Analista de cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 2 semanas
Compliance Analyst
Para trabajar en forma remota para una empresa de consultoria de Miami, Florida.
Full time de 1 0hs a 1 8hs (hora Miami, que seria de 1 1hs a 1 9hs de Argentina)
Responsibilities
- Responsible for ensuring that the company is conducting its business in full compliance of with all national and international laws, including regulations this will involve the creation, review and implementation of policies and procedures and best practices within the industry.
- Apply and interpret audit and compliance requirements for various departments. The candidate will interact with external auditors on matters related to audits of the organisation's internal controls, and assess any GAP analysis on best practices and make sure that there is a robust risk and compliance framework in the organisation.
- Experience with implementing various standards, and have ensured compliance with different regulatory board.
- Conducting compliance risk assessment training workshops
- Conducting internal reviews and audits
- Conducting operational audits to ensure the company meets operational requirements
- Advising internal management and business partners on the implementation of compliance programs
- Developing risk management strategies
- Following up on compliance issues that require investigation
- Evaluating compliance systems and ensuring adequate software is in place
- Knowledge and experience with the implementation of Anti-Money Laundering regulations.
Requisitos
Formación Académica: Bachillerato Universitario
Formación complementaria: Preferentemente abogado/a
Conocimiento de Informática: Múltiples sistemas como Office y sistemas de consolidación de datos, CRS y otros
Conocimiento de idiomas: Ingles y Español (excluyente) y Portugués seria un plus.
Competencias: Conocimiento de regulaciones financieras
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Analista de cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee S AR - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Smart Hound Solutions A tiempo completoCompliance AnalystPara trabajar en forma remota para una empresa de consultoria de Miami, Florida.Full time de 1 0hs a 1 8hs (hora Miami, que seria de 1 1hs a 1 9hs de Argentina)Responsibilities Responsible for ensuring that the company is conducting its business in full compliance of with all national and international laws, including regulations this will...
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Analista en Sistema de Gestión y Regulatorio
hace 6 días
Buenos Aires, Argentina Cia de Talentos A tiempo completo**Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio - Zona OESTE - Ing. en Alimentos / Auditores / Lic. en Alimentos.** En Talento+, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista en Sistemas de Gestión y Regulatorio altamente capacitado para unirse a nuestro equipo. Esta posición es clave para garantizar el cumplimiento de las normativas y sistemas de...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
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Supervisor/a de Cumplimiento Billetera
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina Claro A tiempo completoSeleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Supervisor/a de Cumplimiento Billetera Ubicación: Buenos Aires, ARGENTINA En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar...
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Analista Senior de Riesgos y Cumplimiento IT
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...
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Analista de Tesoreria
hace 7 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Marlin Talent A tiempo completoAnalista de Tesorería Propósito del Puesto Es responsable de realizar el seguimiento de los pagos al exterior, con el cumplimiento de las normas del BCRA. Análisis de indicadores, variables. **Responsabilidades**: Realizar el seguimiento e identificación de los pagos en las cuentas corrientes de la compañía. Manejo diario y planificación del flujo de...
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Analista de Impuestos
hace 5 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina CiclosRH A tiempo completoPara Cinemark Hoyts, Importante Empresa Multinacional, nos encontramos en la búsqueda de “Analista de Impuestos” quien reportará al Supervisor del área. **Misión**: Asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía para reducir las mayores contingencias posibles. **Responsabilidades principales**: - Liquidación y...
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Analista de Seguridad e Higiene
Encontrado en: beBee S AR - hace 4 semanas
Buenos Aires, Argentina ARCHLATAM A tiempo completoEstamos en la búsqueda de un Analista de Seguridad e Higiene para unirse al equipo de uno de nuestros clientes. Responsabilidades Evaluar y analizar los riesgos en el lugar de trabajo. Asistir en el desarrollo e implementación de programas de seguridad e higiene. Realizar inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas. ...
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Analista de Seguridad e Higiene
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina ARCHLATAM A tiempo completoEstamos en la búsqueda de un Analista de Seguridad e Higiene para unirse al equipo de uno de nuestros clientes. Responsabilidades Evaluar y analizar los riesgos en el lugar de trabajo. Asistir en el desarrollo e implementación de programas de seguridad e higiene. Realizar inspecciones periódicas para garantizar el cumplimiento de las normativas. ...
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Analista de Compliance
hace 5 días
Buenos Aires, Argentina Mills Capital Group S.A A tiempo completoSomos una empresa de servicios financieros enfocada en brindar soluciones y asesoramiento de alta calidad, proporcionando el desarrollo y la toma de decisiones de las empresas. Buscamos incorporar a nuestro equipo de trabajo un Analista Ssr de Compliance. **RESPONSABILIDADES** - Asistencia en auditorías BYMA/MAE/CNV/UIF/MATBA ROFEX / MAV y requerimientos...
