Risk & Compliance Officer

hace 7 días

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Scania Argentina A tiempo completo

Propósito del puesto
La principal función del Risk & Compliance Officer comprende identificar cualquier potencial riego dirigido a la rentabilidad de la compañía y sus bienes. Conducir un programa de trabajo con el objetivo de identificar y minimizar amenazas, orientando en cómo evitar o mitigar riesgos. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente local e interna de Traton en lo relativo a Compliance y prevención de Lavado de Dinero, y brindar soporte activo para la resolución de aspectos relevados y/o requeridos por las distintas áreas cliente.

Áreas de Responsabilidad
1
. Control interno
Evaluar el cumplimiento por parte de la Compañía de la legislación y el reglamento existentes, así como de los procedimientos internos, a través del desempeño o la supervisión de los controles internos documentados de las muestras y la emisión de evaluaciones. Hacer seguimiento de los desarrollos del marco legal relevante y sugerir las actualizaciones de la documentación interna de la Compañía.

  • Riesgos

Definir y mantener la matriz de riesgo de cumplimiento y el plan de acción en relación con las verificaciones subsiguientes, las verificaciones periódicas y el apoyo continuo.

  • Auditorías

Hacer seguimiento de auditorías o solicitudes relacionadas con problemas de cumplimiento, realizadas por las autoridades de supervisión, auditoría interna corporativa o auditores externos. Gestionar el conjunto de documentos internos clave y proporcionarles un acceso fácil para ellos.

  • Prevención del lavado de dinero

Establecer un programa de PLA, mantenerlo actualizado y medir su cumplimiento y eficacia. Normativa vigente en cuanto a sujetos obligados.

Requisitos

  • Profesional graduado de carreras legales y/o administrativo-financieras (preferentemente), como contabilidad, administración de empresas y afines) y conocimientos específicos de gestión de riesgos, compliance y prevención de lavado de dinero, con una experiencia mínima de 2 años trabajando en el rol.
  • Conocimiento de las normativas y regulaciones locales.
  • Inglés avanzado.

Competencias

  • Pensamiento analítico
  • Resolución de problemas
  • Atención al detalle
  • Exigencia de responsabilidades
  • Habilidades de comunicación y relaciones interpersonales
  • Compromiso con la Cía.
  • Orientación al logro de objetivos
  • Trabajo en equipo, perspectiva de negocio
  • Conocimiento del cliente

  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina PandaPay A tiempo completo

    PandapayPart of PandaCredit Group, a leading provider of innovative and secure payment services in emerging markets. Our mission is to foster financial inclusion and drive economic growth by offering cutting-edge payment solutions to businesses and individuals. With a focus on key regions like Latin America, Asia, Africa, and the Middle East, we empower...

  • Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Deus X Pay A tiempo completo

    We are looking for a diligentRisk Analystto support our Compliance and Risk Management function across a global fintech and digital-asset environment.Role OverviewYou will identify, assess, monitor, and report onregulatory, operational, fraud, and compliance riskswhile helping strengthen internal controls and governance frameworks.Key ResponsibilitiesPerform...

  • Credit Risk Analyst

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The Credit Risk Analyst is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...

  • Regional Compliance Manager – Argentina

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina VelaFi A tiempo completo

    Job DescriptionWe are hiring a senior, execution-driven Compliance Manager for Argentina to oversee all regulatory operations under bothPSPandVASPframeworks. This role carries significant responsibility given Argentina's high-frequency reporting environment, strict regulatory expectations, and broad documentation requirements.You will be responsible for all...

  • Credit Risk Jr. Analyst

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Citi A tiempo completo

    The Credit Analyst 1 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines...

  • Corporate Finance Coordinator South

    hace 7 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Syngenta A tiempo completo

    Company DescriptionAbout SyngentaSyngenta is a global leader in agricultural innovation with a presence in more than 90 countries. Syngenta is focused on developing technologies and farming practices that empower farmers, so they can make the transformation required to feed the world's population while preserving our planet. Its bold scientific discoveries...

  • Security GRC Analyst

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Blockchain A tiempo completo

    is connecting the world to the future of finance. As the most trusted and fastest-growing global crypto company, it helps millions of people worldwide safely access cryptocurrency. Since its inception in 2011, has earned the trust of over 90 million wallet holders and more than 40 million verified users, facilitating over $1 trillion in crypto transactions....

  • Finance Analyst

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Transsion A tiempo completo

    Job Description: Finance AnalystLocation: Buenos Aires, ArgentinaKey Responsibilities1.Financial Reporting & Accounting:Take full ownership of the month-end, quarter-end, and year-end financial closing process ensuring accuracy and timeliness.Manage all accounting operations, including AR, AP and fixed assets.Lead the customer reconciliation process,...

  • Finance Manager

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Transsion A tiempo completo

    Job Description: Finance ManagerLocation: Buenos Aires, ArgentinaKey Responsibilities1.Financial Reporting & Accounting:Take full ownership of the month-end, quarter-end, and year-end financial closing process ensuring accuracy and timeliness.Manage all accounting operations, including AR, AP and fixed assets.Lead the customer reconciliation process,...

  • Finance Manager

    hace 3 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Transsion A tiempo completo

    Job Description: Finance Manager (Argentina & Chile & Peru)Location: Buenos Aires, ArgentinaKey Responsibilities1.Financial Reporting & Accounting:Take full ownership of the month-end, quarter-end, and year-end financial closing process ensuring accuracy and timeliness.Manage all accounting operations, including AR, AP and fixed assets.Lead the customer...