Compliance Analyst Semi-senior

hace 1 mes

Buenos Aires, Argentina Ripio A tiempo completo

Hola futuro Ripionauta

Estás listo para subirte a la nave? Te estamos esperando para ir juntos _#ToTheMoon_

En Ripio construimos productos financieros sobre tecnología Blockchain para potenciar la economía en la región y ampliar las posibilidades de inclusión.

**¿Qué hacemos?**

Lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañias blockchain de America Latina.

**¿Cómo lo hacemos?**

Nuestra cultura es el resultado de las experiências e identidades que cada Ripionauta imprime en la empresa. Nuestros valores nacen de esa cultura y representan lo que todos en Ripio debemos detectar, celebrar y potenciar en los demás.

En esta oportunidad buscamos un **Compliance Analyst Ssr** para sumarse al equipo** Compliance.**

**Tu nuevo desafío será:
- Análisis de perfil operacional y evaluación del nível de riesgo de los potenciales clientes.
- Análisis documental (Contables, impositivos y/o societarios).
- Control de documentación para Debida Diligencia.
- Contacto con clientes y comerciales.
- Control y monitoreo transaccional de clientes.
- Administración de información en base de datos.
- Cumplimiento regulatorio.
- Proponer ideas y mejoras sobre procesos.

**¿Qué esperamos de vos? ‍‍**
- Profesional en Contabilidad, Administración de empresas, Derecho y afines.
- Experiência de al menos 3 años en Prevención de LA/FT, con conocimiento de normativas de UIF locales como 76/2019, 1/2023, etc.
- Administración de grandes volúmenes de datos y creación de tablas para el ordenamiento.
- Inglés avanzado.

**Es un plus** sí**:

- Tenes buen nível de Portugués.
- Conoces de normativas y estándares internacionales.
- Conoces de cripto

**¿Qué ofrecemos a cambio?**

Creemos que para llegar a la luna tenemos que viajar _con comodidad_, es por esto que te proponemos:

- Remote first **‍**:

- Work from anywhere
- Kit de bienvenida (Usamos macbooks)
- Cursos de idiomas (Inglés o Portugués)
- Capacitaciones
- Bono anual
- Tarjeta de almuerzo mensual
- Semana FREEN de año ️
- Vacaciones extendidas (Días hábiles, no corridos)
- Prepaga de primer nível para vos y tu familia ️‍
- Licencias extendidas
- Día off de cumple
- Te ayudamos con los gastos de conexión

Y más, pero no queremos seguir spoileando...

**Nuestros procesos de selección**

Para crear equipos de alto impacto, necesitamos seguir un proceso de selección que se adecue a cada área y rol, en donde la comunicación y feedback en cada etapa sea lo más importante.

Desde Talent Acquisition, nos comprometemos a mantenerte informado en cada etapa y brindarte feedback siempre que quieras.

Desde nuestro valor: _mentalidad sin prejuicios_, estamos comprometidos con la diversidad e inclusión en los espacios de trabajo. Todos las personas postuladas serán consideradas sin importar raza, color, religión, sexo, origen, identidad o expresión de género, estatus social, orientación sexual o cualquier otra característica protegida por la ley.

**Te invitamos a ser protagonista de este viaje y descubrir tu propio camino juntos**
- Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido._

  • Semi Senior Purchasing Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Bitfarms A tiempo completo

    Bitfarms is a blockchain infrastructure company that operates one of the largest cryptocurrency mining operations in North America. It is listed not only on the NASDAQ but also on TSX. It is a global enterprise focused on decentralization and diversification to fuel the next generation in cryptocurrency mining. As the only publicly traded pure-play Bitcoin...

  • Organization & Compliance Sr. Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Grupo Techint A tiempo completo

    Tecpetrol busca **Organization & Compliance Senior Analyst**, para desempeñarse en sus oficinas de Buenos Aires. Se requiere profesional en Ciencias Económicas o Sistemas, con al menos 5 años de experiência en trabajos de análisis de control interno, auditoría o similar. Revisión y mejoras de procesos. Serán sus principales responsabilidades: -...

  • Compliance Projects Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for **excellence**? Do you embrace **innovation**? Do you fight with **fairness** and **respect**? We are an exciting new gaming company based in Barcelona and Buenos Aires. Our innovative** sports betting and casino games **will rock your world. We have a burning desire to make gaming **great entertainment** and...

  • Compliance Analyst

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina Stensul A tiempo completo

    Compliance Analyst Who we are The Stensul Marketing Creation Platform™ reduces marketing asset creation time by up to 90% to help teams focus on improving campaign performance. With Stensul, teams launch campaigns faster by streamlining the collaboration process and simplifying creation for all marketers, so they can create marketing assets that...

