Compliance Analyst

hace 3 semanas


Capital Federal Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la comunidad Este tipo de operación es 100% legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la UIF relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. Nos encontramos en la búsqueda de un Compliance Analyst para sumarse al equipo de Compliance de KYC y velar por el cumplimiento normativo, mediante el control regulatorio y monitoreo de alertas. ¿Cuál será tu misión? Velar por el cumplimiento de políticas de KYC y de aceptación de clientes por riesgo Identificar las alertas mediante el uso de las distintas herramientas tecnologicas Controlar y actualizar los legajos Dar Altas de cuentas a clientes mediante procesos de EDD Detectar e informar errores Revisar la documentación respaldatoria de los clientes, cumplimentando de esta forma la normativa local Detectar operaciones de fraude en materia de KYC ¿Qué esperamos encontrar en vos? Que tengas ganas de sumarte a un equipo muy piola, para seguir creciendo juntos Gran capacidad de gestión y organización, además de una fuerte orientación a resultados Capacidad para demostrar persistencia y disciplina en la resolución de problemas dentro de un entorno colaborativo y 100% orientado al equipo Que promuevas nuestros valores éticos al resto de la organizacion Fuertes habilidades interpersonales, capacidad para construir relaciones duraderas y positivas, exhibir confianza y ganarse la de los demás Creatividad, curiosidad, orientación al detalle y autonomía para trabajar Nos gusta trabajar con gente a la que le fascina la tecnología. Si conocés el mundo Fintech, crypto o de startups, es un plus enorme

Buenbit es una plataforma digital que facilita el acceso a criptomonedas. Mediante nuestra plataforma, vendedores y compradores se pueden encontrar en un ambiente seguro, para intercambiar activos digitales. Este tipo de operación es 100 % legal, debidamente informado a la autoridad local correspondiente. Cumplimos con las regulaciones de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) relacionadas a la prevención de lavado de dinero (P.L.D.) y financiación del terrorismo (F.T.). Buenbit tiene más de dos años de trayectoria en el mercado de criptomonedas y particularmente en stablecoins (criptomonedas estables ya que replican el valor del dólar).

**Requisitos**:
Estudiante o graduado de la carrera de Derecho, Económicas o afines Experiência no menor a 3 años llevando tareas de KYC en equipos de Compliance/PLAFT Excelente manejo del paquete office Buena comunicación oral y escrita. Inglés básico. Contar con conocimientos sobre el funcionamiento del sistema financiero y la normativa de PLAFT. Perfil organizado y perfeccionista en lo operativo.

Beneficios

¿Qué te proponemos? Entrar a una compañía pujante, enérgica, que busca constantemente dejar su huella. Todo lo que hacemos tiene un impacto inmediato no sólo en tu día a día sino también en el de quienes conocés: tus amigos, tu familia, tu vecino. Unirte a un equipo de personas inquietas, curiosas y entusiastas que buscan potenciar el talento de todos constantemente. Beneficios 15 días hábiles de vacaciones Beneficios flex que promueven el work & life balance Prepaga para vos y tu grupo familiar Día libre por cumpleaños y por aniversario en Buenbit Semana
- off entre fiestas Modalidad de trabajo hibrida, tenemos una increíble oficina en Palermo Trabajar con la gente más grosa del ecosistema crypto de Argentina y Mucho más



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  • Compliance Analyst

    hace 7 meses


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  • Compliance Analyst Sr

    hace 7 meses


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  • Analyst Compliance

    hace 2 semanas


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  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas


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  • Compliance Analyst

    hace 1 semana


    Buenos Aires, Argentina Danone A tiempo completo

    About the job Al asumir la posición de Compliance Analyst dentro de la unidad de negocios de Specialized Nutrition en las oficinas de HIT Belgrano tendrás el desafío de: - Elaboración y/o revisión de contratos - Creación de cartas ofertas y acuerdos - Revisión de documentación y análisis de información - Revisión de Políticas y análisis de...

  • Compliance Analyst

    hace 2 días


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    hace 6 días


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  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Amex A tiempo completo

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  • Compliance Analyst Sr

    hace 7 meses


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  • Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completo

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    Tecpetrol busca **Organization & Compliance Senior Analyst**, para desempeñarse en sus oficinas de Buenos Aires. Se requiere profesional en Ciencias Económicas o Sistemas, con al menos 5 años de experiência en trabajos de análisis de control interno, auditoría o similar. Revisión y mejoras de procesos. Serán sus principales responsabilidades: -...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas


    Buenos Aires, Argentina Chevron A tiempo completo

    The selected individual will be expected to interpret, communicate, guide, and where appropriate, influence business units on appropriate due diligence practices, and mitigation measures in collaboration with in-house counsel in a clear and effective manner. The position will be expected to partner with other compliance personnel to coordinate...

  • Compliance Analyst

    hace 7 meses


    Buenos Aires, Argentina Inchcape A tiempo completo

    **Misión del Puesto**: - Identificar las necesidades y coordinar las acciones para la identificación de riesgos y su mitigación a efectos de dar cumplimiento a la normativa de Argentina y Uruguay, así como a estándares corporativos vinculados a los pilares del Regulatory Compliance, siendo adicionalmente un nexo entre el estudio de asesores legales...


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