Legal & Compliance Assistant

hace 14 horas

Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina TMF Group A tiempo completo

TMF Group nunca solicitamos pagos como parte de nuestro proceso de selección y siempre nos ponemos en contacto con los candidatos a través de cuentas o plataformas corporativas. Si en algún momento recibe una invitación para realizar un pago, puede tratarse de un fraude. Compruebe si el puesto que le interesa está publicado aquí o en nuestro sitio web.

Acerca de TMF Group:

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos que ayuda a sus clientes a invertir y operar de forma segura en todo el mundo.

Como empresa global con más de 11,000 empleados en más de 125 oficinas repartidas por 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para prosperar en TMF Group, independientemente de su procedencia, y ofrecemos oportunidades de empleo a un amplio espectro de personas. Una vez incorporados, fomentamos y promovemos el talento, garantizando que los puestos de alto nivel estén abiertos a todos.

TMF Group es una empresa dedicada a proporcionar servicios administrativos y de apoyo a empresas de todo el mundo, garantizando que cumplan con la normativa local y optimizando sus operaciones.

Responsabilidades Clave:

  • Realizar tareas de Compliance
  • Actualización de legajos
  • Perfiles de riesgo
  • Preparación de actas de directorio
  • Revisión de documentación societaria
  • Cumplimiento regulatorio
  • Tareas legales de derecho societario (trámites administrativos en CNV, IGJ, Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, etc).
  • Asegurar el cumplimiento de normativa local (UIF, CNV, etc.) e internacional (FATCA, CRS, etc.), como así también de normativa y políticas propia de la compañía (Compliance);
  • Aplicación de políticas de "Conocimiento de los Clientes" - KYC - para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) conforme normativa vigente y manuales de PLAFT de TMF
  • Análisis y control de documentación legal, confección y actualización de legajos de clientes para alta de nuevos clientes y actualización/revisión de los activos;
  • Seguimiento de notificaciones (CD, oficios, cédulas), elaborar proyectos de respuesta
  • Tareas administrativas del área: archivo, registros, etc

Requisitos Clave:

  • Estudiante avanzado o Graduado en la carrera de Derecho
  • Alto dominio de Excel
  • Inglés intermedio - avanzado (excluyente)
  • Experiencia previa en el área (preferente)

¿Qué hay para ti?

Trayectorias profesionales

Trabaja con compañeros y clientes de todo el mundo en proyectos interesantes y desafiantes. Ofrecemos oportunidades profesionales internas para que puedas avanzar dentro de TMF. El desarrollo continuo se apoya a través de oportunidades de aprendizaje globales en la TMF Business Academy.

Tener un impacto

Nos ayudarás a hacer del mundo un lugar más sencillo para que nuestros clientes hagan negocios. A través de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, también marcarás la diferencia en las comunidades en las que trabajamos.

Un entorno de apoyo

Una sólida cultura de retroalimentación para crear un lugar de trabajo atractivo. Nuestro entorno inclusivo te permite trabajar desde nuestras oficinas en todo el mundo, así como desde casa, lo que te ayuda a encontrar el equilibrio adecuado entre tu vida personal y profesional para rendir al máximo.

  • Legal Administrative Assistant

    hace 1 semana

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina NBCUniversal A tiempo completo

    NBCUniversal is one of the world's leading media and entertainment companies. We create world-class content, which we distribute across our portfolio of film, television, and streaming, and bring to life through our theme parks and consumer experiences. We own and operate leading entertainment and news brands, including NBC, NBC News, MSNBC, CNBC, NBC...

  • Legal Assistant with Law Degree

    hace 6 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Abogados Americanos Staffing A tiempo completo

    Location:Buenos Aires, Argentina (Remote)Type:Prestador de Servicios Independiente (Independent Contractor)Compensation:Training Rate: ARS 800,000 / monthMatched with Client Rate: ARS 1,400,000 / monthAbout UsAbogados Americanos Staffing (AAS) connects top-tier Latin American legal professionals with leading U.S. law firms. Founded in 2022, AAS has grown...

  • Legal Associate

    hace 7 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BRESH A tiempo completo

    We're looking for a proactive and detail-orientedLegal Associateto join BRESH and play a key role in making our events happen around the world.BRESH produces live events, experiences, and brand partnerships across multiple countries and regions — and behind every party, there is a contract that needs to be in place. This role is all about ensuring thatno...

  • Legal Counsel – Regulatory Research

    hace 1 semana

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Upgaming A tiempo completo

    Location: Buenos Aires, Argentina— On-site (Parque Patricios)We are looking for a Legal Counsel specialized in regulation, licensing, and compliance to join our team in Buenos Aires. The main focus of this role will be researching and navigating the regulatory and licensing landscape across Buenos Aires and other Argentine provinces and across LATAM...

  • Legal Analyst

    hace 6 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Inviu A tiempo completo

    SomosInviu, LaWealthTechde servicios financieros exclusiva para asesores financieros.Formamos parte del Grupo Financiero Galicia, el mayor holding de servicios financieros de Argentina con más de 110 años de experiencia en el sector.Nos apoyamos en la tecnología para generar una experiencia de inversión distintiva en América Latina. Nuestra plataforma...

  • Legal Sr Manager

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Ualá A tiempo completo

    Estamos revolucionando las finanzas en América Latina Fundada en 2017, Ualá nació con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al Siglo XXI. Hoy, ya somos el neobanco de más de 9 millones de usuarios y seguimos creciendo para transformar la industria en la región con soluciones fáciles y accesibles.Con presencia en Argentina,...

  • Legal Operations Project Manager

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Strategic Staffing Solutions A tiempo completo

    Legal Operations Project ManagerREMOTE12 Months -Multi Year ProjectPosition SummaryThe Legal Specialist / Project Manager supports Customer's Law Platform by managing contract workflows in Ironclad, coordinating legal operations tasks, building documentation, supporting attorneys, and executing medium-sized Agile projects.A legal background is welcome — if...

  • Compliance Operations Analyst

    hace 6 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Arize AI A tiempo completo

    About ArizeAI is rapidly transforming the world. As generative AI reshapes industries, teams need powerful ways to monitor, troubleshoot, and optimize their AI systems. That's where we come in.Arize AI is the leading AI & Agent Engineering observability and evaluation platform, empowering AI engineers to ship high-performing, reliable agents and...

  • Email Marketing Assistant

    hace 1 semana

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Italic A tiempo completo

    Italic is creating a world of luxury without labels. We believe that luxury today is exclusionary and all about marketing that hurts its customers and manufacturers. Our mission is to create a new model that enables manufacturers to bypass the legacy luxury supply chain and deliver luxury goods with equivalent or better quality directly to consumers. Our...

  • Risk and Compliance Advisor

    hace 6 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Fiserv A tiempo completo

    Calling all innovators – find your future at Fiserv.We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day – quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit card,...