  • Senior Controlling Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina SUEZ A tiempo completo

    Water Technologies & Solutions is currently searching for a **Senior Controlling Analyst **responsible for being the guardian of the Accounting and Financial Policies compliance - Review, Deploy & Control of Financial Processes Compliance - Accounting Coordination with Consulting Teams - Coordination with GPO (Global Process Owners) - Month/Quarter/Year End...

  • Risk Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Baires HR A tiempo completo

    The company is a dynamic and innovative startup that is revolutionizing the Risk Industry. They are building a risk ecosystem so that companies can operate in a safer and more transparent manner while also growing exponentially. If you are interested in being part of a team that wants to make a positive impact on the world, if you enjoy proposing how to do...

  • Risk Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Baires HR A tiempo completo

    The company is a dynamic and innovative startup that is revolutionizing the Risk Industry. They are building a risk ecosystem so that companies can operate in a safer and more transparent manner while also growing exponentially. If you are interested in being part of a team that wants to make a positive impact on the world, if you enjoy proposing how to do...

  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Buenbit A tiempo completo

    Somos una Startup creada en el 2018, nuestro objetivo es ayudar a resolver los problemas financieros reales e inflacionarios de las personas, mediante el acceso y uso de cripto en LATAM. Nuestra plataforma absorbe la complejidad del blockchain y ofrece un producto simple, fácil de usar y lo más importante: confiable y seguro, generando valor en la...

  • Igaming and Process Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina BetWarrior A tiempo completo

    **JOIN OUR TRIBE!** Do you strive for **excellence**? Do you embrace **innovation**? Do you fight with **fairness** and **respect**? We are an exciting new gaming company based in Barcelona and Buenos Aires. Our innovative** sports betting and casino games **will rock your world. We have a burning desire to make gaming **great entertainment** and...

  • Senior de Auditoría de Compliance

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina PRICE WATERHOUSE & CO. ASESORES DE EMPRESAS S.R.L A tiempo completo

    Description & Summary Somos PwC Argentina, firma líder en el mercado de servicios de Auditoría, Consultoría, Asesoramiento Impositivo, Legal y Outsourcing. Contamos con 7 oficinas distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario donde atendemos las necesidades de nuestros clientes locales y, a través de nuestro Acceleration Center,...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 20 horas

    Buenos Aires, Argentina Marsh McLennan Companies A tiempo completo

    Description: Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster What can you expect? Professional development within a strong brand and multinational company Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 45 minutos

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    **Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster** **What can you expect?** - Professional development within a strong brand and multinational company - Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing assistance to two business operations (Marsh and Mercer) and 4 countries (Argentina, Chile, Perú and...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 1 mes

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina InvertirOnline A tiempo completo

    **¡IOLer se busca!** En **IOL InvertirOnline** queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de **_Compliance Analyst Sr_** al equipo de **_Compliance_**! Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto...

  • Business Analyst Sr Ssr

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina C&S informática s.a. A tiempo completo

    Los skills son: - Un perfil semi-senior de Business Analyst con analista funcional pero además, con experiência en manejo de proyectos (desde el requerimiento hasta la implementación). - Experiência en proyectos de gobierno de datos (ej lineaje de datos, custodia de datos, auditoria de datos, privacidad de información). - Manejo de inglés al menos...

  • Compliance Analyst

    hace 6 días

    Buenos Aires, Argentina JP&F Consultoria LTDA A tiempo completo

    Información sobre la empresa contratante: Con una historia de 50 años arraigada en la industria de servicios financieros, FIS es el proveedor global más grande del mundo dedicado a soluciones de tecnología financiera. FIS es una empresa Fortune 500 y es miembro del índice Standard & Poor's 500®. Experiência en PLAYFT, CAMS Compliance, gestión de...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 17 horas

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week:  Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Senior Tax Analyst

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Tetra Pak A tiempo completo

    En Tetra Pak nos comprometemos a hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes; y protegemos lo que es bueno: protegiendo los alimentos, protegiendo a las personas y protegiendo el planeta. Al hacerlo, tocamos la vida de millones de personas todos los días. Y necesitamos gente como usted para que esto suceda._ **Resumen del...

  • Compliance & Aml Senior

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina PagoNxt Getnet A tiempo completo

    Somos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...

  • Senior Business Analyst

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Dev-Pro A tiempo completo

    **Description**: Are you in Argentina, Brazil, Colombia, Chile, or Costa Rica? Join us as we actively recruit in these locations, offering a comfortable remote environment. Submit your CV in English, and we’ll get back to you!We invite a skilled, proactive, and autonomous Business Analyst to join our team and contribute to the enhancement of a large...

  • Compliance Analyst Sr

    hace 1 mes

    Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo

    ¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...