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Analista Ruteador
Encontrado en: beBee S AR - hace 4 semanas
Buenos Aires, Argentina ONIX HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A. A tiempo completoAnalista ruteador Ónix HR Consulting, una reconocida empresa de consultoría en recursos humanos, está en busca de un analista ruteador , estarás a cargo de garantizar la planificación y coordinación efectiva de la distribución de productos y servicios de nuestros clientes.Responsabilidades:- Desarrollar y coordinar estrategias de distribución para...
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Analista Ruteador
Encontrado en: beBee S AR - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina ONIX HUMAN RESOURCES CONSULTING S.A. A tiempo completoAnalista ruteador Ónix HR Consulting, una reconocida empresa de consultoría en recursos humanos, está en busca de un analista ruteador , estarás a cargo de garantizar la planificación y coordinación efectiva de la distribución de productos y servicios de nuestros clientes.Responsabilidades:- Desarrollar y coordinar estrategias de distribución para...
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Analistas de riesgo TI
Encontrado en: beBee jobs AR - hace 2 semanas
Buenos Aires, Buenos Aires C.F., Argentina PROGRES S.A. A tiempo completoPara uno de nuestros clientes, entidad bancaria con oficinas centrales en CABA, buscamos Analistas de riesgo tecnológico/ TI de la informacion Exp excluyente en normativas del BCRAexperiencia en el rol dentro de Bancos o entidades financieras.Valoramos experiencia en análisis de riesgo tecnológico, procesos, normativas del BCRA 7724 BC, A4609.Se ofrece...
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Analista Comercio Exterior
Encontrado en: beBee S AR - hace 4 semanas
Buenos Aires, Argentina F A I P FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES SOC ANO IND Y COM A tiempo completoFAIP es una empresa Argentina fundada a comienzos de los años 70, siendo una fábrica especializada en la fabricación de cintas de papel, dentro de una amplia gama de productos, también fabricamos cintas autoadhesivas con soporte de polipropileno y aluminio. Adicionalmente contamos con una línea de abrasivos (lijas) y rodillos para pintar de primera...
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Analista Contable
hace 4 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Ase Medifé A tiempo completoEn Medife, nos encontramos en la búsqueda de Analista Contable, con el fin de analizar, controlar e interpretar la información económica y financiera de la Organización para garantizar su consistencia con la real situación de la misma y asegurar su confiabilidad para el control y la toma de decisiones económicas. Desarrollar la mejora continua sobre...
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Analista Contable/Financiero
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 3 semanas
Buenos Aires, Argentina Validate Talent A tiempo completoEl Analista Contable Senior desempeñará un papel fundamental en la gestión y análisis de diversas actividades contables y financieras, con un enfoque particular en la conciliación de ventas, provisiones financieras, análisis de márgenes y preparación de informes financieros. Además, liderará procesos clave como la auditoría externa y participará...
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Analista Compliance
Encontrado en: Talent AR C2 - hace 2 semanas
Buenos Aires, Argentina Bull Market Brokers SA A tiempo completoRequerimientos Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía. Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Tareas a realizar Análisis de nuevos clientes. Actualización y Revisión de legajos de clientes....
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Analista Senior de Compliance- Allaria Fondos
hace 3 semanas
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina ALLARIA A tiempo completo**Tareas**: Elaboración de Programa de Compliance. Análisis de adecuación normativa. Elaboración y presentación de los regímenes informativos a los organismos de control (UIF, CNV, etc). Auditorías Internas, Externas y Revisor Externo Independiente (REI) y Regulatorias. Gestionar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento. Confección, análisis...
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Analista de Contratos
hace 6 días
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Human Wealth A tiempo completoCompañía dedicada al registro de contratos, incorporará a su equipo un Analista de contratos. El objetivo del puesto es el análisis y la registración de contratos, asistiendo a clientes internos y externos, evaluando el marco normativo correspondiente. El perfil se orienta a una persona analítica, ordenada, expeditiva, con muy buenas relaciones...
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Buenos Aires, Argentina SLC - Recursos Humanos A tiempo completo**Principales funciones**: Liquidar impuestos directos (Ganancias, Bienes personales y otros vigentes). Determinación del impuesto diferido. Armado Provisión trimestral y anual. Relevar e instrumentar las novedades impositivas que impacten en los negocios y velar por el cumplimiento normativo vinculado con los impuestos de todas las empresas del grupo....