Analista de Prevención de Fraude y Riesgos

hace 4 días

Puerto Plata, Puerto Plata, Argentina PVS LATAM A tiempo completo

En PVS estamos buscando un Analista de Prevención de Fraude y Riesgos para ayudarnos a prevenir y mitigar riesgos operativos y financieros mediante el análisis de transacciones, contracargos, patrones de fraude y actividades sospechosas, diseñando reglas de control y estrategias que garanticen la seguridad de los clientes y la solidez de la operación.

Responsabilidades principales


• Analizar contracargos y detectar patrones recurrentes.


• Identificar y evaluar intentos de fraude (phishing, suplantación de identidad, uso indebido de medios de pago).


• Revisar operaciones con fondos retenidos o congelados por actividad irregular.


• Realizar un análisis integral del perfil del cliente, considerando su historial de transacciones y comportamiento.


• Diseñar reglas de prevención y alertas para sistemas de monitoreo.


• Colaborar con áreas de Compliance, Legal y Soporte en la resolución de casos críticos.


• Elaborar reportes periódicos sobre tendencias de fraude y riesgos emergentes.


• Proponer mejoras en procesos y herramientas de prevención.

Competencias técnicas


• Manejo de herramientas de monitoreo y detección de fraude.


• Excel avanzado, análisis de datos y Power BI.


• Conocimientos de regulaciones financieras y normativas antifraude.


• Deseable: experiencia en medios de pago, adquirencia o fintech.

Competencias blandas


• Pensamiento analítico y capacidad de detección de patrones.


• Atención al detalle y orientación a la calidad.


• Capacidad de toma de decisiones bajo presión.


• Comunicación clara con equipos técnicos y no técnicos.


• Proactividad y criterio para proponer reglas y mejoras.

Requisitos deseables


• Estudiante o graduado en Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Sistemas o carreras afines.


• Experiencia en áreas de riesgo, fraude o compliance.


• Idiomas: inglés deseable (para seguimiento de casos y regulaciones internacionales).

Modalidad:

-Lunes a Viernes: Presencial de 9 a 17hs (en nuestras oficinas de La Plata)

-Sábado: Remoto 9 a 13hs

  • Analista de Marketing digital

    hace 2 semanas

    Puerto Plata, Puerto Plata, Argentina AS Coaching y Consultoria A tiempo completo

    Para Importanteempresa líder en la fabricación de productos de descanso.Buscamos una persona creativa, proactiva y analítica, capaz de construir desde cero la presencia en redes sociales y potenciar la comunicación de marca a través de estrategias digitales efectivas.Responsabilidades principalesGestión y desarrollo de redes sociales (Facebook,...

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    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Ualá A tiempo completo

    Estamos revolucionando las finanzas en América Latina Fundada en 2017, Ualá nació con la misión de llevar los servicios financieros en América Latina al Siglo XXI. Hoy, ya somos el neobanco de más de 9 millones de usuarios y seguimos creciendo para transformar la industria en la región con soluciones fáciles y accesibles.Con presencia en Argentina,...

  • Fraud Leader

    hace 4 días

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  • Analista Sr de Gestión de Riesgos en Proyectos

    hace 2 semanas

    Puerto Madero, Argentina MVL Consulting A tiempo completo

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  • Analista de Datos

    hace 4 días

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina Mercado Libre A tiempo completo

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  • Analista de Riesgos

    hace 2 semanas

    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BBVA en Argentina A tiempo completo

    ¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos,...

  • Suscriptor Riesgos Varios y Automotores

    hace 1 día

    Puerto Madero, Argentina RH Consultoría y Selección - Pagliotti A tiempo completo

    Buscamos Suscriptor de Riesgos Varios y Suscriptor de Automotores para Importante Compañía Aseguradora para trabajar en su Casa Central de Buenos Aires (Puerto Madero). Misión del puesto: Suscribir y emitir pólizas/endosos de rama varias, con el fin de garantizar la cobertura según las políticas del sector, contribuyendo a la ampliación de la cartera...

  • Analista Senior de Riesgos No Financieros

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    Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina BBVA en Argentina A tiempo completo

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  • Chief Risk Officer

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  • Analista Senior de Riesgos Operativos

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