias ✅ Confeccionar informes diarios ✅Colaborar en la elaboración de...
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Analista Contable
hace 1 semana
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Servicios Compartidos de Empleos A tiempo completoRealizar la totalidad de las registraciones contables de la empresa asignada. Interpretar los nuevos hechos económicos y su impacto en la contabilidad. Brindar soporte a los trabajos y necesidades de información de auditoría externa. Evaluar e interpretar las actualizaciones de nuevas normas contables de manera periódica. Desarrollar un perfil que sea...
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Analista Contable para Organismo Público
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad A tiempo completoEn esta posición como Analista Contable tendrás la oportunidad de formar parte de un equipo dedicado a mantener la integridad y transparencia de las finanzas públicas. Tu principal responsabilidad será colaborar en el analisis de solicitudes de ahorro y credito para cooperativas y mutuales. Como integrante de este organismo, se espera que puedas trabajar...
Analista de Pla/ft
hace 1 mes
IOLer se busca
En invertirOnline queremos incorporar nuevos IOLers para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros
En esta oportunidad queremos incorporar la posición de Analista de PLA/FT. ¿Tu misión?: Contribuir en el proceso de vinculación de clientes, monitoreo y análisis de operaciones realizadas por los clientes en IOL, buscando mitigar los riesgos de LA y FT; colaborando así en nuestro objetivo de llegar a que más personas puedan invertir y potenciar sus ahorros.
**Algunas de tus tareas serán**: Análisis, seguimiento y control de alertas que surjan del sistema del Monitoreo de Operaciones. Solicitud y análisis de documentación que respalde el origen de fondos operados por los clientes. Análisis y tratamiento de alertas que surgen a partir de los cruces de la base de clientes con listas antiterroristas/Antecedentes Negativos. Participar en el proceso de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, verificación de la documentación de clientes de Riesgo Alto, aperturas de cuentas Personas Jurídicas, entre otras. Análisis de Legajos de Clientes y dar cumplimiento a las políticas "Know Your Customer". Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos reguladores (Unidad de Información Financiera, CNV, entre otros). Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas en materia de PLA/FT. Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas
Nacimos en mayo del 2000 y desde el 2018 formamos parte de Grupo Supervielle. Somos la primer Fintech de Argentina consolidándonos como el primer sitio dedicado y especializado en Trading Online del país.
En IOL invertironline defendemos la idea de que hay un inversor en potencia en cada persona y trabajamos para que ese potencial se desarrolle en su máxima expresión. Colaboramos, con educación y responsabilidad, al empoderamiento de nuestros clientes. Les damos la confianza para que decidan y participen activamente de la definición del rumbo de sus finanzas.
**Nuestro propósito**:
Reinventar la forma de invertir para potenciar los ingresos y ahorros de todas las personas.
**Nuestra visión**:
Ser la plataforma de inversión mejor valorada y más elegida de hispanoamérica.
**Requisitos**:
Contador/a Público/a y/o abogado/a graduado/a o próximo a graduarse. Conocimientos de normativa CNV, UIF y BCRA. Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT (Deseable). Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización. Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados. Experiência en entidades financieras o agentes registrados en CNV (Deseable). Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario. Autonomía / Proactividad.
Beneficios
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Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos
que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo.
Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió
democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión
pensar que participamos de ese cambio de paradigma.
Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
Es hora de invertir los roles.
Es hora de invertironline
