Analista de PLAyFT

hace 7 días

San Juan, San Juan, Argentina Grupo Petersen A tiempo completo


Descripción del puesto

Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. Esta es tu oportunidad

¿Cuál será tu misión y principales desafíos?​​​​​​

Contribuir con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, asegurando que las operaciones, productos y clientes del banco cumplan con la normativa vigente y las políticas internas.

Tus principales desafios seran:

  • Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo, determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas.
  • Mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones locales y políticas corporativas.
  • Analizar y responder los requerimientos de información efectuados por la Unidad de Información Financiera y el Banco Central de la República Argentina al Banco en los temas asociados a PLA/FT/FP, como asi también los requerimientos de bancos corresponsales a fin de asegurar el cumplimiento de los mismos en el marco de la normativa vigente en la materia y en los plazos establecidos del mismo.


Requisitos
  • Experiencia en el sector y/o servicios del rubro financiero o afines.
  • Se valora experiencia en operaciones de comex.
  • Se valora conocimientos de normativa UIF y BCRA.
  • Buen manejo de herramientas informáticas y capacidad de análisis de información.
  • Es necesario residir en San Juan.
  • Graduados o pròximos a graduarse en comercio internacional.


Beneficios

¿Qué te ofrecemos?

  • Excelentes condiciones de contratación; oportunidades de formación y desarrollo profesional.
  • Convenios con universidades.
  • Plataforma de descuentos en compras.
  • Plataforma específica para que disfrutes de gimnasios de primer nivel –con tarifas preferenciales- y otras opciones para tu bienestar.​​​​​​​
  • Adicional guarderia para hijo/a menor a 6 años.
  • Posibilidad de sumar valor desde tu participación en Programas de Voluntariado.
  • Importantes descuentos en paquete de productos financieros
  • Te proponemos ser protagonista de tu desarrollo, participar de proyectos desafiantes y claves para el negocio, siendo parte de un equipo comprometido en garantizar la excelencia de cada proceso.

  • Analista de PLAyFT

    hace 2 semanas

    San Juan, Argentina Nosotros A tiempo completo

    Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. ¡Esta es tu oportunidad! ¿Cuál será tu misión y principales desafíos?...

  • Analista de PLAyFT

    hace 2 semanas

    San Juan, Argentina Grupo Petersen A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...

  • Analista de PLAyFT

    hace 1 semana

    San Juan, Argentina Grupo Petersen A tiempo completo

    Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. ¡Esta es tu oportunidad! ¿Cuál será tu misión y principales desafíos?...

  • Analista de PLAyFT

    hace 2 semanas

    San Juan, Capital, Argentina Banco San Juan A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...

  • Analista de PLAyFT

    hace 2 semanas

    San Juan, Capital, Argentina Banco San Juan A tiempo completo

    El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos. Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una...

  • Analista de Compras

    hace 6 días

    San Miguel, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Secretaría de Infancia y Familia se encuentra en la búsqueda de **ANALISTA DE COMPRAS** **Tareas**: - Ejecutar el proceso de compras del área: Licitaciones de alimentos y distintos servicios. - Realizar solicitud y comparativa de presupuestos. - Efectuar la carga de suministros en el sistema. - Llevar a cabo el control y seguimiento de pagos y...

  • Analista de Agendas

    hace 6 días

    San Miguel, Argentina Municipalidad de San Miguel A tiempo completo

    La Dirección de Transformación Digital se encuentra en la búsqueda de **ANALISTA DE AGENDAS DE SALUD**: **Tareas**: - Analizar, definir e implementar procesos para mantener las agendas de turnos médicos actualizadas, asegurando la correcta asignación y disponibilidad de citas. - Mantener comunicación continua con los responsables de especialidades y...

  • Analista De Tráfico

    hace 3 semanas

    San Isidro, Argentina BS Consultores de Empresas A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Tráfico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de los ruteos de transporte, seguimiento de viajes y preparación de pedidos. Responsabilidades Planificación y optimización de rutas de transporte. Seguimiento y control de viajes. Preparación y gestión de pedidos. Coordinación con diferentes...

  • Analista de liquidacion de sueldos

    hace 24 horas

    San Miguel de Tucumán, Argentina Boreal Cobertura de Salud A tiempo completo

    Somos una empresa del sector de la Salud en constante crecimiento desde hace más de 20 años. Con un equipo de 650 colaboradores, contamos con más de 30 sucursales en las regiones del Noroeste, Noreste, Centro y Cuyo de Argentina, brindando nuestra cobertura a más de 250.000 beneficiarios. Nuestro compromiso basado en la calidad médica y de atención,...

  • Analista de Mantenimiento Generales y Proyectos

    hace 2 semanas

    San Miguel de Tucumán, Argentina Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:4 sep. 2025 **Ubicación**: AR **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Analista de Mantenimiento Generales y Proyectos (382454)** **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas...