Compliance Specialist

hace 2 semanas

Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

Sé el/la próxim@ Compliance Specialist de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.

Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito .

Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.

Tu próximos desafíos

El/la Compliance Specialist en Global66 tiene como objetivo principal implementar el sistema de prevención apropiado para ARGPAGOS y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el onboarding y transcurso de las operaciones que realice el cliente con ArgPAgos/Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados - entre otros - con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo.

Nuestro Compliance Specialist en Global66 deberá ser capaz de cumplir, monitorear y controlar que el cumplimiento de los requerimientos de información a los clientes sean evacuados en tiempo y forma por los analistas con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia con foco en la eficiencia y en hacer fluidos los procesos.

Tus principales tareas en este rol serán:

  • Dar soporte al Regional Compliance Manager en la implementación y posterior certificación del Modelo de Prevención de Delitos de las compañías del Grupo Global66/ARGPAGOS según planificación anual.
  • Revisión de flujos de cliente, campos a pedir, etc con el fin de mejorar la experiencia del cliente de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Compliance.
  • Cumplir con requerimientos y liderar procesos de auditoría interna y externa.
  • Supervisar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en temas de Conocimiento de Cliente.
  • Generar Investigaciones de Alto Nivel
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  • Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en las diferentes áreas, de manera transversal, de las diferentes empresas del grupo, según planificación.
  • Implementar procesos de capacitaciones e inducciones al personal de las compañías del Grupo. Responsable de la propuesta y desarrollo del programa de formación interna en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


¿Qué buscamos?

Estudios universitarios completos en Derecho, Contador Auditor, Administración de Empresas.

Experiencia mínima de 5 años en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.

Deseable experiencia en el mundo de las remesas y/o Crypto.

Conocimiento de la Leyes de UIF y BCRA relacionado a remesas y PSP

Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio

Conocimientos en access nivel intermedio

Conocimiento en MySql nivel intermedio

Nivel Intermedio en lectura y escritura en Inglés.

Conocimientos básicos de contabilidad

Manejo de GSuite y Suite Office

Python, R y similares.

Disponibilidad para viajes en los países que GLOBAL6

Beneficios

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento

Algunos beneficios más:

  • Te ofrecemos 300 USD para educación continua
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
  • Dress Code libre
  • Día libre de Cumpleaños
  • Global66 te regala el computador a los 2 años

Y por si fuera poco... tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,

  • Fitness Virtual
  • Telemedicina
  • Nutricionista
  • Soporte Psicológico
  • App de Meditación

  • Compliance Specialist

    hace 3 semanas

    Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...

  • Compliance Specialist

    hace 2 meses

    Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

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  • Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

    Sé el/la próxim@ Compliance Specialist de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a...

  • Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Global66 A tiempo completo

    Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito.Nos hemos...

  • Compliance & Risk Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Cognizant Technology Solutions A tiempo completo

    At #Cognizant, we have an ideal opportunity for you to be part of one of the largest companies in the digital industry worldwide. A company where we look for people who contribute new ideas, experiencing a dynamic and growing environment. At Cognizant, we promote an inclusive culture where we value different perspectives. We are currently looking for a...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Marsh McLennan Companies A tiempo completo

    Description:Marsh is looking for applicants for the position below at the Buenos Aires office, requiring onsite presence 3 days a week:Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat to Expect?Opportunities for professional growth within a reputable multinational companyChance to contribute to the Legal and Compliance Department for LAC South Cluster,...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina Marsh McLennan Companies A tiempo completo

    Description: Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster What can you expect? Professional development within a strong brand and multinational company Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina Marsh McLennan Companies A tiempo completo

    Description: Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster What can you expect? Professional development within a strong brand and multinational company Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 5 días

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    **Legal & Compliance Specialist - LAC South Cluster** **What can you expect?** - Professional development within a strong brand and multinational company - Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing assistance to two business operations (Marsh and Mercer) and 4 countries (Argentina, Chile, Perú and...

  • Anti Money Laundering Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Western Union A tiempo completo

    **Anti Money Laundering Compliance Specialist (Officer II) - Buenos Aires, Argentina** Do you want to be part of a specialist team that can identify and put a stop money laundering, terrorist financing, and other fraudulent activities before it affects our customers? Do you want to unleash your potential in a global Fintech company? Are you interested in...

  • Reporting and Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Vestas A tiempo completo

    Reporting and Compliance Specialist The Latin America (LATAM) Finance Reporting & Compliance (T&M) team are the dedicated finance business to Balances, Auditting, Financial statements to our LATAM Regional. We are an internationally diverse team, physically located in multiple countries across the region. Together with our primary operational...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational company Opportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing assistance to two business operations (Marsh and Mercer) and 4 countries (Argentina, Chile, Perú and Uruguay) Be a...

  • Compliance & Risk Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Cognizant Technology Solutions A tiempo completo

    At #Cognizant, we have an ideal opportunity for you to be part of one of the largest companies in the digital industry worldwide. A company where we look for people who contribute new ideas, experiencing a dynamic and growing environment. At Cognizant, we promote an inclusive culture where we value different perspectives.We are currently looking for a...

  • Anti Money Laundering Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina Western Union A tiempo completo

    Anti Money Laundering Compliance Specialist (Officer II) - Buenos Aires, ArgentinaDo you want to be part of a specialist team that can identify and put a stop money laundering, terrorist financing, and other fraudulent activities before it affects our customers? Do you want to unleash your potential in a global Fintech company? Are you interested in joining...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week:  Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 1 mes

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week: Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Senior Compliance Specialist

    hace 4 semanas

    Buenos Aires, Argentina MMC Corporate A tiempo completo

    Marsh is seeking candidates for the following position based in the Buenos Aires office and be onsite 3 days a week:  Legal & Compliance Specialist - LAC South ClusterWhat can you expect? Professional development within a strong brand and multinational companyOpportunity to be a part of Legal and Compliance Department for LAC South Cluster, providing...

  • Ddss Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Buenos Aires, Argentina SAP A tiempo completo

    **We help the world run better** **PURPOSE AND OBJECTIVES**: **Compliance DD SS Team** is part of **Office of Ethics and Compliance (OEC) Department.** **OEC **is responsible for various SAP compliance initiatives, including oversight and support of the SAP Code of Business Conduct, employee compliance training and communications, and the global governance...