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Cargill, una empresa global con más de 160,000 empleados y 154 años de experiencia, te invita a unirte a su equipo para construir un futuro sólido y sostenible.El (la) Collections Associate Specialist ayuda con el procesamiento de transacciones de cuentas por cobrar y el cobro en efectivo adeudado a la organización, apoyando la recolección oportuna y...

Natura Cosméticos S.A. (Argentina) busca un profesional de Cumplimiento AML/CFT con 4–5 años de experiencia para dirigir investigaciones, preparar informes y asegurar el cumplimiento regulatorio local.Trabajarás con equipos de Operaciones, Atención al Cliente y Producto, y colaborarás con Datos e Ingeniería para optimizar reglas de monitoreo,...

¿Quieres construir un futuro más sólido, sustentable y cultivar tu carrera? Súmate al equipo global de Cargill que cuenta con 160,000 empleados que usan tecnologías nuevas, conocimientos dinámicos y más de 154 años de experiencia para conectar a los granjeros con los mercados, a los clientes con los ingredientes, y a las personas y animales con los...

SkillOnNet in Argentina is seeking a Safer Gambling and AML Risk Analyst to safeguard players and ensure compliance with responsible gambling and AML standards. You will monitor activity, perform risk-based assessments, and take proportionate actions.You will handle live chats, phone calls, account reviews, and Open Media Searches, documenting decisions and...

Centralized Monitoring Lead in LATAM (Remote)Buenos Aires, ArgentinaMexico City, MexicoSantiago, ChileLima, PeruSão Paulo, BrazilBogota, ColombiaFull timeRJob OverviewThe Leader of the Centralized Monitoring team, partner with the project and clinical lead to achieve the delivery of the project's overall objectives to the sponsor's satisfaction per...

Asociación Civil busca un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. El rol combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes bajo normativa vigente.Se requieren experiencia en tareas administrativas y manejo avanzado de Excel. Se valorará conocimiento de UIF, KYC e inglés. Lugar de trabajo en San...

Blockchain is seeking an outstanding Compliance Analyst Associate to support AML, CTF, sanctions and financial crime framework, with accountability for transaction monitoring and blockchain investigations.You will work with Product and Engineering to design, automate and continuously improve the compliance function, including AI-enabled tools to speed...

MODO es la billetera del ecosistema financiero argentino, con más de 30 bancos integrados. Cada operación que pasa por acá es plata real moviéndose entre personas y comercios, y del otro lado hay alguien buscando la forma de romperlo. El fraude en transferencias inmediatas y billeteras no se parece al fraude de tarjeta: es más rápido, más social y...

Ardua busca un Compliance Specialist para nuestro equipo en Puerto Madero, con enfoque AML/KYC y experiencia en activos digitales. El rol ofrece modalidad híbrida 4x1 y jornada full-time, ubicado en un ecosistema cripto con pagos internacionales.Responsabilidades incluyen onboarding de personas físicas y jurídicas, validación de documentación...

SkillOnNet is seeking a Back Office Analyst in Argentina to help reduce risk by verifying customer identities and processing payments in accordance with AML and KYC standards. You will work on reviewing transactions, investigating issues, and supporting compliance teams while maintaining strict data privacy.The role requires attention to detail, analytical...

Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe. From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that everyone, everywhere, has the tools to participate in...

Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe. From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that everyone, everywhere, has the tools to participate in...

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard the integrity of our platform by identifying and mitigating financial crime risks across fiat and cryptocurrency transactions. You will analyze monitoring alerts, investigate unusual activity, and collaborate with AML Investigators, Product teams, and Compliance leadership to escalate...

Novopayment busca Analista de Cumplimiento - Temporal para apoyar el desarrollo y aplicación de políticas de gestión de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, asegurando cumplimiento con normativas regulatorias.Entre sus funciones se encuentran elaborar informes de operaciones inusuales, monitorear señales de alerta y mantener...

Global66 busca un practicante de Derecho para apoyar proyectos estratégicos en PLAFT y cumplimiento normativo en Argentina y Colombia. Coordinará con equipos locales, recolectará y analizará información clave para mejorar procesos y reducir riesgos.El rol ofrece aprendizaje práctico en regulación financiera, interacción con áreas de atención al...

Bybit is seeking a Compliance Officer to ensure adherence to AML and financial crime prevention standards across the organization. You will develop and implement the compliance program, monitor regulatory changes, and oversee filings to regulators.You will educate employees, report issues to management and regulators, and conduct internal audits. The role...

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard platform integrity. You will analyze alerts across fiat and crypto channels, assess unusual activity, and mitigate risk while coordinating with AML Investigators and product teams in a fast‑paced fintech environment.Join a remote‑friendly, globally distributed team focused on...

MODO, la billetera del ecosistema financiero argentino, busca un líder de Prevención del Fraude y AML dentro del área de Riesgos y Seguridad. No es un rol de reporte; es ser dueño de la detección y de las decisiones con respaldo numérico.Definirá estrategias, reglas de detección y monitoreo AML, gestionará un equipo y trabajará con Legal y...

Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe. From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that everyone, everywhere, has the tools to participate in...

Western Union seeks aSenior AML Compliance leader to oversee the AML program across its Argentinian entities. You will design and drive the Compliance Program, embed regulatory requirements in digital products, and manage a team of five professionals.You will coordinate with UIF and BCRA, ensuring timely reporting and risk mitigation. The role requires deep...