Analista de Compliance

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance. Características del puesto: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos. - Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento...

En #OvidioITConsulting te estamos buscando! Para sumarte a uno de nuestros clientes. Es una empresa multinacional, de origen alemán, líder en el rubro de seguros. Como analista de compliance serás responsable de: • Analizar e interpretar la normativa de Compliance (Anticorrupción, Defensa de la Competencia, Sanciones Económicas, Antifraude, FATCA,...

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)** **Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**: - Contador o Administrador de empresas. - Experiência mayor a 1 año en posiciones similares - Residir en CABA - Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance,...

**Búsqueda laboral** Fintech centralizadora de medios de pago se encuentra en la búsqueda de un/a **Analista de Compliance** para sumar a su equipo. **Responsabilidades**: - Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales. Realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los...

En #OvidioITConsulting te estamos buscando! Para sumarte a uno de nuestros clientes. Es una empresa multinacional, de origen alemán, líder en el rubro de seguros. Como analista de compliance serás responsable de: • Analizar e interpretar la normativa de Compliance (Anticorrupción, Defensa de la Competencia, Sanciones Económicas, Antifraude, FATCA,...

Si sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...

Los principales desafíos y oportunidades serán: - Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en el Plan de Trabajo Anual en materia de PLAFT, a través de monitoreos. - Participar de las actividades diarias del equipo de Compliance, cumpliendo las tareas asignadas a su puesto. - Gestionar el control de las operaciones, transacciones, montos y la solicitud...

Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr. **Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de...

SOMOS LATAM , OPERAMOS EN 15 PAÍSES, DESARROLLAMOS MEDIOS DE PAGO | PAGOS DIGITALES DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS. Buscamos incorporar un Analista de Compliance a nuestro equipo. Nos orientamos a profesionales con experiencia en el puesto y en industria financiera y/o Fintech - banco,tarjetas de crédito o procesamiento de datos . Responsabilidades: Análisis...

Si sos un joven universitario o graduado de las carreras de Administración de Empresas, Contador Público o similares y te interesa trabajar en la industria financiera, sumate a nuestro equipo como Analista de Compliance! **Algunos de los desafíos que te esperan son**: **Clientes**: dar de alta las cuentas de clientes y comitentes y hacer el seguimiento y...

¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...

En #BYBGLOBAL no paramos de crecer ¡Buscamos tu Talento! ‍ ️ Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Legales & Compliance para sumar a nuestro equipo de trabajo en las Oficinas de San Telmo. **Lugar de trabajo**: San Telmo, CABA **️ Nos orientamos a**: Buscamos una persona con perfil analítico y metódico, con actitud proactiva y...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo...

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Abogado/a Junior para formar parte de nuestro equipo de Compliance, Investigaciones y Derecho Penal Empresario. Bruchou & Funes de Rioja se establece como la firma de abogados líder en Argentina brindando una gama completa de servicios legales altamente especializados y de valor agregado que cubren todas las áreas...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

? ¡Súmate al equipo de Parana Seguros! Estamos buscando: Analista de cobranzas ✅Entre sus responsabilidades estará: Reclamo de cheques rechazados. Análisis de cuentas Seguimiento de cobranzas Emitir notas de débito/ cargar cobros. Brindar asesoría en deudas del asegurado Atención al asegurado y productor. ?Orientamos la búsqueda a...

¿Te gustaría formar parte de un negocio en pleno crecimiento y ser parte de un equipo dinámico? ¡Esta es tu oportunidad! Estamos buscando Analistas Administrativos/as para sumarse a nuestro equipo en expansión. Si sos una persona proactiva, con excelentes relaciones interpersonales y ganas de desarrollarte en un entorno dinámico, ¡queremos...

Consultores de empresas se encuentra en la búsqueda de Analistas de cobranzas para importante empresa el rubro de telecomunicaciones, ubicada en Puerto Madero. Tu rol será: Gestionar la cobranza de Clientes en base a los plazos definidos para cada segmento comercial, para maximizar el ingreso de fondos y minimizar el riesgo de incobrabilidad, brindando...

Galpón De Ropa es una empresa de moda circular que compra y vende ropa nueva y usada bajo una serie de criterios: estado, estilo, temporada y marca tanto nacional como internacional. Desde el 2012, trabajamos en nuestro propósito, recircular toda la ropa del mundo en pos de reducir el impacto de la industria textil. Cada día estamos más convencidos de...