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Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard platform integrity by detecting and mitigating financial crime risks across fiat and crypto transactions. You will analyze alerts, investigate suspicious activity, and coordinate with AML Investigators, Product teams, and Compliance leadership to ensure timely escalation and robust...

Testing Site - JPMC is seeking a KYC Associate within the Client Onboarding team to perform KYC and client documentation analysis to support the approval of new customers and amendments to existing ones. You will identify regulatory requirements across jurisdictions, study legal and commercial documents, and execute AML policies in line with local and global...

Role Responsibilities Lead the AML Compliance function for Western Union’s three legal entities in Argentina, ensuring adherence to local regulatory requirements and internal compliance standards. Partner with Product, Technology, and Business teams to ensure AML and regulatory compliance requirements are embedded into the design, launch, and ongoing...

MODO es la billetera del ecosistema financiero argentino, con más de 30 bancos integrados. Cada operación que pasa por acá es plata real moviéndose entre personas y comercios, y del otro lado hay alguien buscando la forma de romperlo. El fraude en transferencias inmediatas y billeteras no se parece al fraude de tarjeta: es más rápido, más social y...

Key Account Specialist (Rosario, Santa Fe) Descripción Del Trabajo **Snapshot de la Posición:**Ubicación: Rosario, Santa FeÁrea: VentasNegocio: Nestlé ProfessionalTipo de contratación: Full time permanenteFG I **Objetivo del puesto**Desarrollar integralmente el negocio de Nestlé Professional en la zona asignada (Rosario, Sta Fe), siendo responsable...

JPMorgan Chase & Co. in Argentina seeks a Policy Manager in LATAM Wholesale KYC to interpret global policies, translate them into practical practices, and maintain high standards with internal and external stakeholders.You will help ensure onboarding and periodic review meet AML/KYC requirements across LATAM and contribute to a resilient, compliant business...

Centralized Monitoring Lead in LATAM (Remote)Buenos Aires, ArgentinaMexico City, MexicoSantiago, ChileLima, PeruSão Paulo, BrazilBogota, ColombiaFull timeRJob OverviewThe Leader of the Centralized Monitoring team, partner with the project and clinical lead to achieve the delivery of the project's overall objectives to the sponsor's satisfaction per...

Cargill, una empresa global con más de 160,000 empleados y 154 años de experiencia, te invita a unirte a su equipo para construir un futuro sólido y sostenible.El (la) Collections Associate Specialist ayuda con el procesamiento de transacciones de cuentas por cobrar y el cobro en efectivo adeudado a la organización, apoyando la recolección oportuna y...

Natura Cosméticos S.A. (Argentina) busca un profesional de Cumplimiento AML/CFT con 4–5 años de experiencia para dirigir investigaciones, preparar informes y asegurar el cumplimiento regulatorio local.Trabajarás con equipos de Operaciones, Atención al Cliente y Producto, y colaborarás con Datos e Ingeniería para optimizar reglas de monitoreo,...

¿Quieres construir un futuro más sólido, sustentable y cultivar tu carrera? Súmate al equipo global de Cargill que cuenta con 160,000 empleados que usan tecnologías nuevas, conocimientos dinámicos y más de 154 años de experiencia para conectar a los granjeros con los mercados, a los clientes con los ingredientes, y a las personas y animales con los...

SkillOnNet in Argentina is seeking a Safer Gambling and AML Risk Analyst to safeguard players and ensure compliance with responsible gambling and AML standards. You will monitor activity, perform risk-based assessments, and take proportionate actions.You will handle live chats, phone calls, account reviews, and Open Media Searches, documenting decisions and...

Centralized Monitoring Lead in LATAM (Remote)Buenos Aires, ArgentinaMexico City, MexicoSantiago, ChileLima, PeruSão Paulo, BrazilBogota, ColombiaFull timeRJob OverviewThe Leader of the Centralized Monitoring team, partner with the project and clinical lead to achieve the delivery of the project's overall objectives to the sponsor's satisfaction per...

Asociación Civil busca un analista para el área de Planeamiento y Control de Operaciones UIF. El rol combina análisis de información, control documental y seguimiento de clientes bajo normativa vigente.Se requieren experiencia en tareas administrativas y manejo avanzado de Excel. Se valorará conocimiento de UIF, KYC e inglés. Lugar de trabajo en San...

Blockchain is seeking an outstanding Compliance Analyst Associate to support AML, CTF, sanctions and financial crime framework, with accountability for transaction monitoring and blockchain investigations.You will work with Product and Engineering to design, automate and continuously improve the compliance function, including AI-enabled tools to speed...

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard the integrity of our platform by identifying and mitigating financial crime risks across fiat and cryptocurrency transactions. You will analyze monitoring alerts, investigate unusual activity, and collaborate with AML Investigators, Product teams, and Compliance leadership to escalate...

Bybit is seeking a Compliance Officer to ensure adherence to AML and financial crime prevention standards across the organization. You will develop and implement the compliance program, monitor regulatory changes, and oversee filings to regulators.You will educate employees, report issues to management and regulators, and conduct internal audits. The role...

Bitfinex is seeking a Transaction Monitoring Investigator to safeguard platform integrity. You will analyze alerts across fiat and crypto channels, assess unusual activity, and mitigate risk while coordinating with AML Investigators and product teams in a fast‑paced fintech environment.Join a remote‑friendly, globally distributed team focused on...

MODO, la billetera del ecosistema financiero argentino, busca un líder de Prevención del Fraude y AML dentro del área de Riesgos y Seguridad. No es un rol de reporte; es ser dueño de la detección y de las decisiones con respaldo numérico.Definirá estrategias, reglas de detección y monitoreo AML, gestionará un equipo y trabajará con Legal y...

ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la...

Papaya Global is seeking a Senior AML & Financial Crime Specialist to strengthen our Global Compliance Operations team. This hands-on role focuses on transaction monitoring, investigations, and cross-border payments risk management.You will mentor junior analysts, help enhance AML controls, and collaborate across Compliance, Product, Risk, and Engineering to...