Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

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Job Title
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

¿Qué hace un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero exitoso en Fiserv?

Un especialista exitoso protege la integridad de nuestros productos y clientes mediante la detección temprana y la investigación rigurosa de actividades sospechosas. Trabaja en equipo para asegurar el cumplimiento regulatorio y mejorar continuamente controles y procesos. Actúa como socio confiable para las áreas de riesgo, legal y operaciones para que la gente pueda seguir enfocada en lo que realmente importa: la vida de nuestros clientes.

Lo Que Harás

• Desarrollar y actualizar Manuales, procedimientos, políticas y controles de AML/CTF.
• Realizar las autoevaluaciones de riesgo de la Compañía de acuerdo con los requisitos regulatorios.
• Investigar alertas de cumplimiento y casos de posibles operaciones sospechosas.
• Analizar patrones de transacciones y evidencias para determinar riesgo de lavado de dinero.
• Elaborar reportes regulatorios y de cumplimiento internos conforme a normativa local y regional.
• Responder requerimientos del regulador.
• Colaborar con equipos de operaciones y tecnología para ejecutar acciones de mitigación.
• Capacitar a stakeholders internos sobre indicadores de riesgo y mejores prácticas.

Lo Que Necesitas

• 5 años de experiencia en investigaciones AML/CTF, análisis de alertas y elaboración de reportes de operación sospechosa.
• 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio AML y elaboración de políticas y procedimientos.
• 5 años de experiencia en análisis de transacciones y uso de plataformas de monitoreo (Actimize, Fiserv AML, SAS u otras).
• 5 años de experiencia en KYC/CDD y evaluación de riesgo de clientes.
• Experiencia en manejo de datos y reportes, incluyendo Excel avanzado y consultas SQL.
• Inglés avanzado.

Lo Que Sería Ideal Tener (Deseable)

• Experiencia en coordinación con autoridades regulatorias y en respuesta a requerimientos.
• Experiencia en proyectos de remediación y mejoras de procesos AML.
• Experiencia en confección de matriz de riesgo y redacción de Manuales.

Nuestra cultura:
Nuestra aspiración es mover dinero e información de una manera que mueva al mundo. Nuestro objetivo es brindar un valor superior a nuestros clientes a través de tecnología de punta, innovación dirigida y excelencia en todo lo que hacemos.

Nuestros valores:
Nuestros valores guían la manera en que tomamos decisiones y cumplimos nuestros compromisos con nuestros clientes y entre nosotros. Articulan lo que nos preocupa: lo que creemos que es importante. Nos orientan en la toma de decisiones día a día. Anclan una cultura en la que queremos trabajar.

• Gánate la confianza del cliente todos los días;
• Crea con propósito;
• Inspirar y alcanzar la excelencia;
• Hacer lo correcto;
• Cumpla con la promesa de un solo Fiserv;

Nuestra cultura, enraizada en nuestro orgullo colectivo y reconocimiento por los logros de cada uno, es visible todos los días a través de nuestras publicaciones colectivas #FISVProud en las redes sociales.

Nuestros Beneficios

• Reintegro por almuerzo
• Plan Medico de Salud de primer nivel
• Seguro de Vida
• Reintegro de Gastos por Guardería
• Kit Escolar
• Día libre por cumpleaños;
• Capacitación Constante
• Programa interno de reconocimiento
• Programa de Bienestar y Asistencia al Empleado
• WellHub (Gympass)

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• Complete the step-by-step profile and attach your resume (either is acceptable, both are preferable).

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