Compliance Ssr. Analyst

hace 5 días


Capital Federal Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la comunidad Este tipo de operación es 100% legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la UIF relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Nos encontramos en la búsqueda de un Compliance SSR Analyst para sumarse al equipo de Compliance de KYC y velar por el cumplimiento normativo, mediante el control regulatorio y el monitoreo de alertas. ¿Cuál será tu misión? Asistir al equipo de Compliance y PLA/FT Identificar riesgos de incumplimiento de los clientes y evaluar su posible impacto, clasificándolos según su severidad y probabilidad de ocurrencia Analizar las alertas que surgen del sistema de monitoreo transaccional de las cuentas tanto de personas físicas como jurídicas y detectar fraudes Llevar adelante el control y la actualización de legajos de los clientes, asegurando el cumplimiento de la normativa legal mediante la documentación respaldatoria Revisión de la documentación respaldatoria de los clientes tanto de personas fisícas como jurídicas, cumplimentando así la normativa local Consolidar la información de las diferentes áreas y confeccionar reportes que reflejen los riesgos Interactuar con otros equipos para la gestión de consultas y cumplimiento de tareas de KYC ¿Qué esperamos encontrar en vos? Que tengas ganas de sumarte a un equipo muy piola, para seguir creciendo juntos Gran capacidad de gestión y organización, además de una fuerte orientación a resultados Capacidad para demostrar persistencia y disciplina en la resolución de problemas dentro de un entorno colaborativo y 100% orientado al equipo Que promuevas nuestros valores éticos al resto de la organizacion Fuertes habilidades interpersonales, capacidad para construir relaciones duraderas y positivas, exhibir confianza y ganarse la de los demás Creatividad, curiosidad, orientación al detalle y autonomía para trabajar Nos gusta trabajar con gente a la que le fascina la tecnología. Si conocés el mundo Fintech, crypto o de startups, es un plus enorme

Buenbit es una plataforma digital que facilita el acceso a criptomonedas. Mediante nuestra plataforma, vendedores y compradores se pueden encontrar en un ambiente seguro, para intercambiar activos digitales. Este tipo de operación es 100 % legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) relacionadas a la prevención de lavado de dinero (P.L.D.) y financiación del terrorismo (F.T.). Buenbit tiene más de tres años de trayectoria en el mercado de criptomonedas y particularmente en stablecoins (criptomonedas estables ya que replican el valor del dólar).

**Requisitos**:
Estudiante de la carrera de Derecho, Económicas o afines Excelente manejo del paquete office Buena comunicación oral y escrita. Inglés básico. Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT. Perfil organizado y perfeccionista en lo operativo.

Beneficios

¿Qué te proponemos? Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella. Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés: tus amigos, tu familia, tu vecino. Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento de todos constantemente. Beneficios 15 días hábiles de vacaciones Beneficios flex que promueven el work & life balance Prepaga para vos y tu grupo familiar Día libre por cumpleaños y por aniversario en Buenbit Semana
- off entre fiestas Modalidad de trabajo hibrida, tenemos una increíble oficina en Palermo Trabajar con la gente más grosa del ecosistema crypto de Argentina y Mucho más


  • Compliance Analyst

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Start-up creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for excellence? Do you embrace innovation? We are here to create exceptional online entertainment experiences, offering our clients the chance to win in a transparent, safe and responsible way.** We are BetWarrior**. We welcome passionate warriors and are currently looking for an** iGaming and Process **Compliance...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Compliance Analyst Sr_** al equipo de **_Compliance_**! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

  • Analyst Compliance

    hace 2 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Amex A tiempo completo

    **You Lead the Way. We’ve Got Your Back.** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...


  • Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for **excellence**? Do you embrace **innovation**? Do you fight with **fairness** and **respect**? We are an exciting new gaming company based in Barcelona and Buenos Aires. Our innovative** sports betting and casino games **will rock your world. We have a burning desire to make gaming **great entertainment** and...


  • Capital Federal, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    Desde C&S estamos en búsqueda de un Developer Data Analyst SSR / SR para unirse a nuestro equipo de desarrollo bajo metodologías ágiles. La modalidad de contratación es bajo relación de dependencia con C&S. Brindamos un ambiente de trabajo cómodo y desafiante que prioriza las relaciones humanas y los valores que se alinean a nuestra cultura...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas


    Buenos Aires, Argentina Best Friend Finance A tiempo completo

    Join our mission as our next Compliance Analyst, helping safeguard our company's future. As a key member of our Compliance team, you'll protect our business while enabling innovation and growth. What you will do: - Execute KYC procedures during the onboarding process for all UGLYCASH users, ensuring compliance with internal policies and regulatory...


  • Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Santander A tiempo completo

    ARG SSR Data Management Analyst Country: Argentina **WHAT YOU WILL BE DOING** En Santander Tecnología estamos impulsando y acompañando una transformación cultural y tecnológica. Queremos ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros: diversa, inclusiva y audaz, con principal foco en nuestros usuarios y clientes. Para eso necesitamos...

  • Compliance Analyst

    hace 1 semana


    Buenos Aires, Argentina Danone A tiempo completo

    About the job Al asumir la posición de Compliance Analyst dentro de la unidad de negocios de Specialized Nutrition en las oficinas de HIT Belgrano tendrás el desafío de: - Elaboración y/o revisión de contratos - Creación de cartas ofertas y acuerdos - Revisión de documentación y análisis de información - Revisión de Políticas y análisis de...

  • Compliance Analyst

    hace 2 días


    Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completo

    En el **Grupo Techint** te ofrecemos un espacio de crecimiento profesional, con un plan de capacitación adaptado a tus necesidades y la posibilidad de hacer carrera todos los días. Vas a poder desempeñarte dentro de equipos que persiguen la excelencia y buscan siempre aprender en conjunto, aportando conocimiento e innovación en cada proyecto. Si estás...

  • Data Analyst SR SSR

    hace 7 días


    Capital Federal, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    C&S está en búsqueda de un Data Analyst SR/SSR para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento. Nos dedicamos a proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras y somos líderes en nuestra industria. Estamos buscando un candidato con habilidades técnicas sólidas y una mentalidad analítica para desempeñar este rol crucial de mínimo 5...

  • Abogado Ssr

    hace 2 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina CiclosRH A tiempo completo

    Para nuestro cliente, reconocido Estudio de Servicios Jurídicos, nos encontramos en la búsqueda de un “Abogado SSr.” Misión: Asesoramiento general a clientes en temas de derecho corporativo, financiero y compliance, y colaboración con los abogados del estudio en diversas cuestiones jurídicas. Responsabilidades principales: - Redacción y...

  • Risk Data Analyst Ssr

    hace 2 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Santander A tiempo completo

    Risk Data Analyst Ssr Country: Argentina **WHAT YOU WILL BE DOING** En **Santander **estamos impulsando y liderando una transformación cultural, utilizando la tecnología como driver, donde todas las personas son bienvenidas y pueden volverse protagonistas de este proceso, sin importar sexo, identidad de género, edad, discapacidad, etnia, religión,...

  • Aml Ssr Analyst

    hace 1 semana


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina INVIU A tiempo completo

    Somos Inviu, la InvestTech que llegó para transformar la manera de invertir en la región. Trabajamos con foco en las personas y nos apoyamos en la tecnología para ofrecer una experiência única a través de productos simples, intuitivos y memorables. Nuestro objetivo: acercar las inversiones a las personas y simplificar lo complejo, tanto para inversores...


  • Buenos Aires, Argentina Dresden Partners A tiempo completo

    **Descripción**: En Dresden Partners, creamos puentes hacia tus metas profesionales. Somos el vínculo que conecta tus habilidades y pasiones con la mejor oferta laboral con empresas globales de primer nível en México, LATAM y USA. Buscamos talento para la posición de **Governance, Risk, and Compliance Analyst (GRC) en el área regulatory...

  • QA Analyst Ssr

    hace 7 meses


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina COA S.A A tiempo completo

    ¿Querés ser parte de la revolución de la industria IT, participar de proyectos desafiantes e integrar equipos diversos y apasionados por la tecnología? ¡Entonces, COA es tu lugar! Estamos creciendo exponencialmente y por eso nos encontramos en la búsqueda de perfiles QA ANALYST SSR que quieran aportar su expertise y conocimiento para participar del...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 6 días


    Buenos Aires, Argentina Pfizer A tiempo completo

    Porque los pacientes lo necesitan y de acuerdo con nuestra cultura, lo que hacemos todos los días está en línea con un compromiso inquebrantable con la calidad y la entrega de productos seguros y efectivos a los pacientes. Tenemos la convicción que a través de nuestros valores #Coraje #Equidad #Excelencia y #Alegria podremos llegar a la meta. Nuestro...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Amex A tiempo completo

    **You Lead the Way. We’ve Got Your Back.** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...