Analista Compliance
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Requerimientos
Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Tareas a realizar
Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes. Interacción con áreas comerciales. Cumplimiento de requerimientos normativos. Atención de auditorias y requerimientos de 3ros. Revisión de alertas.-
Analista de Compliance
hace 2 días
Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completoSomos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...
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Analista de Legales
hace 1 semana
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercantil andina A tiempo completoSi sos abogado y tenes ganas de nuevos desafíos ¡esta es tu oportunidad! Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Legales & Compliance, para sumarse al equipo de Andina ART. **Quien ocupe esta posición ser responsable por**: La revisión de principales procesos sujetos al compliance de Andina ART Ser el referente de negocio en la construcción...
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Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos
hace 2 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo**Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...
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Compliance & Aml Senior
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina PagoNxt Getnet A tiempo completoSomos Getnet, la fintech de cobros y servicios de PagoNxt, parte del Grupo Santander Tenemos un objetivo claro**:ayudar a los comercios, profesionales y empresas, a vender más y mejor a través de soluciones de cobro, servicios y beneficios** Y para hacerlo de manera eficiente, ágil y responsable, buscamos seguir sumando talento. Creemos que tener...
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Analista Business Compliance Risk
hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo-Job description **Analista Business Compliance Risk - GCB 06 - 2ndo Jefe División 3era** Ø Objetivo del puesto: El rol será responsable principalmente del análisis y resolución de las alertas Surveillance del Negocio Wholesale, como así también participación en diversas tareas del equipo Business Compliance Risk Wholesale. Ø Actividades: 1....
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Compliance Analyst Sr
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina IOL invertironline A tiempo completo¡IOLer se busca! En IOL queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros. Para lograrlo, estaremos sumando un Analista de Compliance Ssr. ¿Cuáles serían tus desafíos? Asistencia en el área de Compliance en el cumplimiento normativo de la sociedad y sus regímenes informativos. Interpretar y aplicar la...
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Analista Senior de Compliance de Marcas
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...
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Analista Senior de Risk
hace 3 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio, el dinero y los pagos en América Latina. En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas. Nuestro equipo...
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Analista Senior de Compliance de Marcas
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Nuestro negocio Fintech ofrece, a escala regional, una propuesta de valor integral que busca democratizar los servicios financieros y satisfacer las necesidades de las más de 60 millones...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
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Analista Contable Sr
hace 17 horas
Buenos Aires, Argentina Manage Resources Recursos Humanos A tiempo completoBuscamos a un/a ANALISTA CONTABLE SR Es para empresa ubicada en Vicente López. Modalidad full time e híbrida +Descripción de tareas: - Armado de balance - Trato con auditores externos - Seguimiento de auditorias para cumplimiento de plazos - Análisis de cuenta - Mejora de procesos y seguimiento para que se ajuste su corrección **Requisitos**: -...
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Analista de cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 7 días
Buenos Aires, Argentina Smart Hound Solutions A tiempo completoCompliance AnalystPara trabajar en forma remota para una empresa de consultoria de Miami, Florida.Full time de 1 0hs a 1 8hs (hora Miami, que seria de 1 1hs a 1 9hs de Argentina)Responsibilities Responsible for ensuring that the company is conducting its business in full compliance of with all national and international laws, including regulations this will...
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Analista de cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee S AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Smart Hound Solutions A tiempo completoCompliance AnalystPara trabajar en forma remota para una empresa de consultoria de Miami, Florida.Full time de 1 0hs a 1 8hs (hora Miami, que seria de 1 1hs a 1 9hs de Argentina)Responsibilities Responsible for ensuring that the company is conducting its business in full compliance of with all national and international laws, including regulations this will...
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Analista de Compliance Jr
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Cohen Aliados Financieros A tiempo completoVas a tener el desafío de... - Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. - Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. - Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF. -...
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Analista Cybersecurity Mgmt Services
hace 3 días
Buenos Aires, Argentina HSBC A tiempo completo-Job description HSBC incorporará a su equipo de Tecnología un/a Analista de Ciberseguridad. Quien ocupe el rol tendrá la responsabilidad de: Proveer servicios a Ciberseguridad., Tecnología y a las Unidades de Negocios / Funciones Globales. Management Services es la puerta de entrada (Front door) a Ciberseguridad., incorporando las funciones...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
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Analista de Control de gestión y planeamiento financiero para empresa Fianciera
Encontrado en: beBee S AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Consultora GBI y Asoc. A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de Analista para unirse y potenciar nuestro equipo de Control de gestión y Planeamiento Financiero. Orientamos esta búsqueda a candidatos graduados en Administración de Empresas y/o Contador Público/ Ingeniero Industrial.Serán sus principales tareas: Garantizar el control de gestión del negocio, a través del diseño de...
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Analista de Control de gestión y planeamiento financiero para empresa Fianciera
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 1 semana
Buenos Aires, Argentina Consultora GBI y Asoc. A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de Analista para unirse y potenciar nuestro equipo de Control de gestión y Planeamiento Financiero. Orientamos esta búsqueda a candidatos graduados en Administración de Empresas y/o Contador Público/ Ingeniero Industrial.Serán sus principales tareas:Garantizar el control de gestión del negocio, a través del diseño de...
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Analista Administrativo
hace 17 horas
Buenos Aires, Argentina Finning International Inc. A tiempo completoCompany: Finning Argentina S.A. Worker Type: Permanent Position Overview: El Analista Administrativo es el responsable de administrar, controlar y procesar la facturación de los servicios de comercio exterior de todos los proveedores del área, mantener los tarifarios vigentes con sus respectivas actualizaciones, centralizar los reclamos de los...
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Analista Sr de Auditoria Interna
hace 2 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Swiss Medical Group A tiempo completo**Fecha**:26 jul. 2023 **Ubicación**: Capital Federal, AR **Empresa**:Swiss Medical Group **¡Te estamos buscando!** *** En Swiss Medical Group, promovemos la diversidad cultural, comprometiéndonos en brindarte un ambiente inclusivo y colaborativo, donde puedas potenciar tus habilidades siendo vos mismo, co creando un espacio de constantes...